证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-050 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议通知于2024年9月2日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024年9月9日下午2:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表 决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，迟国敬、凌鸿、李远鹏、李冉四位董 事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金 卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就的议案》 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 1. 审议通过了《关于调整公司 2022 ...

证券简称：金卡智能 证券代码：300349 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期 归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划已履行的相关审批程序 6 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）第二个归属期归属条件成就情况 8 | | （二）本激励计划第二个归属期归属安排 9 | | （三）关于本次归属与已披露的激励计划存在差异的说明 10 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、金卡智能 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于金卡智 | ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-054 金卡智能集团股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会 第七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》等议案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。 2、2022 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2 ...

本次归属的 116 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性 股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划第二个归属期归属名单。 特此公告。 第二个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件 以及《金卡智能集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）、《金卡智能集团股份有限公司章程 ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个 归属期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票事项 之 法律意见书 金证法意【2024】字（0904）第 0503 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 7 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、本次作废的具体情况 10 | | 五、结论意见 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金卡智能、上市公 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 金卡智能集团股份有限公司 年限制性股票激励计划 2022 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-051 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的 调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2022 年限制性 股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，履行了必要的审议程序，且本次调 整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害 公司及全体股东利益的情况。我们同意公司对 2022 年限制性股票激励计划授予 价格进行调整。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第二十次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月2日以邮件方式发出。本 次会议于2024年9月9日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监 事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1. 审议通过了《关于调整公司 202 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-052 金卡智能集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将2022年限制性股票激励计 划的授予价格由5.10元/股调整为4.61元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》 和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的 议案》，并披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2022 年 9 月 8 日，公司召开第五届董事会第九次会议与第五届监事会第 ...

第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月9日召开第五届 董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，根据公司《2022年限 制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）， 董事会认为公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已经成就，根 据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意为符合条件的116名激励 对象办理161.67万股第二类限制性股票归属事宜。现将有关事项公告如下： 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-053 金卡智能集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 （三）授予价格（调整前）：5.20 元/股。 （四）激励对象及分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 | 占本 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-049 金卡智能集团股份有限公司 注：本公告中所述的总股本均指公司截至2024年8月23日总股本；本公告中 所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 二、 股东股份累计质押基本情况 | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 本次质押 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 名称 | | 持股数量 （股） | 持股比 例 | 本次质押展 期前质押股 | 展期后质 押股份数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押 股份限 | 占已 质押 | 未质押股 份限售和 | 占未质 | | | | | | 份数量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结数量 | 押股份 | | | | | | | | | | 结数量 （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 金卡 工程 | | 92,399,448 ...

公司概况 - 金卡智能集团股份有限公司是一家专注于物联网解决方案的上市公司，主营业务包括燃气表、水表等计量设备及相关解决方案 [1][2] 业务发展 - 公司将继续发挥物联网解决方案与计量场景深入结合的优势，向氢能计量和过程计量等新的业务场景拓展 [3] - 公司数字水务业务坚持研发驱动，持续提升产品力，构建物联网数字水务综合解决方案，并与法国苏伊士集团、格兰富（中国）等企业开展战略合作 [3] - 工商业燃气表业务随着瓶改管等相关政策的有效落地而稳步增长，公司市场份额约在35%以上 [5] 财务表现 - 公司已完成2024年2月-4月的回购计划，共回购246.51万股公司股份，将全部注销 [4] - 公司无中期分红计划 [4] - 公司将继续推进内部管理优化、控费提效,以赋能业务发展 [6] 新技术合作 - 公司与华为海思在2024年4月签署合作备忘录,基于星闪技术在智慧燃气、智慧水务等领域展开深度合作,目前产品还在开发测试阶段 [7] 未来展望 - 公司将继续坚持研发驱动,加强营销拓展,把握城市老旧管网改造、城市生命安全工程建设等政策机遇 [6] - 公司积极关注外延式发展业务机会,如有重大事项将按规定进行信息披露 [8]