（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月29日晚间，金卡智能发布公告称，选举余冬林先生为公司第六届董事会职工代表董 事。 ...

声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 点击查看公告原文>> 责任编辑：小浪快报 2025年9月11日，金卡智能召开第六届董事会第四次会议，9月29日召开2025年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册资本及修订〈公司章程〉 的议案》。本次变更及注销完成后，公司总股本将由418,337,213股变更为417,213,313股，公司注册资本 也相应由人民币418,337,213元变更为417,213,313元。基于注册资本减少，公司章程相应条款也将进行调 整。 债权人申报债权相关安排 根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司通知债权人，自本通知公告之日（2025年9 月30日 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-045 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会第五次会议 于2025年9月29日下午3:30在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董 事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参 加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，杨斌、李建勋、施海娜、刘忻忆 4名董事以通讯表决方式出席会议）。本次会议由全体董事推选李玲玲女士主持。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司不再设置监事会，《公司 法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，确认公司第六届董事会审计 委员会仍由施海娜女士（独立董 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2025】字 0925 第 0881 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 金证法意【2025】字 0925 第 0881 号 致：金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受金卡智能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于2025年9月29日召 开的2025年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）并对会议的相关事项 出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《金卡智能集团股份有限 公 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-044 金卡智能集团股份有限公司 关于公司董事调整（含选举职工代表董事）及 董事会专门委员会委员调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事的情况 截至本公告日，刘中尽先生持有公司股份77,600股，占公司总股本的0.02%。 刘中尽先生辞去公司董事职务后，其股份变动将继续按照《上市公司股东减持股 份管理暂行办法（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等相关法律法规的 规定及其所作的承诺进行管理。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月29日召开2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补第六届董事会非独立董事的 议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同时为保障 公司董事会工作顺利开展，公司股东山东高速投资控股有限公司和山东高速城 镇化基金管理中心（有限合伙）联合提名刘忻忆女士为公司第六届董事会非独 立董事候 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-042 金卡智能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2025 年 9 月 29 日以现场表决和网络投票相结合的方 式召开。现场会议在公司会议室举行，公司董事长杨斌先生因公务原因不能出席 本次股东大会，本次股东大会由过半数董事共同推举董事李玲玲女士主持。会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 118 人，代表股份 181,359,445 股，占公司有表 决权股份总数的43.3525%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份166,885,471 股，占公司 ...

金卡智能集团股份有限公司 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-043 关于注销部分回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次注销回购股份事项的概况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日召开第 六届董事会第四次会议及 2025 年 9 月 29 日召开的 2025 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少公司注册 资本及修订〈公司章程〉的议案》，拟对回购专用证券账户剩余 1,123,900 股股 份用途进行变更，由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相 应减少注册资本"。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 418,337,213 股变更 为 417,213,313 股 ， 公 司 注 册 资 本 也 相 应 由 人 民 币 418,337,213 元 变 更 为 417,213,313 元。基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款进行调 整，具体内容详见公司 2025 年 9 ...

行业概述 - 智能仪表是一种集成了现代信息技术（如微处理器技术、通信技术等）的测量仪器 能够完成数据采集、显示、处理、分析、存储 并支持远程监控与管理 [3] - 智能仪表按用途可分为温度智能仪表、压力智能仪表、流量智能仪表等 按输出方式可分为本地显示型智能仪表、远程传输型智能仪表、网络连接型智能仪表等 [3] - 智能仪表广泛应用于工业自动化、环保检测、医疗诊断、航空航天、能源管理、智慧城市等领域 [1][3] 发展历程 - 智能仪表发展历程可划分为萌芽期、启动期、高速发展期和成熟期 目前行业处于成熟期 [5] - 成熟期阶段智能仪表集成度更高 功能更加完善 能够实现多参数测量、远程诊断、预测性维护等功能 [5] - 智能仪表从传统机械式仪表向数字化、网络化、智能化跨越 重构工业生产流程并影响能源管理、城市治理和民生服务等领域 [7] 政策环境 - 中国政府高度重视智能仪表产业发展 出台一系列政策支持行业研发、生产和应用 [7] - 相关政策包括《制造业中试创新发展实施意见》《2024年度实施企业标准"领跑者"重点领域》《关于做好2025年工业和信息化质量工作的通知》《关于制造业计量创新发展的意见》等 [7] 产业链分析 - 产业链上游为原材料和零部件 原材料包括钢材、铜材、铝材、绝缘材料等 零部件包括微控制器（MCU）、芯片、传感器、电阻器、电容器等 [7] - 产业链中游为智能水表、智能电表、智能燃气表、智能热量表等智能仪表的生产制造环节 [7] - 产业链下游应用领域包括工业生产、能源管理、环境监测、智慧城市、医疗诊断、科学研究等 [7] 传感器市场 - 传感器是智能仪表重要零部件 用于将非电量信号转化为电量信号 [9] - 2017-2024年中国传感器行业市场规模从1690.8亿元增长至4061.2亿元 年复合增长率为13.34% [9] - 全球传感器市场已突破万亿规模 中国凭借政策支持与技术创新成为增长最快市场 国产化率显著提升 [9] 市场规模 - 2018-2024年中国智能仪表行业市场规模从4924亿元增长至7084亿元 年复合增长率为6.25% [1][10] - 预计2025年中国智能仪表行业市场规模将达到7573亿元 [1][10] - 市场增长动力来自国家基础设施建设、工业自动化水平提升、城镇化进程加快和智慧城市建设推进 [1][10] 细分市场-智能水表 - 智能水表利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量和结算交易 [11] - 2017-2024年中国智能水表市场规模从49.2亿元增长至131.88亿元 年复合增长率为15.13% [11] - 智能水表是智慧水务建设的关键一环 目前智能水表占总销量比例不到50% 未来市场需求空间巨大 [11] 细分市场-智能电表 - 智能电表是智能电网数据采集的基本设备 具有双向多种费率计量、用户端控制、双向数据通信、防窃电等功能 [12] - 2017-2024年中国智能电表招标数量从3818.75万只增长至8933万只 [12] - 智能物联表渗透加速 B级以上电表渗透率提升 单价显著高于A级 智慧能源互联网建设及分布式光伏、充电桩配置带来新增需求 [12] 细分市场-智能燃气表 - 智能燃气表主要包括IC卡智能燃气表、CPU卡智能燃气表、射频卡智能燃气表、直读式远传燃气表、无线远传燃气表、物联网智能燃气表等 [13] - 2017-2024年中国智能燃气表市场规模从56.36亿元增长至100亿元 年复合增长率为8.54% [13] - 市场规模增长得益于城镇化建设发展和天然气用气人数与消费量上涨 [13] 竞争格局 - 行业竞争激烈且参与者众多 企业主要分为两类：专注于工业自动化领域（如川仪股份、中控技术、万讯自控）和专注于燃气及水务领域（如金卡智能、新天科技、宁水集团等） [14] - 根据营业收入呈现明显梯队分化：第一梯队包括川仪股份、中控技术等 第二梯队包括汉威科技、金卡智能、宁水集团、威星智能、真兰仪表等 第三梯队包括山科智能、万讯自控、新天科技、汇中股份、先锋电子、秦川物联等 [14] 重点企业-川仪股份 - 主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套 包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等 [14] - 2025年上半年工业自动化仪表及装置营业收入为28.49亿元 同比下降14.37% 主要受宏观经济形势影响和市场竞争加剧 [14] 重点企业-汉威科技 - 业务覆盖传感器、智能仪表、智慧化综合解决方案、居家智能与健康及公用事业等领域 形成"传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+大数据+云应用+AI"的系统解决方案 [15] - 智能仪表产品包括探测器、报警控制器、便携式检测仪、家用检测仪及酒精检测仪、环保监测仪器等 [15] - 2025年上半年智能仪表营业收入为4.77亿元 同比增长7.43% [15] 发展趋势-智能化 - 智能仪表将深度融合人工智能算法 具备自学习、自诊断与自适应能力 实现异常状态预警、量程自动调整及故障预测性维护 [17] - 借助边缘计算技术 部分实时决策任务可在终端完成 降低系统延迟 提升响应效率 [17] 发展趋势-集成化 - 采用系统级封装（SiP）和模块化设计 将多种传感器、处理单元和通信模块整合于单一设备 实现多参数测量、信号处理与远程传输一体化 [18] - 高集成度减小仪表体积和整体功耗 提高系统稳定性与可靠性 降低安装与维护复杂度 [18] 发展趋势-高精度及多技术融合 - 随着微机电系统（MEMS）、先进传感材料和信号处理技术进步 仪表测量精度和稳定性不断提升 [19] - 多技术融合推动智能仪表与物联网、大数据、5G等新型信息技术紧密结合 成为工业互联网和智慧城市系统中的关键感知节点 [19]

股权激励计划归属安排 - 激励对象人数为105人 [2] - 限制性股票归属数量为162.06万股 [2] - 授予价格调整为4.11元/股 [2] 股票来源与流通安排 - 股票来源为二级市场回购的A股普通股 [2] - 归属股票上市流通日期为2025年9月23日 [2]

激励计划基本信息 - 归属股票上市流通日为2025年9月23日，归属激励对象105人，归属数量1620600股，授予价格4.11元/股[4] - 激励计划授予日为2022年9月8日，2025年9月8日进入第三个归属期[17] 激励对象获授情况 - 林建芬获授30万股，占授予总数5.25%，占公告日股本总额0.07%[5] - 李玲玲获授13万股，占授予总数2.28%，占公告日股本总额0.03%[5] - 仇梁获授10万股，占授予总数1.75%，占公告日股本总额0.02%[5] - 刘中尽和张宏业各获授5万股，均占授予总数0.88%，占公告日股本总额0.01%[5] - 中层管理人员等获授508万股，占授予总数88.97%，占公告日股本总额1.18%[5] 归属期及业绩条件 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[8] - 第一个归属期2022年净利润不低于2.44亿元，第二个归属期2022 - 2023年累计不低于5.37亿元，第三个归属期2022 - 2024年累计不低于8.88亿元[10] 考核结果与归属比例 - 考核结果为S、A、B、C、D时，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0[12] - 92人考核A档归属比例80%，13人考核B档归属比例50%，6人考核C/D档归属比例0%[19] 会议审议情况 - 2022年8月23日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年9月8日审议并通过激励计划相关议案[14] - 2023年9月11日审议通过调整授予价格等议案[15] - 2024年9月9日审议通过调整授予价格等议案[16] - 2025年9月11日审议通过调整授予价格等议案[16] 业绩总结 - 2022年度扣非净利润282,185,177.85元，剔除股份支付费用影响后为287,411,695.13元[18] - 2023年度扣非净利润358,477,114.84元，剔除股份支付费用影响后为370,138,570.84元[18] - 2024年度扣非净利润307,368,474.96元[18] - 2022 - 2024年三年累计净利润971,243,149.29元，满足第三个归属期业绩条件[19] 授予价格调整 - 2023年9月11日授予价格由5.20元/股调整为5.10元/股[20] - 2024年9月9日授予价格由5.10元/股调整为4.61元/股[21] - 2025年9月11日授予价格由4.61元/股调整为4.11元/股[21] 限制性股票作废与人数调整 - 2023年9月11日42.72万股作废，激励对象人数由125人调整为121人[21] - 2024年9月9日12.93万股作废，激励对象人数由121人调整为116人[22] - 2025年9月11日56.74万股作废，激励对象人数由116人调整为111人，可归属人数105人[23] 回购股份情况 - 2022 - 2023年回购股份5710000股，占总股本1.33%，支付总金额57718518.23元，回购均价约10.11元/股[24] 归属相关资金与股份 - 截至2025年9月10日，收到105名激励对象缴纳认购资金6660666元[30] - 本次归属的股份来源为二级市场回购的A股普通股，公司总股本不变[30] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[31] 股权结构与影响 - 本次变动前股份总数为418337213股，变动后仍为418337213股[32] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，不导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[32] - 本次归属不影响公司财务状况和经营成果[32] 合规情况 - 律师事务所认为公司本次调整、归属及作废事项符合相关规定，需履行信息披露及后续事项[33][34]