证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-065 金卡智能集团股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年12月24日召开职工代表大 会，与会职工代表选举彭永久先生为公司第五届监事会职工代表监事。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司监事会 彭永久先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。 彭永久先生简历见附件。 附件：职工代表监事简历 彭永久 先生，1986 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职金发科技股份有 限公司、远东智慧能源股份有限公司。2018 年 9 月加入公司，现任公司全资子 公司天信仪表集团有限公司常务副总经理。 截止本公告日，彭永久先生未直接持 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-062 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年12月18日以邮件方式发出。 本次会议于2024年12月24日下午2:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应 到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 议案审议情况 三、 备查文件 1. 第五届监事会第二十二次会议决议； 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 1. 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 ...

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知于2024年12月18日发出，12月24日召开[2] - 公司拟于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以9票同意通过[3] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》以9票同意通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[5] 候选人提名 - 公司提名杨斌等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 公司提名李建勋等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4]

董事会提名 - 公司董事会提名施海娜为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、公开谴责等情况[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名李建勋为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

监事会换届 - 2024年12月24日召开第五届监事会第二十二次会议审议换届议案[2] - 第六届监事会由三名监事组成，含两名非职工代表监事[3] 候选人信息 - 提名余冬林、陈时健为非职工代表监事候选人，任期三年[3] - 余冬林持股178,836股，占总股本0.04%[6] - 陈时健未持股[7] 选举安排 - 监事候选人需经2025年第一次临时股东大会选举产生[3]

一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐国华，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有限公司董事会提名 为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李建勋，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有 限公司董事会提名为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金卡智能集团股份有限公司董事会现就提名唐国华为 金卡智能集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为金卡智能集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

金卡智能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人施海娜，作为金卡智能集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人金卡智能集团股份有 限公司董事会提名为金卡智能集团股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过金卡智能集团股份有限公司第五届董事会独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...