激励计划基本信息 - 归属股票上市流通日为2025年9月23日，归属激励对象105人，归属数量1620600股，授予价格4.11元/股[4] - 激励计划授予日为2022年9月8日，2025年9月8日进入第三个归属期[17] 激励对象获授情况 - 林建芬获授30万股，占授予总数5.25%，占公告日股本总额0.07%[5] - 李玲玲获授13万股，占授予总数2.28%，占公告日股本总额0.03%[5] - 仇梁获授10万股，占授予总数1.75%，占公告日股本总额0.02%[5] - 刘中尽和张宏业各获授5万股，均占授予总数0.88%，占公告日股本总额0.01%[5] - 中层管理人员等获授508万股，占授予总数88.97%，占公告日股本总额1.18%[5] 归属期及业绩条件 - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[8] - 第一个归属期2022年净利润不低于2.44亿元，第二个归属期2022 - 2023年累计不低于5.37亿元，第三个归属期2022 - 2024年累计不低于8.88亿元[10] 考核结果与归属比例 - 考核结果为S、A、B、C、D时，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0[12] - 92人考核A档归属比例80%，13人考核B档归属比例50%，6人考核C/D档归属比例0%[19] 会议审议情况 - 2022年8月23日审议通过激励计划相关议案[13] - 2022年9月8日审议并通过激励计划相关议案[14] - 2023年9月11日审议通过调整授予价格等议案[15] - 2024年9月9日审议通过调整授予价格等议案[16] - 2025年9月11日审议通过调整授予价格等议案[16] 业绩总结 - 2022年度扣非净利润282,185,177.85元，剔除股份支付费用影响后为287,411,695.13元[18] - 2023年度扣非净利润358,477,114.84元，剔除股份支付费用影响后为370,138,570.84元[18] - 2024年度扣非净利润307,368,474.96元[18] - 2022 - 2024年三年累计净利润971,243,149.29元，满足第三个归属期业绩条件[19] 授予价格调整 - 2023年9月11日授予价格由5.20元/股调整为5.10元/股[20] - 2024年9月9日授予价格由5.10元/股调整为4.61元/股[21] - 2025年9月11日授予价格由4.61元/股调整为4.11元/股[21] 限制性股票作废与人数调整 - 2023年9月11日42.72万股作废，激励对象人数由125人调整为121人[21] - 2024年9月9日12.93万股作废，激励对象人数由121人调整为116人[22] - 2025年9月11日56.74万股作废，激励对象人数由116人调整为111人，可归属人数105人[23] 回购股份情况 - 2022 - 2023年回购股份5710000股，占总股本1.33%，支付总金额57718518.23元，回购均价约10.11元/股[24] 归属相关资金与股份 - 截至2025年9月10日，收到105名激励对象缴纳认购资金6660666元[30] - 本次归属的股份来源为二级市场回购的A股普通股，公司总股本不变[30] - 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金[31] 股权结构与影响 - 本次变动前股份总数为418337213股，变动后仍为418337213股[32] - 本次归属对公司股权结构无重大影响，不导致控制权变化，股权分布仍具备上市条件[32] - 本次归属不影响公司财务状况和经营成果[32] 合规情况 - 律师事务所认为公司本次调整、归属及作废事项符合相关规定，需履行信息披露及后续事项[33][34]

市场监管总局经营者集中案件批准情况 - 市场监管总局于2025年9月8日至14日期间无条件批准了多起经营者集中案件 涵盖股权收购和新设合营企业等多种交易类型 [1][3] 案件列表详情 - JSR株式会社与李长荣化学工业股份有限公司新设合营企业案 审结时间为2025年9月9日 [3] - 璞米咨询集团控股有限公司与北欧资本十一号有限公司联合收购巴伐利亚北欧公司股权案 审结时间为2025年9月10日 [3] - ALJ UK Holding Limited与广汽国际(香港)有限公司新设合营企业案 审结时间为2025年9月10日 [3] - Pontegadea Shareholdings Luxembourg收购PD Ports Limited股权案 审结时间为2025年9月10日 [3] - 四川华盛能源发展集团有限公司收购绿气新能源(北京)有限公司股权案 涉及中石化新星新能源开发有限公司和河北谷能企业管理有限公司 审结时间为2025年9月10日 [3] - 武汉长江国际贸易集团有限公司收购良品铺子股份有限公司股权案 审结时间为2025年9月10日 [1][3] - 理维资本合伙有限公司收购澳大利亚场地有限公司股权案 审结时间为2025年9月11日 [3] - 苏州利来工业智造股份有限公司收购天津华住金属制品有限公司股权案 审结时间为2025年9月11日 [3] - 金卡智能集团股份有限公司收购吉林省名尚汇科技发展有限公司股权案 涉及长春燃气股份有限公司 审结时间为2025年9月11日 [3] - 河钢集团有限公司与中金资本运营有限公司新设合营企业案 审结时间为2025年9月12日 [3]

股权质押变动 - 控股股东金卡工程解除质押股份2453万股 [1] - 控股股东及其一致行动人累计质押股份约1931万股 占其持股比例12.45% [1] 业务结构 - 公司2025年上半年营业收入94.45%来自智慧公用事业物联网解决方案 [1] - 其他业务收入占比5.55% [1] 市值情况 - 公司当前市值53亿元 [2]

股份质押变动 - 控股股东金卡工程解除质押2453.60万股 占其所持股份26.55% 占公司总股本5.87% [1] - 解除质押后 金卡工程及一致行动人累计质押1931.40万股 占公司总股本4.62% 占其所持股份12.45% [1] - 本次解除质押规模显著 控股股东持股质押比例由38.99%降至12.45% 降幅达26.54个百分点 [1]

股权结构 - 截至2025年9月18日，金卡工程持股9239.9448万股，比例22.09%[4] - 截至2025年9月18日，杨斌持股6272.4777万股，比例14.99%[4] - 金卡工程及其一致行动人合计持股15512.4225万股，比例37.08%[4] 股份质押 - 本次解除质押2453.6万股，占金卡工程持股26.55%，总股本5.87%[1] - 解除质押后金卡工程质押1931.4万股，占持股20.90%，总股本4.62%[4] - 杨斌未质押股份4704.3583万股，占未质押比例75.00%[4]

股份质押变动 - 控股股东浙江金卡高科技工程有限公司解除质押24,536,000股 占其持股比例26.55% 占公司总股本5.87% [1] - 质权人均为招商证券 [1] - 解除质押后 金卡工程及其一致行动人累计质押股份19,314,000股 占其持股比例12.45% [1] 股权状态说明 - 金卡工程不存在侵害上市公司利益情形 [1] - 股份质押对公司生产经营无实质影响 [1] - 相关股份无冻结 拍卖或强制过户风险 [1]

公司治理变动 - 金卡智能股东山东高速投资控股有限公司与山东高速城镇化基金管理中心联合提名刘忻忆为非独立董事候选人 [2] - 提名旨在保障公司董事会工作顺利开展 [2]

公司基本信息 - 公司于2012年7月25日经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股1,500万股并于同年8月17日在深圳证券交易所上市 [2] - 公司注册名称为金卡智能集团股份有限公司英文名称为Goldcard Smart Group Co Ltd住所位于乐清经济开发区纬十七路291号 [2] - 公司注册资本为人民币417,213,313元 [2] 股份结构及管理 - 公司已发行股份总数为417,213,313股均为普通股股本结构为普通股417,213,313股 [3] - 股份发行遵循公开公平公正原则面额股以人民币标明面值并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [3] - 公司可根据经营和发展需要增加资本方式包括向不特定对象发行股份向特定对象发行股份等减少注册资本需按相关程序办理 [3] 股东权利及股东会机制 - 股东按其持有股份的种类享有权利承担义务包括依照其所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配等多项权利 [4] - 股东会分为年度股东会和临时股东会年度股东会每年召开1次应于上一会计年度结束后的6个月内举行特定情形时需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会 [4] - 股东会决议分为普通决议和特别决议不同事项需以不同决议方式通过 [4] 董事会构成及运作 - 董事会由9名董事组成其中独立董事3名设董事长1人可设副董事长1人 [5] - 董事会行使召集股东会执行股东会决议等多项职权并制定董事会议事规则明确对外投资收购出售资产等事项的权限和决策程序 [5] - 董事会会议每年至少召开两次临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [5] 高级管理人员设置 - 公司设总经理1名副总经理2至5名由董事会聘任或解聘 [6] - 高级管理人员需遵守与董事相同的任职限制和义务规定总经理对董事会负责并行使主持公司生产经营管理工作等职权 [6] 财务会计及利润分配 - 公司按规定制定财务会计制度并在规定时间内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告和中期报告 [7] - 公司分配当年税后利润时按规定提取法定公积金经股东会决议还可提取任意公积金公司公积金用于弥补亏损扩大生产经营或转增注册资本 [7] 审计及会计师事务所聘用 - 公司实行内部审计制度内部审计机构对公司业务活动等事项进行监督检查并向董事会负责 [8] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行相关业务聘期1年可续聘聘用和解聘由股东会决定 [8] 公司重大变更程序 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并合并分立增资减资等需按规定程序进行并通知债权人及公告 [9] - 公司因多种原因可能解散解散时需进行清算清算组在清算期间行使清理公司财产等多项职权 [9] 公司章程修改机制 - 当《公司法》或有关法律法规修改后与章程规定抵触公司情况发生变化与章程记载不一致或股东会决定修改章程时公司将修改章程 [10] - 修改后的章程需按规定审批登记和公告 [10]

股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月29日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月22日[3] - 会议地点在浙江省杭州市钱塘区公司会议室[3] 议案相关 - 会议拟审议变更回购股份用途等多项议案[4] - 部分议案为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] 投票与登记 - 网络投票代码为“350349”，投票简称“金卡投票”[16] - 登记时间为2025年9月23日[9] - 现场登记地点为公司证券部[9]

会议决策 - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案[3] - 审议通过作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[3] - 审议通过2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案[6] - 审议通过变更回购股份用途并注销的议案[7] 数据相关 - 作废已授予但尚未归属的56.74万股限制性股票[5] - 105名激励对象可办理第三个归属期162.06万股限制性股票的归属手续[6]