财务审计 - 审计金卡智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，出席8次，现场1次，通讯7次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席[6] 议案审议情况 - 2024年4月、5月通过年度日常关联交易计划等议案[14] - 2024年7月通过收购控股子公司少数股东剩余股权议案[14] - 2024年4月、5月通过续聘会计师事务所议案[16] - 2024年1月通过增补非独立董事议案[18] - 2024年12月、2025年1月通过董事会、监事会换届选举议案[18] - 2024年9月通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[19]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加8次，出席8次，现场1次，通讯7次，委托和缺席0次，出席股东大会3次[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席[6] 议案审议情况 - 2024年审议通过日常关联交易、收购股权、续聘事务所等多项议案[13][14][16] 激励计划与人事变动 - 2024年审议通过调整限制性股票激励计划授予价格议案[19] - 2025年1月9日起凌鸿不再担任独立董事[20]

会议与决策 - 2024年董事会应参加8次，出席8次，现场1次，通讯7次[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席[6] - 2024年独立董事组织召开2次薪酬考核委员会会议[7] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易计划等多项议案[13][14][16][17][19][20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[15] 人员相关 - 2024 - 2025年进行董事会、监事会换届选举[19] - 2025年4月25日独立董事迟国敬提交报告[21]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的子公司[2] - 参股子公司指公司持股比例不超过50%（含50%），且在经营与决策活动中无控制性影响的子公司[4] 信息报备 - 子公司重大会议纪要需在1个工作日内报备公司投资部[9] - 公司派出人员应于每年度结束后1个月内提交年度述职报告[14] - 子公司发生重大事项应在1日内报告董事会秘书[29] 人员管理 - 连续两年考核不符要求，公司将提请更换派出人员[14] - 子公司根据公司制度对子公司人员考核奖惩及薪酬管理[35] 财务管控 - 子公司财务部门接受公司财务部业务指导和监督[16] - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[18] - 子公司对外借款需征得公司同意并履行审批程序[18] - 子公司对外担保需经子公司和公司董事会或股东会审议[18] - 子公司对外投资需经子公司和公司相关机构审议[22] - 子公司特定交易事项按规定权限提交审议或由子公司决策[29] 运营管理 - 公司原则上不直接干预控股子公司日常运营，异常时可授权管理[23] - 越权行事造成损失对主要责任人员处分并要求赔偿[24] - 子公司发展战略纳入公司统一管理，调整需审批[26] - 子公司应及时报告重大事项并按授权报公司审议[28] - 子公司经理层定期或不定期向公司汇报工作[29] 审计管理 - 公司统一管理子公司监察审计工作[32]

业务内容与原则 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等[2] - 业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机和非法套利[4] 交易对手与审议规则 - 交易对手须是经国家外汇管理局和中国人民银行批准的金融机构[4] - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需股东会审议[6] - 公司与关联人之间的外汇套期保值业务需提交股东会审议[11] 部门职责 - 财务部负责业务计划编制、资金安排等工作[6] - 审计部负责业务审计监督[6] - 证券部负责业务信息披露[6] 业务额度与期限 - 业务额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[8] 信息披露与制度规定 - 业务经董事会审议后需按规定履行信息披露义务[18] - 业务损益及亏损达规定标准时应及时披露[18] - 出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露[18] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触时按新规定修订[20] - 制度最终修订权和解释权归公司董事会所有[20] - 制度自董事会审议通过之日起生效执行[20] - 2017年10月23日审议通过的《远期结售汇管理制度》废止[20]

公司治理 - 公司董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 意见发布时间为2025年4月25日[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权及登记信息 - 股东大会股权登记日为2025年5月6日[3] - 登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:30和13:30 - 17:00[7] - 现场登记地点为浙江省杭州市钱塘区元成路161号公司证券事务部[7] 会议地点及投票代码 - 会议地点为浙江省杭州市钱塘区元成路161号公司会议室[3] - 网络投票代码为"350349"，投票简称为"金卡投票"[13] 议案相关 - 会议拟审议12项议案，含2024年度董事会工作报告等[4][5] - 议案9.00、10.00、11.00有关联关系的股东需回避表决[5] - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[5] 议案内容 - 会议提案涉及2024年度利润分配预案等多项议案[17] - 有2025 - 2026年度融资计划的议案[17] - 包含2025年度对子公司提供担保额度预计的议案[17] - 有使用闲置自有资金进行现金管理的议案[17] - 涉及2025年度日常关联交易预计的议案[17] - 包含2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案[17] - 有2025年度监事薪酬的议案[17] - 涉及续聘会计师事务所的议案[17]

资金安排 - 2025年度拟为子公司提供担保累计额度不超20亿元[11] - 2025年度拟用不超18亿元闲置自有资金现金管理[11] 议案通过 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》全票通过[4] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过[6] - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》全票通过[7] - 《关于2025年第一季度报告全文的议案》全票通过[8] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》全票通过[9] - 《关于2025年度对子公司提供担保额度预计的议案》全票通过[11]

会议相关 - 第六届董事会第二次会议于2025年4月23日召开，9名董事均参加表决[2] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案9票同意通过[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意通过，董事长杨斌回避表决[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意通过[21] - 公司拟于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[22] 融资与担保 - 公司及下属子公司申请单笔融资额度不超6亿元，累计不超30亿元，有效期至2025年度股东大会召开[15] - 2025年度公司拟为子公司提供担保额度不超20亿元[17] 资金使用 - 2025年度拟使用不超18亿元闲置自有资金进行现金管理[17] 制度相关 - 公司修订并新增《外汇套期保值业务管理制度》《子公司管理制度》[14][16] 薪酬相关 - 独立董事2025年津贴为10万（含税）/年，非独立董事及高管按岗位领报酬[20] 待审议议案 - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[6][7][9][15] - 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案》直接提交2024年度股东大会审议[19]