会议与决策 - 2024年董事会应参加8次，出席8次，现场1次，通讯7次[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均亲自出席[6] - 2024年独立董事组织召开2次薪酬考核委员会会议[7] 议案审议 - 2024年审议通过日常关联交易计划等多项议案[13][14][16][17][19][20] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告及内控自评报告[15] 人员相关 - 2024 - 2025年进行董事会、监事会换届选举[19] - 2025年4月25日独立董事迟国敬提交报告[21]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%的子公司[2] - 控股子公司指公司持股50%以上，或未达50%但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等实际控制的子公司[2] - 参股子公司指公司持股比例不超过50%（含50%），且在经营与决策活动中无控制性影响的子公司[4] 信息报备 - 子公司重大会议纪要需在1个工作日内报备公司投资部[9] - 公司派出人员应于每年度结束后1个月内提交年度述职报告[14] - 子公司发生重大事项应在1日内报告董事会秘书[29] 人员管理 - 连续两年考核不符要求，公司将提请更换派出人员[14] - 子公司根据公司制度对子公司人员考核奖惩及薪酬管理[35] 财务管控 - 子公司财务部门接受公司财务部业务指导和监督[16] - 子公司预算全部纳入公司预算管理范畴[18] - 子公司对外借款需征得公司同意并履行审批程序[18] - 子公司对外担保需经子公司和公司董事会或股东会审议[18] - 子公司对外投资需经子公司和公司相关机构审议[22] - 子公司特定交易事项按规定权限提交审议或由子公司决策[29] 运营管理 - 公司原则上不直接干预控股子公司日常运营，异常时可授权管理[23] - 越权行事造成损失对主要责任人员处分并要求赔偿[24] - 子公司发展战略纳入公司统一管理，调整需审批[26] - 子公司应及时报告重大事项并按授权报公司审议[28] - 子公司经理层定期或不定期向公司汇报工作[29] 审计管理 - 公司统一管理子公司监察审计工作[32]

金卡智能股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子 公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—— 交易与关联交易》等相关法律法规及《金卡智能集团股份有限公司公司章程（》以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指公司为满足正常生产经营需 要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务，控股子公司开 展外汇套期保值业务视同公司开展外汇套期保值业务，适用本制度，但未经 公司有权决策机构审批同意，公司下属控股子公司不得操作该业务。公司应 当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。 第二章 ...

公司治理 - 公司董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 时间信息 - 意见发布时间为2025年4月25日[2]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025‐018 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议审议 通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，公司决定于2025年5月15日 （星期四）召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第六届董事 会第二次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2025年5 月15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15至15: ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-007 金卡智能集团股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券 法》等相关法律法规，符合公司目前的实际经营情况、盈利水平及未来发展规划， 符合公司及全体股东利益，有利于公司的可持续、长远发展。具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网的《关于2024年度利润分配预案的公告》。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第六届监事会 第二次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年4月11日以邮件方式发出。本 次会议于2025年4月23日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席彭永久先生主持。符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》 此项议案以3票同意、0票反对 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-006 金卡智能集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第二次会议通 知于2025年4月11日通过电子邮件向全体董事和相关与会人员发出。会议于2025 年4月23日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应参加表决 董事9名，实际参加表决董事9名（其中，杨斌、马风理、李建勋、唐国华、施海 娜5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由过半数董事推举刘中尽先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司董事审阅了《2024 年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地 反映了 2024 年度公司管理层在落实董事会各项决 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2025-008 金卡智能集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。2025 年 4 月 23 日，公司分别召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，均全 票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、现金分红方案指标 二、利润分配预案基本情况 1、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为 360,102,170.80 元，母公司实现净利润 258,685,147.14 元，本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，盈余公积计提比例超过股本 50%，可以不再计提盈余公积；截至 202 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | (万股) | | 浙江金卡高科技工程有限公司 | 9239.94 | 24.96 | 不变 | | 杨斌 | 1568.12 | 4.24 | 不变 | | 施正余 | 1168.36 | 3.16 | -170.00 | | 山东高速（600350）投资控股有限公司 | 1055.72 | 2.85 | 不变 | | 山东高速城镇化基金管理中心(有限合伙) | 968.54 | 2.62 | 不变 | | 戴意深 | 380.29 | 1.03 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 307.46 | 0.83 | -42.96 | | 林康 | 272.50 | 0.74 | 不变 | | 章进全 | 137.29 | 0.37 | 新进 | | 湖北雅兴包装有限公司 | 124.28 | 0.34 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 北京和源投资管理有限公司-嘉兴和源庚酉投资管理合伙 企业(有限合伙 ...

金卡智能集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 审 计 报 告 中汇会审[2025]5511号 金卡智能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)财务报表， 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金卡智能公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" ...