证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-026 江苏东华测试技术股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案 暨股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东会 的议案》，定于2025年5月9日（星期五）14：00在江苏省靖江市新港大道208号 （沿江公路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室以现场 会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会，具体内容详见公司于 2025年4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年年 度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。 2025年4月24日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公 司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发 行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 ...

融资决策 - 2025年4月24日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[1] 合规情况 - 截至公告披露日，公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 2024年8月2日因业绩预告差异大未修正收《监管函》[1] 整改措施 - 董事会部署整改，管理层落实[4] - 加强法规学习，提升财务核算和信息披露质量[4] - 加强业绩预告编制审核，杜绝类似问题[4]

募集资金 - 公司本次发行募集资金预计不超15,028.25万元[2] - 智能化测控产业升级项目拟用募集资金10,528.25万元[4] - 补充流动资金项目拟用不超4,500.00万元募集资金[20] 产业升级项目 - 智能化测控产业升级项目总投资13,282.15万元[4] - 建设投资11,054.66万元，占比83.23%[15] - 设备购置费7,404.55万元，占比55.75%[15] - 建筑工程费2,741.25万元，占比20.64%[15] - 建设周期为两年[17] 影响与展望 - 产品销量增长，营运资金需求上升[21] - 募投项目助扩大业务规模和增强竞争力[22] - 发行后总资产和净资产规模将增加[23] - 募投项目提升未来盈利能力和经营业绩[23]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-022 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2012]1053号"文核准，江苏东华测 试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年9月首次向社会公开发行人 民币普通股（A股）股票11,090,000股，每股发行价格为人民币20.31元，募集资 金总额为225,237,900.00元，扣除发行费用30,164,274.86元后实际募集资金净 额为195,073,625.14元。北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2012年9月13 日对公司首次公开发行股票并在创业板上市的资金到位情况进行了审验，并出具 了"(2012)京会兴验字第01020189号"《验资报告》。 公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，最近五个会计年度公 司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。鉴于以上情 况，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无须 聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会 2025年4月24日 江苏东华测试技术股份有限公司 关于无需编制前次 ...

股票发行 - 发行A股，每股面值1元[4] - 发行对象不超过35名特定对象[6] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[8] - 发行数量不超过500万股，不超发行前总股本30%[10] - 发行股票6个月内不得转让[10] - 募集资金预计不超15,028.25万元[12] 资金用途 - 智能化测控产业升级项目拟用10,528.25万元[13] - 补充流动资金4,500万元[13] 其他事项 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[14] - 发行决议有效期12个月[16] - 无需编制《前次募集资金使用情况报告》[20] - 分析发行摊薄即期回报并拟定填补措施[22] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[22]

募资相关 - 公司拟向不超35名特定对象发行股票，募资不超15,028.25万元[2][15][26] - 募资用于智能化测控产业升级项目和补充流动资金[3] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价的80%[20][26] - 拟发行股票不超500万股，不超发行前总股本30%[29] - 非资本性支出4500万元，占募资总额29.94%[29] 财务数据 - 2024年末总股本138,320,201股，假设2025年发行后总股本143,320,201股[37] - 2024年归属母公司净利润121,883,957元，扣非后120,045,111.81元[37] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.87元，扣非后0.86元[37] - 假设2025年净利润涨10%，归属母公司净利润134,072,352.70元，扣非后132,049,622.99元，发行后基本每股收益0.96元，扣非后0.95元[38] - 假设2025年净利润降10%，归属母公司净利润109,695,561.30元，扣非后108,040,600.63元，发行后基本每股收益0.79元，扣非后0.77元[38] 未来规划 - 拟升级厂房和产线，扩大生产能力[5] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[43] 其他要点 - 产品应用于多行业及国家重点工程[6] - 发行需经股东会审议、深交所审核、证监会注册[31] - 股东会决议须经出席股东表决权三分之二以上通过[33] - 加强募资项目监管，加快实施进度，合理使用资金[39] - 提高经营管理和内控水平，完善激励机制，提升效率[40] - 完善公司治理，遵循法规提供制度保障[42] - 全体董高人员承诺履职、不输送利益、约束职务消费等[44][45] - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[45]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2025-025 江苏东华测试技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了2025年度 向特定对象发行A股股票的相关议案。公司现就本次向特定对象发行A股股票不存 在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或 间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者 补偿的情形。 ...

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件和资格[1] - 本次发行方案符合规定，定价合理，利于公司发展[1] 报告合规性 - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合规定，不损害股东利益[2] - 《发行方案论证分析报告》论证发行必要性和可行性，符合股东利益[2] - 《募集资金使用可行性分析报告》表明募资用途符合规定和需求[2] 相关措施与规划 - 公司分析发行摊薄即期回报影响并提出填补措施[3] - 《未来三年股东分红回报规划（2025年 - 2027年）》保障股东利益[3] 程序与授权 - 董事会召开和表决程序合法，发行方案需经股东会、交易所和证监会通过[4] - 提请股东大会授权办理发行事宜符合规定，利于推进发行[3]

股票发行 - 公司2025年4月24日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2][3] - 发行股票不超500万股，募资预计不超15,028.25万元[10][13] - 发行价不低于定价基准日前二十日均价80%[8][9] 其他决策 - 授权董事会办理2025年度发行股票相关事宜，有效期12个月[23][24] - 制定2025 - 2027年未来三年股东分红回报规划[25]

江苏东华测试技术股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司董事会制 定了公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划。具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金 流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东 的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东 利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 三、未来三年（2025年—2027年）的具体股东分红回报规划 （一）公司利润分配形式 公司采用现金、股票或 ...