董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 江苏东华测试技术股份有限公司 第一条 为适应江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规、规 范性文件，以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是董事会下设的专门工 作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 董事任期届满未及时改选，在改选出 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-066 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十八次会议的 会议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏东华测试股份有限公司的治理结构，促进公司 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法律和规范性文件的要求及公司章 程的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程及本制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会运作程序，健 全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，江苏东 华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定，以及《江苏东华测试技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 江苏东华测试技术股份有限公司 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得深圳证券交易所规定的董事会秘书 任职资格。 第五条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，应当保证证券交易 所可以随时与其取得工作联系。 （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员， 期限尚未届满； （四）最近 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-065 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日通 过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十九次会议的会议 通知及相关资料。本次会议于2023年12月28日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》 董事会认为，在原经营范围中增加"普通机械设备安装服务"、"信息系统集 成服务"是基于公司业务发展需要，同意增加公司经营范围，具体变更内容以工 商核准变更登记为准。并同步根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公 众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他法律、法规以及 《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-068 1 江苏东华测试技术股份有限公司 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作（2023年12月修订）等相关法律法规的规定，结合公司实 际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对相关制度进行修订。本 次修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | | --- | --- | | 1 | 《股东大会议事规则》 | | 2 | 《董事会议事规则》 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | | 4 | 《独立董事专门会议工作细则》 | | 5 | 《董事会审计委员会工作细则》 | | 6 | 《董事会提名委员会工作细则》 | | 7 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | | 8 | 《董事会战略委员会工作细则》 | | 9 | 《董事会秘书工作制度》 | ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-071 江苏东华测试技术股份有限公司 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2024年1月15日（星期一）召开公司2024年第一次 临时股东大会。现将本次临时股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司2024年第一次临时股东 大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第 一次临时股东大会 ...

第一条 为强化江苏东华测试技术股份有限公司董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《江苏东华测试技术股份有限 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 前款所指会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-067 江苏东华测试技术股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订< 公司章程>部分条款的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增 加"普通机械设备安装服务"、"信息系统集成服务"（经营范围最终调整情况 以工商行政管理部门核准结果为准）。并根据《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订） 等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，同时对《公司章程》相应条款 进行补充更正及修订。 一、经营范围增加情况 修改前的经营范围： 许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：仪器仪表 制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制 ...