江苏东华测试技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性， 充分维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简 称《治理准则》）、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）的最 高权力决策机构，依据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《治理准 则》等法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的规定对重大事项进 行决策。 持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东大会，并依法律、行 政法规、公司章 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）、高级管理人员 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《江苏东华测试技术股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、独立董事；高级管 理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

独立董事专门会议工作细则 第一条 为促进江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、规范性文件及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

第一条 为规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的提名程序，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是董事会下设的专 门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 江苏东华测试技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员应过半数并担 任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条规定 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件的要求，以及《江苏东华测试技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 第三条 定期会议 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-070 江苏东华测试技术股份有限公司 关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职 工代表监事的议案》。 为保证公司监事会工作正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》及《公 司章程》等有关规定，公司监事会同意提名杨至馨女士为公司第五届监事会非职 工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第 五届监事会届满之日止。 特此公告。 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人杨至馨女士简历 江苏东华测试技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 29 日 附件：第五届监事会非职工代表监事候选人杨至馨女士简历 杨至馨，中国国 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-069 江苏东华测试技术股份有限公司 调整后公司第五届董事会审计委员会委员为沈宇峰先生、杨翰先生、王江波 先生三人，沈宇峰先生为主任委员。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 关于调整审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召 开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。 具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会委员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第五届董事会审计委员会委员进行 相应调整，公司董事、副总经理陈立先生不再担任公司第五届董事会审计委员会 委员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董 事王江波先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之 日起至第五届董事会届满之日止。 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-064 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依照相关 规定根据进展情况及时履行信息披 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-063 江苏东华测试技术股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告 公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次设立控股子公司的基本情况 近日，目标公司已完成工商注册登记手续，并取得由无锡市惠山区行政审批 局颁发的《营业执照》，基本信息如下： 企业名称：江苏昊风智慧风电有限公司 统一社会信用代码：91320206MAD4PU1RXD 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2023年11月24日 法定代表人：王江波 1 注册资本：人民币1000万元整 住所：无锡惠山经济开发区风能路55-9号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为抓住风电市场当前及未来发展的重要机遇，共同打造风电市场智能运维相 关业务平台，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）与无锡风电 设计研究院有限公司、自然人宋翌蕾共同出资1000万元，在无锡市投资设立江苏 昊风智慧风电有限 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-062 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 监事会 2023年11月17日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到非职工代表 监事陈琳女士的书面辞职报告，其因个人原因辞去所担任的公司第五届监事会非 职工代表监事职务，其监事职务原定任期至第五届监事会届满之日止（原定任期 至2024年7月4日），辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，陈琳女士的辞职报告自送达公司监事会时生效。陈琳女士 的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进 行。公司将按照有关规定，尽快完成监事的补选工作。截至目前，陈琳女士未持 有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 江苏东华测试技术股份有限公司 关于非职工代表监事离职的公告 ...