证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-051 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10日通 过电子邮件、直接送达等方式向全体董事发出第五届董事会第十七次会议的会议 通知及相关资料。本次会议于2023年10月20日在公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名， 公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1 2.董事会审计委员会决议。 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-052 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第五届监事会第十六次会议决议。 1 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议的 会议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场会议 方式召开。 本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季 ...

投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023年09月26日 15:30-16:30 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | 上市公司 | 董事长 刘士钢；总经理 熊卫华；独立董事 饶柱石； | | 接待人员姓名 | 董事会秘书 何玲；财务总监 何欣 | | | 1.公司怎么看目前股价？能否对应公司的价值？ | | | 答:您好，股价的涨跌既与公司经营有关，又受到包括宏 | | | 观经济形势、股市大盘走势等多种外部因素影响。公司管 | | | 理层将努力保持公司业绩持续、稳定、健康的发展，为创 | | | 造股东利益最大化而努力，请投资者继续给予支持。感谢 | | 投资者关系活动 | 关注！ | | 主要内容介绍 | | | | 2.公司所属的行业门槛或壁 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-045 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本次会议由董事长刘士钢召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其 中董事王江波、独立董事饶柱石以通讯方式出席并表决），公司监事和有关高级 管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议： 1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 议案》 自公司首次公告 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，市场 环境发生了诸多变化，综合考虑公司实际情况及发展规划等因素，经公司审慎分 析并与中介机构沟通论证，现决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股 票的相关事项。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》具体内 容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-047 江苏东华测试技术股份有限公司 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月22日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 1、公司分别于2023年3月8日、2023年3月31日召开第五届董事会第十三次会 议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》。本次发行为向特定对象发行融资总额不超 过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股 （A股），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股 本总数的30%。每股面值人民币1元。 2、公司于2023年4月24日召开第五届董事会第十四次会 ...

江苏东华测试技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据江苏东华测试技术股份有限公司《公司章程》及《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，作为江苏东华测试技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司相关文件，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的独立意见 基于公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的 规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止 2023 年度以简易程序向特定对 象发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响，不存在损害广大股 东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。 （本页以下无正文） （此页无正文，为江苏东华测试技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十六次会议相关事项的独立意见之签署页） 沈宇峰 饶柱石 杨翰 年 月 日 独立董事签名： ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-046 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 通过直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议的会议通知及 相关资料。本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议 案》 结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，监事会同意终止 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票的相关事项。本次终止以简易程序向特定对象发行股 票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股 ...

三、投资者参加方式 1、投资者可于2023年09月25日前访问网址 https://eseb.cn/189c5YBzaso 或使用 微信扫描下方小程序码进行会前提问； 证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-044 江苏东华测试技术股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年08月22日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘 要》，为了让广大投资者进一步了解公司的经营业绩、财务状况等情况，加强公司与投资 者的沟通互动，公司拟于2023年09月26日（星期二）下午15:30--16:30在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办2023年半年度业绩说明会。 一、会议召开时间、地点和方式 会议召开时间：2023年09月26日（星期二）下午15:30--16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为200,273,109.99元，同比增长42.72%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为45,005,575.26元，同比增长66.59%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.33元，同比增长65.00%[12] - 公司2023年上半年总资产为699,729,142.09元，较上年末增长1.07%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入20亿元，同比增长42.72%[18] - 公司2023年上半年净利润达到4,500.56万元，同比增长66.59%[18] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润为4,467.64万元，同比增长77.62%[18] - 公司营业收入同比增长42.72%，主要系市场国产化需求增加，公司产品技术领先[24] - 公司净利润同比增长66.59%，主要系营业收入增加导致净利润相应增加[25] 业务概况 - 公司是国内领先的结构力学性能研究和电化学工作站整体解决方案提供商，专注于智能化测控系统的研发和生产[16] - 公司主要业务包括结构力学性能研究、结构安全在线监测、基于PHM的设备智能维保管理平台、电化学工作站和自定义测控分析系统[17] - 公司主要业务包括分析仪器、试剂、传感器生产技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；分析仪器、传感器制造、销售[37][38] - 公司从事计算机软件及硬件产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发及维护、软件产品销售、电子产品技术服务及服务、计算机网络工程，网络技术服务[39] - 公司传感器设计、生产，测试系统及测试设备设计、定制，电子测量仪器销售及技术服务[40] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为533,945,141.11元，较上一期下降了13,053,213.90元[98] - 公司非流动资产合计为165,784,000.98元，较上一期增加了20,471,638.82元[99] - 公司流动负债合计为70,973,810.83元，较上一期下降了18,833,544.25元[100] - 公司非流动负债合计为3,220,606.44元，较上一期增加了506,188.30元[100] - 公司资产总计为699,729,142.09元，较上一期增加了7,418,424.92元[100] - 公司所有者权益合计为625,534,724.82元，较上一期增加了25,745,780.87元[100] 公司治理 - 公司报告期不存在重大诉讼、仲裁事项[65] - 公司报告期不存在重大担保情况[78] - 公司报告期控股股东未发生变更[93] - 公司报告期实际控制人未发生变更[94] - 公司报告期不存在优先股[95]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2023-043 江苏东华测试技术股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日 通过电子邮件、直接送达等方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议的会 议通知及相关资料。本次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场会议的方 式召开。 本次会议由监事会主席孙丽丽召集和主持，应出席监事 5 名，实际出席监 事 5 名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了 公司 ...