会议信息 - 公司于2024年6月25日召开第五届监事会第二十次会议[2] - 会议通知及资料于2024年6月14日邮件发出[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 监事推选 - 提名孙丽丽、彭颖、杨至馨为第六届监事会股东代表监事[3] - 三人推选均获5票赞成通过[3] - 任期自2024年第二次临时股东大会审议通过起三年[4] 后续安排 - 议案提交2024年第二次临时股东大会审议[4] - 采用累积投票制对候选人逐项表决[4] 公告信息 - 公告日期为2024年6月26日[7]

监事会换届 - 公司第五届监事会即将任期届满[1] - 2024年6月24日召开职工代表大会[1] - 陆金松、缪国东当选第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期三年[1] 人员信息 - 陆金松1961年生，2004年进东华测试，未持股[4] - 缪国东1972年生，1994年进东华测试，未持股[5] 公告信息 - 公告发布于2024年6月26日[3]

人员提名 - 沈宇峰被提名为江苏东华测试技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，履职勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名饶柱石为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] - 声明日期为2024年6月25日[14] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[8][9] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11]

股东大会信息 - 2024年7月11日14:00召开第二次临时股东大会，网络投票09:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年7月5日[3] 选举信息 - 选举非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事3名[4][7] - 股东选举票数按不同职位对应股份总数倍数计算[16] 登记信息 - 登记时间为2024年7月10日9:30 - 17:00[8] - 登记地点为江苏省靖江市新港大道208号公司9楼[8] 其他信息 - 联系电话0523 - 84908559，传真0523 - 84892079[10] - 普通股投票代码"350354"，简称"东华投票"[15] - 股东大会回执2024年7月10日17:00前交回[23]

股份质押变动 - 罗沔解除质押3250000股，占其所持46.74%，占总股本2.35%[2] - 刘士钢新增质押6460000股，占其所持9.53%，占总股本4.67%[3] 股东持股及质押情况 - 刘士钢持股67765930股，比例48.99%，公告后质押占比12.41%[4] - 股东合计持股75893830股，比例54.87%，公告后质押占比11.08%[4] 风险说明 - 股份质押与经营无关，风险可控，无平仓风险[5]

公司概况 - 公司名称为江苏东华测试技术股份有限公司，证券代码为300354，证券简称为东华测试[1] - 公司主要从事测试技术相关业务，包括传感器、电化学工作站等产品[4][5][8] - 军工客户收入占比超过50%[10] 产品技术 - 公司研发的六维力传感器采用金属薄膜应变片设计，目前处于小批量生产阶段[4] - 公司力传感器的主要优势在于抗干扰技术、放大器内置和矩阵解耦算法等[5] - 公司参与混动航空发动机的研制，提供相关测控分析系统[6] - 公司数字孪生业务基于故障机理的PHM技术，从结构力学角度研究设备故障机理[7] - 公司传感器产品包括加速度、速度、位移、应变、转速、压力等多类传感器[8] 业务情况 - 电化学工作站主要应用于电化学研究、生物技术、材料分析等领域，客户主要为高校和科研院所[9] - 公司产品分为A、B、C三类，A类一周内可交货，B类需提前确认库存，C类需3个月左右[11] - 公司销售团队100多人，全国12个办事处，未来不会盲目扩张[12]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月7日14：00召开[4] - 股东大会根据2024年4月12日董事会决议召集[5] - 董事会于2024年4月16日披露召开通知[5] 股东情况 - 现场股东及代理人11人，代表股份76,158,469股，占比55.1792%[7] - 网络投票股东及代理人7人，代表股份11,726,100股，占比8.4959%[7] - 中小股东11人，代表股份11,869,695股，占比8.5999％[8] 会议结果 - 无单独或合计持股3%以上股东提新提案[9] - 提交审议议案均获通过[11] - 会议程序及表决结果合法有效[12]

股东大会信息 - 2024年5月7日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[4] - 出席股东及代表18人，代表股份87,884,569股，占比63.6751%[6] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数87,847,869股，占比99.9582%[7] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》总表决同意股数11,847,139股，占比99.6912%[15] 合法性认定 - 律师认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[17]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入3.78亿元，2024年Q1实现营业收入1.04亿元，同比增长45.16%[1] - 公司2023年归母净利润0.88亿元，2024年Q1归母净利润0.27亿元，同比增长165.70%[1] - 公司在手订单充裕，业绩受下游行业影响，但2024年Q1业绩实现高增长，合同负债同比增长53.85%[2] - 公司2023年毛利率为65.5%，2024年Q1净利润同比增长86.6%，ROE预计2026年达27.5%[7] 产品展望 - 公司各项业务均存在高成长性，传感器产品未来发展空间广阔，公司产品持续发力军用和民用市场[3] 预测展望 - 公司长期发展预测为2024-2026年分别实现营收5.91/7.89/10.19亿元，归母净利润1.64/2.32/3.14亿元，维持“买入”投资评级[5] 未来展望 - 2026年预计东华测试的营业收入将达到1019亿元，较2023年增长了169.3%[8] - 2026年预计东华测试的净利润将达到314亿元，较2023年增长了257.9%[8] - 2026年预计东华测试的每股收益将达到2.27元，较2023年增长了260.3%[8]