会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《准则解释第17号》执行会计政策[4] - 变更符合法规，不影响当期财务状况等[3][5] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5]

财报披露 - 公司2023年年度报告于2024年4月16日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月22日15:30 - 16:30举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式在深交所“互动易”平台举行[1] - 出席人员包括董事长刘士钢等（特殊情况可能调整）[1] 投资者互动 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

江苏东华测试技术股份有限公司 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 高管提名、高管薪酬制度完善及战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人 2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告 （饶柱石） 尊敬的各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人饶柱石，男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，博士学 历，教授。现任上海交通大学机械与动力工程学院教授、博士生导师，2021年7 月起至今任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入378,191,868.19元，定比2020年度增长率84.24%[8] 激励计划 - 2021年授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜[6] - 4名激励对象离职，4.5万股限制性股票作废[8] - 未达业绩目标，68万股限制性股票取消归属并作废[8] - 合计作废72.5万股已授予但未归属的限制性股票[8]

2023年度财务决算报告 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 37,819.19 万元，比上年同期增加 3.03%；实现 利润总额 9,947.60 万元，比上年同期下降 26.86%；实现归属于母公司净利润 8,774.87 万元，比上年同期下降 27.94%。主要是：(1)公司整体项目受实施环境 的影响，实施周期较长，投入成本较高，导致综合毛利率有所下降。（2）为配 合公司整体战略发展及业务拓展目标，同时加大了营销体系建设投入，使得研发 费用和销售费用同比增长较多。 二、主要财务指标 | 单位：元 | | --- | | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 378,191,868.19 | 367,082,438.42 | 3.03% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 87,748,691. ...

江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年 修订）》等相关法律法规的规定，现将截至上个月末的回购公司股份进展情况公 告如下： 截至2024年3月31日，公司已通过集中竞价方式回购股份数量125,000股，占 公司目前总股本的比例为0.0904%；最高成交价为34.20元/股， ...

回购方案 - 2023年10月25日通过回购方案，资金1080 - 1350万元，价格上限45元/股[2] - 回购实施期限不超6个月[2] 回购进展 - 截至2024年2月29日，回购125,000股，占比0.0904%[3] - 最高成交价34.20元/股，最低32.71元/股[3] - 成交金额4,107,412元（不含费用）[3]

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-007 江苏东华测试技术股份有限公司 （一）回购方式：集中竞价交易； （二）首次回购股份数量：125,000股，占公司总股本的0.0904%； （三）回购价格：最高成交价34.20元/股，最低成交价32.71元/股； （四）成交总金额（不含交易费用）：4,107,412元。 二、首次回购股份的合法合规性说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》 1 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超 ...

证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2024-006 江苏东华测试技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 5 日 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"），用于后期实施 股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币1,080万元（含）， 不超过人民币1,350万元（含），回购价格上限不超过人民币45元/股。具体回购 股份的资金总额以回购结束时实际回购的为准。本次回购实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司于2023年 10月26日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-057）。 一、回购股份进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关 规定，现将截至上个月末的回购公司股 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股 份 2 | | | 第一节 2 | 股份发行 | | 第二节 4 | 股份增减和回购 | | 第三节 5 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 6 | 股 东 | | 第二节 9 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 15 | 股东大会的召集 | | 第四节 17 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 18 | 股东大会的召开 | | 第六节 21 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 27 | 董 事 | | 第二节 31 | 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 监事会 38 | | | 第一节 38 | 监事 | | 第二节 38 | 监事会 | | 第八章 党支部 40 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 41 | 财务会计制度 | | 第二节 44 | 内部审计 | | 第三节 44 ...