证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-016 中文在线集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议并通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类、面值和数量 发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定， ...

减持情况 - 公司董事及高管计划2024年1月12日后减持不超1,188,070股，占总股本0.1628%[2] - 实际减持1,187,500股，占总股本0.1627%[2] - 张帆等5人分别减持不同数量股份并公布均价[2] 其他说明 - 减持股份源于股权激励计划授予股份[3] - 减持不导致控制权变更，符合法规且已披露信息[5]

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2024-001 中文在线集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划预披露的公告 公司董事张帆、董事兼常务副总经理谢广才、首席运营官兼财务总监杨锐志、 副总经理兼董事会秘书王京京、副总经理张伟丽保证向公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 持有本公司股份 1,291,238 股（占本公司总股本比例 0.1769%）的董事张帆 先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗 交易方式减持公司股份 322,810 股（占本公司总股本比例 0.0442%）； 持有本公司股份 1,705,249 股（占本公司总股本比例 0.2336%）的董事兼常 务副总经理谢广才先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集 中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份 426,312 股（占本公司总股本比例 0.0584%）； 持有本公司股份 56,300 股（占本公司总股本比例 0.0077%）的首席运营官 兼财务总监杨锐志先生计划自 ...

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-071 中文在线集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层 608 号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长兼总经理童之磊先生。 7、会议召开情况： 本次股东大会由公司董事会召集，全体董事、监事，部分高级管理人员以及 见证律师出席/列席了本次会议，部分董事、监事以视频方式参加本次股东大会。 出席本次会议的股东共 35 人，代表股份 145,829,250 股，占上市公司总股 份的 19.9783％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 90,587,458 股， 占上市公司总股份的 12.410 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于中文在线集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：中文在线集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受中文在线集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁严鑫律师、周雨翔律师出席并见证公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中文在线集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等 事项出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的 ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 我们作为中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认 真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第三 次会议相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见： 一、独立董事关于拟变更会计师事务所的独立意见 公司拟聘请的中审亚太具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具有足够 的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，诚信状况良好，能够满足公司 2023 年度审计工作的要求。本次变更会计师事务所事项审议程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 情形。因此，我们一致同意聘请中审亚太为公司 20 ...

中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。会议由监事会主席原森民先 生主持，与会监事通过通讯方式投票表决，一致形成了如下决议： 证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-066 中文在线集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 为满足公司及子公司经营规模不断扩展的资金需求，促进现有业务的持续稳 定发展，同意公司及子公司向银行等金融机构申请不超过人民币 30,000 万元的 综合授信额度。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 3、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》 具体内容请详见中国 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-069 中文在线集团股份有限公司 关于新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中文在线集团股份有限公司（以下简称"中文在线"或"公司"）及公司子 公司因日常经营与发展需要，拟与北京中文奇迹文化科技有限公司发生日常关联 交易，公司委托中文奇迹为公司影视业务提供全流程运营服务。 公司董事长兼总经理童之磊先生担任中文奇迹董事，根据深圳证券交易所 《创业板上市规则》规定，中文奇迹为公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》，关联董事童之磊 先生回避表决。同时，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。 本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 （二）预计新增日常关联交 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-065 中文在线集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 13 日在北京市东城区安定门东大街 28 号雍和大厦 E 座 6 层公 司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式发出。会议应参 加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由 董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定， 经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2023-067 中文在线集团股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审亚太"）； 2、原聘任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华"）； 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会 计师事务所人员安排及工作计划等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关规定，经审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任中 审亚太为公司 2023 年度审计机构，聘期一年； 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了独立意见。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第五届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了 《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 ...