中文在线集团股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保护公司和中小股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中文在线集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指，其持有的股份占公司股本总额 50% 以上，或持有股份的比例虽然不足 50%，但以其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第三条 本规范所称"实际控制人"是指，通过投资关系、协议或者其他安 排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。 第四条 下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为，使用本规范的相 关规定： （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人，非法 ...

中文在线集团股份有限公司 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或取 费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限 制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必 要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构； （六）签订书面协议的原则。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第 36 号——关 联方披露》等法律、法规、规 ...

第一条 董事、高级管理人员是中文在线集团股份有限公司(以下简称"公司") 重要机构的组成人员，其行为活动直接影响到公司、股东以及他人的利益及社会 经济秩序，为规范上述人员的行为，确保其勤勉、忠实地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业 板上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《中文在线集团股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的规定，特制定本行为规范。 中文在线集团股份有限公司 董事、高级管理人员行为规范 第一章 总则 第二条 董事、高级管理人员应当遵守法律、法规、规范性文件、公司章程 及其所签署的声明及承诺书，忠实履行职责，全心全意处理公司事务，维护公司 利益，对公司忠诚，不得利用在公司的地位、职位、职权和内幕信息谋取私利。 第三条 董事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不 得把经营、管理活动中收取的折扣、中介费、礼金据为己有，不得侵占公司的财 产。 第四条 董事、高级管理人员不得有下列行为： （一）侵占公司财产、挪用公司资金； （二）将公司资产 ...

中文在线集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的要求，以及《中文在线集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证券投资部 负责人，保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 / 8 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数的独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七） ...

中文在线集团股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范中文在线集团股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他 有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第五条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的科学与高效。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规的 基础上。 （四）常态性原则。上市公司的市值成长是一个持续的、动态的过程， ...

中文在线公告，为进一步推进公司全球化战略布局，提升公司综合竞争力，公司拟发行境外上市外资股 （H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内 外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他 期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市。 （文章来源：第一财经） ...

每经AI快讯，12月15日，中文在线(300364.SZ)公告称，公司于2025年12月15日召开第六届董事会第五 次会议，审议通过了关于公司发行H股股票并在香港联交所主板上市的相关议案。公司拟发行境外上市 外资股（H股）股票，并申请在香港联交所主板挂牌上市。 （文章来源：每日经济新闻） ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 倪虹 ，作为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人童之磊提名为中文在线集团股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中文在线集团股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

中文在线集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人童之磊现就提名倪虹为中文在线集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为中文在线集团股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中文在线集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2025-055 中文在线集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行并上市审计机 构的议案》，同意聘请毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司 发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上 市（以下简称"本次发行并上市"）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审 议。现将具体情况公告如下： 毕马威香港注册地址为香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼。截至 2024 年 12 月，毕马威香港的从业人员总数超过 2,000 人。 （二）投资者保护能力 毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。 （三）诚信记录 香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检 查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。 二、拟聘审计机构履行的程序 一、拟聘审计 ...