提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[4] 提名与会议规则 - 委员由董事长等提名[4] - 会议每年至少开1次，提前3天通知[10] - 2/3以上委员出席方可举行[11] 决议与职务撤销 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 连续两次不出席会议可撤销职务[12] 职责与记录保存 - 就提名等事项提建议[6] - 审查被提名人任职资格[7] - 会议记录保存不少于10年[12] 细则生效 - 工作细则自董事会审议通过生效[18]

业绩总结 - 2023年营业收入82,880.63万元，同比增长36.46%[2] - 2023年净利润1,786.16万元，扣非后1,399.72万元，扭亏为盈[2] 未来展望 - 2024年董事会推动公司与股东价值协同发展[13] - 公司履行信息披露义务，加强与投资者沟通[13] - 董事会完善治理结构和风险防范机制[13] - 董事会引导管理层围绕战略目标加强创新[14] - 公司稳抓机遇促进业务持续稳定发展[14] 公司治理 - 2023年召开5次董事会会议[4] - 2023年召开1次股东大会[6] - 各董事会委员会均设3名委员[7][8][9][10] - 2023年独立董事出席会议无异议[11] 战略目标 - 成为“BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”[2]

股份增持情况 - 2024年2月7日罗新伟增持公司股份205,200股，占总股本0.03%[1] - 增持前罗新伟持有公司股份57,404,216股，占总股本9.57%[1] - 增持后罗新伟持有公司股份57,609,416股，占总股本9.60%[7] 一致行动人持股情况 - 增持前罗新伟及其一致行动人合计持股183,610,071股，占总股本30.61%[3] - 增持后合计持股183,815,271股，占总股本30.64%[7] 其他信息 - 增持目的是基于对公司价值和未来发展的信心[4] - 增持资金来源为自有资金[5] - 增持方式为集中竞价[6]

关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市科 学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技 术企业证书》。证书编号为 GR202311009217，发证时间为 2023 年 12 月 20 日， 有效期三年。 根据国家相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年 （2023 年度-2025 年度）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，不会对公司 2023 年度经营业绩产生影响。 证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2024（002）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 26 日 1 ...

企业资质 - 公司控股子公司恒华龙信获高新技术企业证书，编号GR202311001471[1] 税收优惠 - 恒华龙信2023 - 2025年度按15%税率缴企业所得税[1] 业绩影响 - 重新认定对公司2023年度经营业绩无影响[1]

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（063）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"恒华科技"）先后 于 2021 年 9 月 3 日、2021 年 9 月 23 日召开第四届董事会第二十五次会议、第 四届监事会第十九次会议及 2021 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关 于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，公司 2021 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）第二个锁 定期已于 2023 年 11 月 23 日届满，现将锁定期届满后的相关情况公告如下： 一、本员工持股计划持股情况和锁定期 本员工持股计划涉及的标的 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（062）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于签订重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：本合同双方法人代表或委托代理人签章，加盖单位合 同章或单位公章后即日生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：本合同的履行存在资金不能及时到位， 从而导致公司资金压力较大，项目全部或部分无法实施或延期的风险；受外界因 素或不可抗力等因素影响，本合同履行存在一定的不确定性风险，敬请广大投资 者注意投资风险。 3、合同履行对公司经营成果影响的说明：若本合同能顺利实施，本合同的 签订预计对公司未来的经营业绩产生积极影响，最终的营业收入以会计师事务所 审计确认的收入为准。 一、合同签署概况 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"、"承包人"）与四川 电力设计咨询有限责任公司（以下简称"四川电力"、"发包人"）于2023年11 月6日签订了《蔚县源网荷储一体化示范项目（750MW光伏）储能工程设备材料 采购及施工合同》（以下简称"合同"、"本合同"），合同 ...

公司经营情况 - 2023年继续围绕“平台软件及行业数字化应用和运营的服务商”战略定位，聚焦BIM平台及软件、设计咨询、行业数字化应用核心主业开展经营活动 [2] - 截至2023年三季度末，实现营业收入3.38亿元，同比上升5.09% [2] - 截至2023年三季度末，归于公司普通股股东的净利润约1428万元，同比下降28.73% [2] - 截至2023年三季度末，公司经营活动产生的现金流量净额为 -1.07亿元，较去年同期下降19.57% [3] 充电桩业务 市场空间 - 截止2022年底，中国新能源汽车保有量达1310万辆，预计2025年新能源车总量将超过5000万辆，渗透率将超过50% [3] - 2025年底仅广东省充电桩市场空间将超过200亿元，全国充电桩市场规模有望达到千亿元 [3] 优势与布局 - 凭借软件研发实力、专业信息技术服务能力和工程经验，应用信息技术服务能源与交通数智化发展，满足相关场景需要 [3] - 积极布局智能充电网络领域，为充电桩制造商、运营商等提供一站式服务 [3] 客户群体 - 目前主要针对国内高速公路服务区，尤其是大型交通基建央企、省市交通投资企业下属的高速公路资产 [4] - 未来智能充电网络的服务客户将逐步多元化 [4] 虚拟电厂业务 技术储备与服务 - 有较多技术储备，为虚拟电厂运营主体“资源聚合商”提供资源聚合商辅助决策平台服务 [4] - 已拥有分布式光伏监测等相关产品，具备资源聚合商辅助决策平台的基础 [4] - 下一阶段将在分布式资源动态聚合算法等方面加大研发投入 [4] 项目成果 - 助力新华发电莎车80万千瓦光伏 +20万千瓦/80万千瓦时储能一体化项目成功并网发电，提供全阶段设计服务 [4] - 该项目投产后每年可提供清洁电能约16.13亿千瓦时，可满足约90万户普通家庭一年的用电需求，每年可节约标准煤约49.2万吨，减少二氧化碳排放约146万吨 [4] 其他事项 收购终止原因 - 推进收购阳业新能源20%股权交易期间，受客观因素影响，各方未能就股权转让事宜取得预期实质性进展，决定终止收购 [5] 合同负债增长原因 - 报告期内公司业务进展顺利，收到客户项目的进度款增加，但项目未取得终验，未结转收入计入合同负债 [5]

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为100,115,956.35元，同比下降0.96%；归属于上市公司股东的净利润为4,948,246.03元，同比下降57.75%[4] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-106,522,790.72元，同比下降19.57%[4] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额减少80.86%，筹资活动产生的现金流量净额减少195.32%[12,13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.07亿[22] - 投资活动产生的现金流量净额为142.56万[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为103.70亿[22] - 现金及现金等价物净增加额为-93.61万[22] - 期初现金及现金等价物余额为38.03亿，期末现金及现金等价物余额为37.93亿[23] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目变动情况显示，存货增加121.70%，短期借款增加197.40%[7] 财务费用和营业利润 - 公司财务费用增加701.94%，营业利润减少46.61%[11] 股东情况 - 公司普通股股东总数为27,491股，前十名股东中江春华持股占比最高为9.92%[14] - 公司前十名无限售条件股东中，新余高新区泽润投资管理有限公司持有最多股份为35,569,000股[15] 资产情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为2,246,797,145.38元，较年初增加205,968,320.47元[18] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为351,454,431.87元，较年初减少7,504,136.31元[18] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计为510,061,354.33元，较年初增加146,157,933.44元[19] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为4,393,761.03元，较年初减少2,683,362.85元[19] 利润情况 - 公司2023年第三季度净利润为11,209,624.45元，较上一期减少9,529,711.50元[20] - 公司2023年第三季度净亏损为307.36万[21] - 综合收益总额为1927.21万，较上期增长[21]

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2023（059）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于2023年第三季度报告全文的议案》 《2023 年第三季度报告》详见公司于 2023 年 10 月 25 日在中国证监会指 定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议 通知已于 2023 年 10 月 13 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司部分监事、高级管理 人员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司 法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 经出席会议的董事审议，通过了如下议案： 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 1 表决结果：同意柒票；反对零票； ...