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恒华科技(300365)
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恒华科技:北京市康达律师事务所关于北京恒华伟业科技股份有限公司部分一致行动人退出一致行动暨控股股东及实际控制人变更事项的法律意见书
2024-12-13 18:29
股权协议变更 - 2011年8月31日四人签署《一致行动协议承诺函》[3] - 2016年8月31日签署补充协议,约定长期有效[4] - 2024年12月13日签署补充协议(二),陈显龙、方文退出[5] 股权数据 - 江春华直接持股5952.71万股,占9.92%[7] - 罗新伟直接持股5760.94万股,占9.60%[7] - 变更前四人合计持股18381.53万股,占30.64%[7] - 变更后江春华、罗新伟合计持股11713.66万股,占19.53%[7] 控制权变更 - 变更后控股股东、实际控制人变为江春华、罗新伟[7][10] - 补充协议(二)真实、合法、有效[10]
恒华科技:第六届董事会第一次会议决议公告
2024-12-05 19:02
董事会选举 - 2024年12月5日召开第六届董事会第一次会议[1] - 选举江春华为董事长,任期三年[2] - 选举第六届董事会各专门委员会委员,任期三年[4][5] 人员聘任 - 聘任罗新伟为总经理等多人,任期三年[7][9]
恒华科技:2024年度第一次临时股东大会决议公告
2024-12-05 19:02
股东大会信息 - 2024年度第一次临时股东大会12月5日现场和网络投票结合召开[5] - 出席股东及代理人232人,代表股份188,423,777股,占31.4115%[10] - 出席中小股东227人,代表股份4,237,256股,占0.7064%[11] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》总同意188,025,127股,占99.7884%[12] - 《关于变更会计师事务所的议案》总同意188,081,227股,占99.8182%[15] 董事选举情况 - 江春华等5人当选董事,同意股份占比98.4935% - 99.0242%不等[19][20][21][22][24] 其他 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序合法有效[27] - 公告日期为2024年12月5日[32]
恒华科技:第六届监事会第一次会议决议公告
2024-12-05 19:02
会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月5日召开[1] - 会议应出席监事3人,实际出席3人[1] 选举结果 - 同意选举林雪娇女士为公司第六届监事会主席,任期三年[2] - 选举议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[3]
恒华科技:北京市康达律师事务所关于北京恒华伟业科技股份有限公司2024年度第一次临时股东大会的法律意见书
2024-12-05 19:02
会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共232名,代表股份188,423,777股,占比31.4115%[9] - 出席现场会议股东及代理人8名,代表股份184,682,821股,占比30.7879%[10] - 参加网络投票股东224名,代表股份3,740,956股,占比0.6236%[11] - 参加会议中小投资者股东227名,代表股份4,237,256股,占比0.7064%[14] 议案表决情况 - 《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》:188,025,127股同意,占比99.7884%;中小投资者3,838,606股同意,占比90.5918%[17][19] - 《关于变更会计师事务所的议案》:188,081,227股同意,占比99.8182%;中小投资者3,894,706股同意,占比91.9158%[20] 人员选举情况 - 江春华先生当选非独立董事,同意185,587,204股,占比98.4946%;中小投资者同意1,400,683股,占比33.0564%[20][21] - 罗新伟先生当选非独立董事,同意185,585,194股,占比98.4935%;中小投资者同意1,398,673股,占比33.0089%[22][23] - 孟令军先生当选非独立董事,同意186,585,196股,占比99.0242%;中小投资者同意2,398,675股,占比56.6092%[24][25] - 黄磊先生当选独立董事,同意185,596,839股,占比98.4997%;中小投资者同意1,410,318股,占比33.2838%[25][26] - 金宁女士当选独立董事,同意185,598,235股,占比98.5004%;中小投资者同意1,411,714股,占比33.3167%[27] - 李欢女士当选非职工代表监事,同意185,698,732股,占比98.5538%;中小投资者同意1,512,211股,占比35.6885%[29] - 王灵婧女士当选非职工代表监事,同意185,596,739股,占比98.4996%;中小投资者同意1,410,218股,占比33.2814%[31]
恒华科技:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
2024-12-05 19:02
公司治理 - 2024年12月5日完成董事会、监事会换届及高管、证代聘任[1] - 第六届董事会由5名董事组成,任期三年[1] - 第六届监事会由3名监事组成,任期三年[4] - 高级管理人员及证券事务代表任期三年[5] 股东情况 - 陈显龙持股37,427,000股,占比6.24%,换届后离任继续任职[8] - 江春华持股59,527,137股,为控股股东之一[14] - 罗新伟持股57,609,416股,为控股股东之一[15] - 孟令军持股371,250股[16] 联系方式 - 董秘及证代联系地址为北京东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层[8] - 联系电话010 - 62078588,传真010 - 62032013,邮箱irm@ieforever.com[8] 人员任职 - 黄磊等多人在公司任职情况及未持股、无关联关系[17][19][20][21][22][23][26]
恒华科技:关于2021年员工持股计划存续期届满暨自行终止的公告
2024-11-22 15:48
员工持股计划 - 2021年员工持股计划存续期于2024年11月23日届满终止[1] - 2021年11月24日8,283,604股非交易过户至计划,占总股本1.38%[2] - 存续期36个月,分两期解锁,每期解锁比例50%[3] 业绩考核 - 2022年、2023年锁定期届满,业绩考核指标均未达成[3][4] 股份出售 - 2022年12月26日至2024年11月13日累计出售8,283,604股,占总股本1.38%[5]
恒华科技:《舆情管理制度》
2024-11-19 10:37
舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 舆情工作组由董事长任组长,董秘任副组长[5] 舆情处理 - 信息采集设在董事会办公室,涵盖多种互联网载体[7] - 处理原则包括快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和工作人员处置[11] 重大舆情应对 - 组长召集会议决策,办公室实时监控[11] - 应对措施包括调查情况等[12][13] 其他 - 违反保密义务公司将处罚追责[15] - 制度自董事会审议通过生效[20]
恒华科技:《舆情管理制度》
2024-11-18 18:14
舆情管理 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力,保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长,董秘任副组长[5] 舆情处理 - 信息采集设在董办,涵盖多种互联网载体[7] - 一般舆情由董秘和工作人员处置,重大舆情工作组决策[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]
恒华科技:关于董事会换届选举的公告
2024-11-18 18:14
董事会换届 - 2024年11月18日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第六届董事会由5名董事组成[2] - 董事候选人任期三年[2] 股东持股 - 江春华持股59,527,137股[7] - 罗新伟持股57,609,416股[8] - 孟令军持股371,250股[9] 其他 - 独立董事候选人需深交所备案审核[3] - 换届前第五届董事会继续履职[3]