北京恒华伟业科技股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | | | | | | 北京恒华伟业科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范北京恒华伟业 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，结合公司实际情况， 特制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更方式发起设立，在北京市西城区市场监督管理局注册登记并 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91110000801210593B。 第三条 公司于 2014 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,208.00 万股，其中新 股发行 632.00 万股，公司股东公开发售 576.00 万股，于 2014 年 1 月 23 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京恒华伟业科技股份有限公司。 公司英文名称：BEIJING ...

第一章 总则 第一条 为强化北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法 律、行政法规和《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业 人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提 名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《北京恒华伟业科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工 作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司 章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法 规和《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）及高级 管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，或者独立董事辞任 导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法律法规要求， 或者独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。 董事 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行政法规和《北京恒华伟业科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部 门规章及公司章程等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书或者董事会秘书培训证明或者具备任职能力的其他证明。有下列情形之一的 人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公 ...

北京恒华伟业科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及其他法律、行政法规和《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》遵循如下原则： （一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利对等原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩； （四）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第三条 本制度适用于公司章程规定的董事和高级管理人员，包括公司董事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（034）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 1、基本信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 1 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日 召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴华会计师事务所"）为公司2025年度财务报告和内部控制审 计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴华会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格， ...

| | 第十九条 | 公司发起人为 | 名，公司 8 | | 第二十条 | | 公司设立时，公司发起人 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 在成立之日向发起人发行 | 2,730 | 万股人 | | | 姓名、认购的股份数、持股比例、出资 | | | | | | | | | | 民币普通股，占公司已发行股份总数的 | | | | 方式、出资时间如下表所示： | | | | | | | | | | | 100%。 | | | | 认购的 持股 | | | | | | | | | | | | | | 序 | 发起人 股份数 比例 | | 出资 | | 出资时间 | | | | | | | 公司在成立之日的股本结构情况如 | | | 号 | 姓名 | | 方式 | | | | | | | | | | | | | （万股） （%） | | | | | | | | | | | 下： | | | 1 | 江春华 600.60 22.00 | | | | ...

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》及其附件的情况 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际 情况，公司不再设立监事会和监事，《监事会议事规则》相应废止；同时对《公 司章程》的部分条款进行修订，并对其附件《股东会议事规则》《董事会议事规 则》的部分条款进行相应修订，此外提请股东大会授权公司经营管理层及具体经 办人办理工商变更登记、《公司章程》备案等相关手续。具体内容详见公司同日 在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《<公司章程>修订对 照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。 本次《公司章程》主要修订内容如下： （一）删除监事会专章及有关监事会、监事的规定，新增专节规定董事会专 门委员会，明确规定董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并 规定专门 ...

证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2025（036）号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 ...