会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年11月18日召开，7位董事均出席[1] - 拟于2024年12月5日14:30召开2024年度第一次临时股东大会[21] 人事调整 - 董事会成员拟由7人调为5人，独立董事调为2人[2][4] - 拟提名江春华等3人为非独立董事候选人，黄磊等2人为独立董事候选人[11][17] 制度与审计 - 公司制定《舆情管理制度》[5][6] - 拟聘任中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[8][10] 表决结果 - 各项议案表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[3][7][9][12][14][15][18][19][22]

公司治理 - 2024年11月18日召开第五届董事会第二十次会议[2] - 董事会成员人数拟由7人调整为5人[2] - 独立董事人数调整为2人[2] - 修订后《公司章程》需提交股东大会审议批准[2]

董事会提名 - 公司董事会提名金宁为第6届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[21][22] - 近十二个月、三十六个月无特定情形及处罚[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[35][37]

独立董事提名 - 黄磊被提名为北京恒华伟业科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及任职情况[22][23] - 本人近十二个月无相关情形，无刑事处罚等问题[28][32][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[39]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期即将届满[2] - 2024年11月18日召开第五届职工代表大会第二次会议[2] - 选举林雪娇为第六届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 林雪娇生于1985年11月，本科毕业于山东科技大学[7] - 2010年10月至今就职于公司，现任运营管理部主任[7] - 截至公告披露日未持股，无关联关系，无处罚惩戒[7] 任期信息 - 第六届监事会任期自股东大会决议通过起三年[2]

股东大会信息 - 2024年12月5日14:30召开2024年度第一次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年11月29日[5] - 审议调整董事会人数等多项提案[6][9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[23][33] - 交易系统投票时间为2024年12月5日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[31] - 网络投票代码为350365，投票简称为恒华投票[23][24] 登记信息 - 会议登记时间为2024年12月2日9:00 - 17:00[11] - 登记方式为现场、信函或传真登记[11] - 参会股东登记表应于2024年12月2日17:00前送达公司[45]

董事会提名 - 公司董事会提名黄磊为第6届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[38]

审计机构变更 - 公司拟聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[4] - 2024年11月18日董事会和监事会通过变更议案[19][20] - 前任审计机构大华已服务3年，2023年出具标准无保留意见报告[14] 中兴华情况 - 2023年末合伙人189人，注册会计师968人，签过证券审计报告的489人[5] - 2023年业务总收入185,828.77万元，审计收入140,091.34万元，证券业务收入32,039.59万元[5] - 2023年上市公司审计客户124家，同行业9家[5] - 2023年上市公司年报审计收费总额15,791.12万元[6] - 计提职业风险基金11,468.42万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[8] - 近三年39名从业人员受行政处罚8次等[8]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度提升应对能力，保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[5] 舆情处理 - 信息采集设在董办，涵盖多种互联网载体[7] - 一般舆情由董秘和工作人员处置，重大舆情工作组决策[11] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起实施[20]

董事会换届 - 2024年11月18日召开会议审议董事会换届议案[2] - 第六届董事会由5名董事组成[2] - 董事候选人任期三年[2] 股东持股 - 江春华持股59,527,137股[7] - 罗新伟持股57,609,416股[8] - 孟令军持股371,250股[9] 其他 - 独立董事候选人需深交所备案审核[3] - 换届前第五届董事会继续履职[3]