股份转让限制 - 上市交易1年内董事、高管不得转让股份[5] - 离职后半年内董事、高管不得转让股份[6] - 任期及届满后6个月内每年转让不超25%[16] - 不超1000股可一次全转[17] 股票买卖禁止期 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、业绩预告等公告前5日不得买卖[7] 信息申报与披露 - 任职等信息变化2日内申报身份信息[11] - 股份变动2日内书面报告并公告[13] - 股份被强制执行2日内披露[17] - 因离婚等拟分配股份需及时披露[19] 股份锁定与解锁 - 上市满一年新增无限售股75%自动锁定[16] - 离职申报后股份锁定6个月[20] - 限售股满足条件可申请解除限售[19] 管理与监管 - 董事会秘书管理股份数据信息[20] - 股份及交易行为接受深交所监管[20] 违规处理 - 违反制度可追究通报批评等责任[23] - 禁止期买卖视情节处分追责[23] - 重大损失保留民事赔偿追责权[23] - 触犯法规移送司法追究刑责[23] 制度生效 - 制度自董事会审议通过日起生效[27]

公司股份 - 2014年1月2日获批首次向社会公众发行1208.00万股人民币普通股，新股发行632.00万股，股东公开发售576.00万股[7] - 公司注册资本为59,985.5469万元[11] - 公司设立时发行股份总数为2730万股，面额股每股金额为1元[23] - 公司已发行股份数为59,985.5469万股，均为人民币普通股[24] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[38] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位逃避债务应承担连带责任[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[58] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，包括一名董事长、两名独立董事和一名职工代表董事[108] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[120] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[124] - 担任独立董事需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[126] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[152] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[162] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[187] - 公司出现解散事由应10日内公示，清算组应15日内组成[195][197]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 提前3天通知，全体同意可不受限[12] - 2/3以上委员出席方可举行，决议过半数通过[14] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[15] - 会议记录由董事会秘书保存10年[16] - 督导内审机构至少半年检查一次[10] - 相关事项过半数同意后提交董事会审议[8]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，其中独立董事两名[4] 委员提名 - 委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名[4] 会议召开 - 会议每年至少召开一次，会前 3 天通知全体委员[9] 会议举行与决议 - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理与记录保存 - 委员连续两次无故不出席会议，董事会可撤销其职务[15] - 会议记录保存期限为 10 年[14]

人员变动披露与补选 - 董事辞任公司2个交易日内披露情况，60日内完成补选[4] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[8] 工作交接与股份转让 - 董事、高级管理人员离职3个工作日内完成工作交接[10] - 任职期间每年转让股份不超持有总数的25%[12] - 离职后半年内不得转让公司股份[12] 忠实义务与追责复核 - 董事、高级管理人员对公司和股东忠实义务离任后5年有效[12] - 离职董事、高级管理人员对追责决定有异议可15日内申请复核[16]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为与深交所指定联络人及高级管理人员[2] 任职与解聘 - 近36个月内受证监会行政处罚等不得担任[5] - 解聘需充分理由，特定情形1个月内解聘[12] 职责与协助 - 职责包括负责公司信息披露事务等[8] - 应聘任证券事务代表协助履职[10] 离任与继任 - 辞任生效或任期届满，忠实义务离任后5年有效[12] - 原任离职后3个月内应聘任新秘书[13] 空缺处理与细则 - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[14] - 细则含数规定及生效时间[16][18]

薪酬制度 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] - 薪酬与考核委员会负责制定标准和政策[5][6] 薪酬构成 - 独立董事薪酬按季度发津贴[8][10] - 高管实行年薪制，含基本和绩效薪酬[8] 薪酬调整与发放 - 依据地区、行业增幅和公司盈利调整[15] - 特定情形不发绩效薪酬或津贴[12] 其他奖励 - 可实施现金奖励、股权激励[17] - 委员会拟定股权激励草案并审批[18]

审计相关 - 公司2025年10月28日审议通过续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][13][14] - 2025年度审计费用待公司经营管理层与审计机构协商确定[11] 审计机构情况 - 2024年末中兴华合伙人199人，注册会计师1052人，签过证券服务业务审计报告的522人[4] - 2024年度中兴华业务总收入203338.19万元，审计业务收入154719.65万元，证券业务收入33220.05万元[4] - 2024年度中兴华上市公司审计客户169家，同行业上市公司审计客户16家[4][5] - 2024年度中兴华上市公司年报审计收费总额22208.86万元[5] - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 过往情况 - 近三年中兴华在亨达公司案中被判定承担连带赔偿责任，案件已完结[5] - 近三年中兴华受行政处罚5次、行政监管措施18次等，49名从业人员受行政处罚16人次等[6][7] - 项目合伙人近三年签署或复核上市公司审计报告10家次，签字注册会计师超3家次[8]

股权结构 - 公司成立时向发起人发行2730万股人民币普通股，占已发行股份总数100%[5] - 江春华持股比例22.00%，方文、罗新伟持股比例均为18.00%等[5] - 公司现有总股本为59985.5469万股，均为人民币普通股[5] 股份转让与限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%[8] - 董事等人员特定时间离职后有不同期限股份转让限制[8][9] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[12] - 股东对公司决议有请求法院认定无效或撤销的权利[12] - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东可起诉违规董高人员[14] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需提交股东会审议[20][21] - 与关联人交易（担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[22] 会议相关规定 - 年度股东大会召开前20日、临时股东大会召开前15日通知股东[27] - 股东会网络投票有时间限制[27][28] - 股权登记日与会议日期间隔有规定且不得变更[28] 董事与高管 - 董事会由六名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[42] - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[37] - 高级管理人员任职条件参照不得担任董事情形及离职管理规定[56] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[58] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分红有比例要求[60][61] - 利润分配政策调整需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[69] 公司运营与信息披露 - 公司在不同时间向相关机构报送并披露年度、中期和季度报告[105] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[70] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时经董事会决议即可[118] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告[120][121] - 公司解散应公示事由，清算组需按规定通知债权人[74][75]

制度修订 - 修订《公司章程》，对25项制度修订，新制定2项，废止1项[2][5] - 6项修订制度和《独立董事津贴管理办法》废止需提交股东大会审议[5][6] 组织架构 - 董事会成员由5人调为6人，新增职工代表董事[4] - 不再设监事会和监事，废止《监事会议事规则》[2] 经营范围 - 新增“劳务服务（不含劳务派遣）”[4] 章程内容 - “股东大会”表述统一为“股东会”[3] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事专节[4]