会议信息 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议通知于2024年4月14日送达相关人员[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日发布[2] - 表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年4月25日召开[1] - 会议通知于2024年4月14日送达各位监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于2024年第一季度报告全文的议案》[2] - 《2024年第一季度报告》于2024年4月26日在巨潮资讯网发布[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年3月15日公司发布召开2023年度股东大会通知[5] - 现场会议于2024年4月8日下午14:30召开[6] - 网络投票时间为4月8日多个时段[6] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东及代理人20人，代表188,027,615股，占31.3455％[11] - 现场投票8人，代表184,799,021股，占30.8073％[11] - 网络投票12人，代表3,228,594股，占0.5382％[11] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意187,341,415股，占99.6351％[13] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》中小股东表决同意3,106,194股，占80.8674％[18] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意187,650,715股，占99.7996％[28] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》中小股东表决同意3,415,494股，占88.9198％[32] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》总表决同意187,602,015股，占99.7737％[34] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意187,602,015股，占比99.7737%[38] - 《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东表决同意2,477,494股，占比64.4997%[42] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决弃权758,100股，占比0.4032%[44] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决反对191,000股，占比4.9725%[49] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》总表决同意184,993,121股，占比98.3861%[50] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》中小股东表决弃权234,600股，占比6.1076%[54] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决反对2,726,094股，占比1.4498%[55] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决同意806,600股，占比20.9992%[59] 其他 - 中小股东对部分议案表决同意占比超80%[36][39][49] - 北京市康达律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[61]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人共20名，代表股份188,027,615股，占比31.3455%[9] - 出席现场会议股东及代理人8名，代表股份184,799,021股，占比30.8073%[10] - 参加网络投票股东12名，代表股份3,228,594股，占比0.5382%[11] - 参加会议中小投资者股东15名，代表股份3,841,094股，占比0.6403%[14] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》：187,341,415股同意，占比99.6351%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》：187,292,715股同意，占比99.6092%[20] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》：187,292,715股同意，占比99.6092%[21] - 《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》：187,292,715股同意，占比99.6092%[22] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》：187,650,715股同意，占比99.7996%[24] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》：187,602,015股同意，占比99.7737%[25] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》：187,602,015股同意，占比99.7737%[26] - 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》：187,602,015股同意，占比99.7737%[28] - 《关于公司及子公司2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》：186,664,015股同意，占比99.2748%[28] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》：187,078,515股同意，占比99.4952%[30] - 《关于修订<公司章程>的议案》：187,602,015股同意，占比99.7737%[32] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：184,993,121股同意，占比98.3861%[33] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：184,993,121股同意，占比98.3861%[34] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：185,066,921股同意，占比98.4254%[36] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：184,993,121股同意，占比98.3861%[37] 中小投资者议案表决情况 - 中小投资者对《关于2023年度董事会工作报告的议案》：3,154,894股同意，占比82.1353%[19] - 中小投资者对《关于2023年度监事会工作报告的议案》：3,106,194股同意，占比80.8674%[20] - 中小投资者对《关于2023年度财务决算报告的议案》：3,106,194股同意，占比80.8674%[21] - 中小投资者对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：880,400股同意，占比22.9206%[36] - 中小投资者对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：806,600股同意，占比20.9992%[37] 会议有效性 - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果合法有效[39]

公司概况 - 公司名称为北京恒华伟业科技股份有限公司，证券代码为300365，证券简称为恒华科技 [1] - 公司于2024年3月21日采用网络远程的方式举行2023年度业绩说明会 [1] - 公司管理层出席了本次业绩说明会，包括董事长江春华、董事会秘书丰丹、财务负责人孟令军和独立董事金宁 [1] 储能业务 - 公司在山东、广东、宁夏等全国多地承接了大量风电、光伏配套储能项目、共享储能电站项目、光储充一体化项目等 [1][2] - 未来公司会在储能领域持续发力，为新能源及储能提供基于BIM平台的数字孪生解决方案及后续数智化运维服务，积极助力"碳达峰"和"碳中和"目标 [2] 人工智能布局 - 公司积极布局人工智能技术与能源、水利、交通业务场景的融合发展 [3] - 在软件产品研发方面，公司软件将从数字化向智能化转型升级 [3] - 在行业应用方面，公司布局了AI+BIM智能设计咨询、AI+无人机勘测监测巡检、AI+能源大数据分析与增值服务等 [3] BIM业务 - 公司构建了互为支撑的五大业务体系，以BIM平台及软件研发为核心 [3] - 公司控股子公司道亨软件主要负责BIM平台及工具层软件的研发和销售 [3] - 道亨软件目前为新三板创新层企业，公司持股比例为68.51% [3][4] - 关于道亨软件的上市计划等事项存在不确定性，公司将按照相关协议执行 [4][5]

2023年度经营情况 - 公司持续拓展以自主可控BIM底层平台为核心的大场景工业软件应用市场，优化产品功能和服务模式 [1] - 报告期内实现营业收入8.29亿元，同比增长36.46% [1][2] - 归属于公司普通股股东的净利润1,786.16万元，业绩扭亏为盈 [2] - 经营活动产生的现金流量净额3.62亿元，近三年经营性现金流逐年向好 [2] - 截至2023年末，累计总资产25.12亿元，同比增长4.56%；归属于上市公司股东的净资产19.67亿元，同比增长1.85%，资产负债率较低 [2] 2024年度规划 - 抓住数字经济、双碳、信创、人工智能技术应用创新等市场机遇，聚焦BIM平台及软件，实现业务三维扩张 [2] - 布局人工智能技术与能源、交通、水利等业务场景的融合发展 [2] - 拓展新能源、数据中心市场，提供综合能源解决方案，实现“电力 + 算力”融合，拓展能源大数据分析等新兴业务 [2] - 加强人才引进培养，提升价值创造力和市场竞争力，推动业绩新突破 [2] 问答环节 算力领域布局 - 人工智能发展使数据中心依赖能源，公司深耕电力能源市场，推进新能源业务，拓展数据中心市场，提供综合能源解决方案，助力“电力 + 算力”融合 [2] AI和BIM技术应用战略布局 - 布局人工智能技术与能源业务场景的融合发展，推动软件产品从数字化到智能化转型升级 [3] - 应用包括AI+BIM智能设计咨询、AI+无人机勘测监测和巡检、AI+能源大数据分析与增值服务 [3] 配网业务布局 - 国家重视配电网发展，2024年2月发布指导意见，2025年配电网网架结构更坚强清晰，2030年基本完成转型 [3] - 公司深耕电力行业，能提供三维配网设计产品等及相关技术服务，产品有较好市占率和品牌影响力 [3] - 公司以配网发展为契机推广软件产品和设计咨询服务，推动行业标准建设，深化研发三维设计产品 [3][4] 充电桩业务情况 - 新能源汽车发展使城市对充电桩建设需求大，充电桩可支撑新型电力系统运行 [4] - 公司凭借电力行业技术积累和资质，可为充电桩提供全套解决方案，探索新能源汽车与电网融合互动 [4]

公司发展战略 - 公司主要通过BIM软件产品、智能设计咨询、行业数字孪生应用和能源大数据分析服务等实现收入和利润[28] - 公司坚持独立研发、自主可控的技术路线，采用IPD研发模式，建立技术平台和产品平台的研发架构[28] - 公司在软件产品和基础平台研发过程中采购软硬件设施，建立严格的供应商管理制度和采购流程[28] - 公司通过各地分支机构建立覆盖全国及部分境外市场的营销服务网络，推介产品及服务并获取订单[28] - 公司在BIM软件领域拥有自主BIM核心技术和完整的业务体系，应用人工智能等新技术，保持技术领先优势[29] - 公司在电力行业取得相对领先的市场地位，拥有工程设计、勘察、咨询等多项国家甲级工程技术服务资质[29] - 公司以技术创新为引领，形成自身独特的竞争优势，深耕电力行业并打造全产业链一体化信息化服务[30] - 公司构建了互为支撑的五大业务体系，以BIM平台软件及行业数字化应用和运营的服务为核心，塑造一体化服务竞争优势[31] 财务表现 - 公司2023年度研发投入为8,561.85万元，占营业收入的10.33%[32] - 公司2023年实现营业收入82,880.63万元，同比增长36.46%，净利润1,786.16万元[33] - 公司持续优化产品功能和服务模式，全力推进提质增效，业绩实现扭亏为盈[33] - 公司2023年营业收入达到828,806,318.44元，同比增长36.46%[35] - 公司软件服务占营业收入比重为62.06%，技术服务占比为15.04%[36] - 公司华北地区营业收入达到428,458,310.29元，同比增长78.46%[36] - 公司软件服务成本占营业成本比重为63.62%，同比增长24.30%[40] - 公司销售费用为31,029,229.10元，同比下降10.43%[44] - 公司研发费用为85,618,539.53万，同比下降6.29%[45] - 公司信用减值损失为38,430,370.18万，同比下降120.47%[45] - 公司资产减值损失为5,524,960.91万，同比下降256.15%[46] 未来发展规划 - 公司将在2024年度继续巩固提升BIM平台软件业务，以智能设计技术提升设计市场份额，实现业绩的稳步增长[94] - 公司计划在2024年度在数字经济、双碳、信创、人工智能技术应用创新等市场机遇下推动整体业绩实现新突破[94] - 公司将持续加大新能源市场开发力度，通过智能设计技术的深化应用，逐步形成稳定的商业模式及合作生态[95] - 公司将深挖行业用户的数字化需求，持续进行智慧能源、智慧交通、智慧水利等行业数字化产品体系的迭代升级[95] - 公司将聚焦能源数字化，围绕数据管理与模型管理，持续优化升级大数据分析平台，夯实数据基础[96] - 公司将持续迭代升级碳卫星数据模拟算法、碳中和监测指挥平台、能碳大数据监测平台等模型算法和产品，为生态环境管理部门、重点用能企业等提供双碳服务[96] 公司治理结构 - 公司严格按照相关法律法规和规定，完善公司的法人治理结构，保护投资者利益[110] - 公司共召开了1次年度股东大会，确保股东享有平等权利[111] - 公司设立了监事会，监事会共召开了4次会议，对公司财务状况和管理履行进行监督[113] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序由股东大会和董事会确定，报酬依据公司盈利水平和职责履行情况综合确定[128] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为465.71万元，其中董事长江春华税前报酬总额为109.65万元[130] 员工持股及社会责任 - 公司核心骨干员工持有的股票数量为4,165,304股，占公司股本总额的0.69%[150] - 公司2021年员工持股计划已出售4,118,300股，占公司总股本的0.69%[151] - 公司积极关注社会公益事业，参与抗灾救灾工作，为受灾地区提供支持和帮助，展现出良好的社会责任担当[165]

资金使用 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月内[4] - 资金可滚动使用[15] 决策流程 - 2024年3月14日相关会议审议通过议案[9] - 议案需提交2023年度股东大会审议[9] 管理措施 - 设专人跟踪，内审人员监督，做好全程管理[12]

综合授信申请 - 公司向宁波银行北京分行等四家银行申请综合授信，额度共超7.5亿元，期限一年[1] 融资相关 - 综合授信额度不等于实际融资金额，以实际发生为准[2] - 公司视经营需要在额度内融资，董事会不再逐笔决议[2] 授权与生效 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理相关手续并签署法律文件[2] - 本次申请综合授信额度在2024年度申请范围内，自2023年度股东大会通过议案起一年内生效[2]

股东大会信息 - 2024年4月8日14:30召开2023年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月1日[5] - 会议审议15项议案，11、12、13项需2/3以上表决权通过[8][9] 会议登记 - 2024年4月2日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00登记[11] - 登记方式为现场、信函或传真[11] 投票信息 - 网络投票代码350365，简称恒华投票[23][24] - 深交所交易系统4月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[27] - 深交所互联网系统4月8日9:15至15:00投票[29]