公司资本运作计划 - 公司暂无推出定增计划 [2] - 未来如有相关计划将按规定及时履行信息披露义务 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2000年11月23日，于2014年1月23日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的面向智能电网的信息化服务供应商，主营业务是为智能电网提供全生命周期的一体化、专业化信息服务 [1] - 公司属于计算机-软件开发-垂直应用软件行业，涉及职业教育、地理信息等多个概念板块 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为4.97亿元，在102家企业中排名第48位，高于行业中位数4.19亿元，低于行业平均数17.12亿元 [2] - 2025年三季度净利润为716.88万元，行业排名第43位，高于行业中位数-719.92万元，低于行业平均数2643.13万元 [2] - 行业领先企业上海钢联和德赛西威的营收分别为573.18亿元和223.37亿元，净利润分别为18.05亿元和12.06亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度公司资产负债率为22.12%，较去年同期的12.94%有所上升，但低于行业平均的31.94% [3] - 2025年三季度公司毛利率为27.20%，较去年同期的31.74%有所下降，且低于行业平均的41.71% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东和实际控制人为江春华、罗新伟，董事长江春华2024年薪酬为99.32万元，较2023年的109.65万元减少10.33万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.98万，较上期减少0.15%，户均持有流通A股数量为1.71万，较上期增加0.15% [5] - 十大流通股东中，广发量化多因子混合A（005225）为新进股东，持股386.10万股，位居第五大流通股东 [5]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有5个机构投资者持有恒华科技A股股份，合计持股量为1033.41万股，占公司总股本的1.72% [1] - 相较于上一季度，机构投资者合计持股比例下跌了3.66个百分点 [1] 公募基金持股变动 - 本期较上一期持股增加的公募基金为广发量化多因子混合A，持股增加占比达0.52% [1] - 本期较上一季度新披露的公募基金有2个，包括万家中证1000指数增强A和广发中证800指数增强A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计108个，主要包括国金量化多因子A、国金量化精选A等 [1] 外资机构持股变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金为BARCLAYS BANK PLC，持股减少占比小幅下跌 [2] - 本期较上一季度新披露的外资机构有1家，为中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 [2]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第六届第五次董事会会议，审议了关于修订董事会审计委员会工作细则的议案[1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中，电力行业占比98.6%，是绝对核心业务[1] - 水利行业和交通行业收入占比较小，分别为0.81%和0.58%[1]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为4.97亿元，同比增长58.37% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为741.85万元，同比减少20.12% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为218.25万元，同比减少64.13% [1] - 基本每股收益为0.0124元 [1]

公司业绩表现 - 公司前三季度实现营业收入4.97亿元，同比增长58.37% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为741.8万元 [1] 业绩变动原因 - 营业收入增长主要系2025年一季度大型系统集成项目取得验收确认收入增加所致 [1]

投资分类 - 短期投资指持有不超1年可随时变现的投资[3] - 长期投资指期限超1年不能或不准备随时变现的投资[3] 决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况由董事会决定[7] - 除应提交董事会、股东会审议批准外的对外投资事项由总经理决定[9] 投资实施 - 委托理财相关额度使用期限不得超12个月，任一时点交易金额不得超投资额度[10] - 子公司对外投资需先报公司相关部门，经审批后实施[11] - 短期投资实施需投资管理部门预选、财务部分析资金，按权限审批后实施[16] - 长期投资实施需投资管理部门编计划、立项、尽调等，相关机构审批后实施[19] 监督检查 - 董事会审计委员会督导内部审计机构至少每半年对对外投资检查一次[22] 投资处置 - 出现经营期满、经营不善破产等情况公司可收回对外投资[21][22] - 出现有悖经营方向等情况可转让对外投资[21][22] 投后管理 - 公司对外投资项目实施后可派出人员参与或监督被投资公司运营[26] - 公司可向被投资公司委派财务总监监督财务状况[26] - 公司财务部应对对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[26] - 被投资公司会计核算方法和会计政策等应遵循公司财务会计制度[26] - 被投资公司应定期向公司财务部报送财务会计报表[26] 制度说明 - 本制度“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[28] - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程规定执行[28] - 本制度由公司董事会负责解释[30] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[31] - 该制度文件日期为2025年10月28日[32]

人员任期与限制 - 公司高级管理人员每届任期3年，连聘可连任[6] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事不得超董事总人数1/2[6] 人员职责 - 总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议并报告工作[8] - 财务负责人统一领导、全面负责财务管理工作[13] - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备、文件保管等事宜[14] 总经理办公会议 - 公司实行总经理办公会议制度，不定期召开[16] - 会议由总经理、副总经理等人员组成[17] - 召开需提前一天通知，临时会议除外[19] - 总经理参考讨论结果最终决策[19] - 会议内容和决策由行政综合部记录保存[20] - 行政综合部草拟纪要或决议经总经理签署后发布[20] - 总经理指定专人落实、催办会议意见[20] - 总经理定期检查决议落实催办情况并提改进意见[20] - 拟定涉及职工切身利益问题先听取工会等意见[20] - 会议表决实行民主集中制，总经理作最终决定[20] 报告制度 - 总经理如实向董事会报告情况，年度董事会提交年度工作报告[22] - 高级管理人员遇特定情形及时向董事会报告[22] - 公司出现特定情形高级管理人员及时报告并提请信息披露[22] - 董事会或审计委员会要求时，高级管理人员3日内报告工作[22]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在事实发生之日起2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] 提案相关 - 单独或合计持1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[11] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[29] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[29] 重大事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[32] 投票权征集 - 董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] 董事选举 - 选举两名以上董事实行累积投票制[35] - 董事会、单独或合计持1%以上股份股东可提名董事候选人[37] 表决计票 - 股东会对提案表决，由律师、股东代表计票、监票并当场公布结果[38] 方案实施 - 公司在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[39] 回购决议 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[40] - 公司在决议次日公告回购普通股决议[41] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[42] 规则说明 - “以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[45] - 规则由董事会负责解释[46] - 规则自股东会审议通过之日起生效[47]

子公司定义 - 全资子公司指公司直接或间接投资且持股比例为100%[2] - 控股子公司指公司持有其超过50%的股份或能实际控制的公司[2] 子公司管理 - 公司从人事、财务等方面对子公司进行管理[3] - 子公司财务管理实行统一协调、分级管理[9] 子公司限制 - 子公司未经公司批准不得提供对外担保和互相担保[11] - 子公司需对外借款时应征得公司同意并履行审批程序[12] 审计监督 - 公司可定期或不定期对子公司实施审计监督[14] 战略规划 - 子公司经营及发展规划须服务于公司总体发展战略规划[16] 重大事项审议 - 子公司重大事项需经公司总经理、董事会或股东会审议通过[17] 信息披露 - 子公司信息披露适用公司相关制度，法定代表人或实际负责人为第一责任人[21] - 内幕信息知情人应按公司制度进行人员信息登记报备[23] - 未经授权子公司相关人员不得代表公司对外披露信息，确需披露应与公司内容一致并经核查确认[23] 考核薪酬 - 子公司应建立适合自身的考核奖惩及薪酬管理制度并报备公司人力资源部[25] 责任追究 - 子公司相关人员履职不力给公司造成影响或损失，公司有权要求处分并索赔，构成犯罪移交司法机关[25] 制度执行 - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行，抵触时按最新规定执行[27] 制度解释与生效 - 制度由公司董事会负责解释[28] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[29] 公司信息 - 文档涉及公司为北京恒华伟业科技股份有限公司，日期为2025年10月28日[30]