会议安排 - 2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议，同意5月9日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议5月9日14:30召开，网络投票时间为5月9日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月30日[5] 会议内容 - 审议9项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[6][8] - 提案包括总议案及多项具体议案[34] 其他事项 - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为350365，投票简称为恒华投票[22][23] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于5月6日17:00前送达等[38]

会议相关 - 2025年4月18日召开第六届监事会第二次会议，3位监事均出席[1] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][10][13][16][19][21][24][27] - 2024年度多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][7][11][14][25][28] 薪酬与资金 - 2025年度监事薪酬方案提交2024年度股东大会审议[22] - 2025年度公司及子公司申请不超20亿一年期综合授信额度[23] - 2025年度公司及子公司滚动用不超5亿闲置资金买理财，期限不超12个月[26]

内部控制 - 董事会对公司截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 2024年公司建立较完善内部控制体系[1] - 监事会意见发布于2025年4月18日[3]

财务安排 - 2025年度拟对独立董事发放津贴7.2万元/年[24] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[14] 授信申请 - 拟向商业银行申请不超20亿元一年期综合授信额度[29] - 向多家银行申请不同额度综合授信[32][34] 资金运用 - 2025年度拟用不超5亿元自有资金买理财产品，期限不超12个月[36] 会议安排 - 拟于2025年5月9日14:30召开2024年度股东大会[42] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[37][41][43]

财务审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月18日对恒华科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 参股37.30%合营企业参股公司北京优易惠应收账款、合同资产2024年期初期末余额分别为166.50万、75.00万[9] - 其他关联方及其附属企业往来资金2024年期初期末余额总计241.50万元[9]

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计恒华科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 内控责任与结果 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控有不能防错可能性，推测未来有效性有风险[6]

会议召开 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席薪酬与考核等委员会共4次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年9月2日审议通过子公司减资暨关联交易议案[11] - 2024年3月和4月审议通过续聘大华会计师事务所议案[14] - 2024年11月和12月审议通过变更会计师事务所议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] 人事变动 - 2024年变更副总经理及董事会秘书[15] - 2024年12月5日独立董事任期届满[4][19] - 2024年12月5日选举产生第六届董事会成员[19]

会议与决策 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议8次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年9月2日审议通过控股子公司减资议案[11] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计机构 - 2024年续聘大华，后变更为中兴华[14] 人员聘任 - 2024年12月聘任孟令军为财务负责人[15] - 2024年完成董事会换届及高管聘任[17] 未来展望 - 2025年独立董事将履职并提建设性意见[20]

会议与决策 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会2次[5] - 2024年9月2日审议通过子公司减资暨关联交易议案[10] - 2024年3月14日和4月8日审议通过续聘大华会计师事务所[13] - 2024年11月18日和12月5日审议通过变更中兴华会计师事务所[13] - 2024年12月5日审议通过聘任孟令军为财务负责人[14] 人员与报告 - 2024年完成董事会换届选举并聘任新一届高管[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 独立董事 - 2024年独立董事黄磊出席各类会议[5] - 2024年独立董事履行义务促进公司发展[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2600元，较2023年的0.0300元减少966.67% [1] - 2024年每股净资产为3.1元，较2023年的3.28元减少5.49% [1] - 2024年每股公积金为0.8元，较2023年的0.74元增加8.11% [1] - 2024年每股未分配利润为1.09元，较2023年的1.37元减少20.44% [1] - 2024年营业收入为9.57亿元，较2023年的8.29亿元增加15.44% [1] - 2024年净利润为 -1.58亿元，较2023年的0.18亿元减少977.78% [1] - 2024年净资产收益率为 -7.93%，较2023年的0.92%减少961.96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10088.92万股，累计占流通股比21.27%，较上期减少977.00万股 [2] - 新余高新区泽润投资管理有限公司持有3000.27万股，占总股本比例6.33%，持股不变 [3] - 方文持有2925.17万股，占总股本比例6.17%，持股不变 [3] - 江春华持有1488.18万股，占总股本比例3.14%，持股不变 [3] - 罗新伟持有1440.24万股，占总股本比例3.04%，持股不变 [3] - 陈潮怀持有340.43万股，占总股本比例0.72%，增持50.84万股 [3] - 杨其清持有219.57万股，占总股本比例0.46%，减持1.63万股 [3] - 殷项琴持有177.41万股，占总股本比例0.37%，持股不变 [3] - 丁伟持有176.86万股，占总股本比例0.37%，减持22.79万股 [3] - 张雷持有161.94万股，占总股本比例0.34%，为新进股东 [3] - 闫修权持有158.85万股，占总股本比例0.33%，为新进股东 [3] - 陈显龙持有935.68万股，占总股本比例1.93%，退出前十大股东 [3] - 北京恒华伟业科技股份有限公司 - 2021年员工持股计划持有388.53万股，占总股本比例0.80%，退出前十大股东 [3]