恒华科技(300365)

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恒华科技(300365) - 关于召开2024年度股东大会的通知
2025-04-18 23:09
会议安排 - 2025年4月18日召开第六届董事会第二次会议,同意5月9日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议5月9日14:30召开,网络投票时间为5月9日多个时段[2] - 股权登记日为2025年4月30日[5] 会议内容 - 审议9项议案,含2024年度董事会、监事会工作报告等[6][8] - 提案包括总议案及多项具体议案[34] 其他事项 - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 17:00[10] - 网络投票代码为350365,投票简称为恒华投票[22][23] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于5月6日17:00前送达等[38]
恒华科技(300365) - 监事会决议公告
2025-04-18 23:09
会议相关 - 2025年4月18日召开第六届监事会第二次会议,3位监事均出席[1] - 多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3][6][10][13][16][19][21][24][27] - 2024年度多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][7][11][14][25][28] 薪酬与资金 - 2025年度监事薪酬方案提交2024年度股东大会审议[22] - 2025年度公司及子公司申请不超20亿一年期综合授信额度[23] - 2025年度公司及子公司滚动用不超5亿闲置资金买理财,期限不超12个月[26]
恒华科技(300365) - 监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-04-18 23:09
内部控制 - 董事会对公司截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议《2024年度内部控制自我评价报告》并发表意见[1] - 2024年公司建立较完善内部控制体系[1] - 监事会意见发布于2025年4月18日[3]
恒华科技(300365) - 董事会决议公告
2025-04-18 23:08
财务安排 - 2025年度拟对独立董事发放津贴7.2万元/年[24] - 2024年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[14] 授信申请 - 拟向商业银行申请不超20亿元一年期综合授信额度[29] - 向多家银行申请不同额度综合授信[32][34] 资金运用 - 2025年度拟用不超5亿元自有资金买理财产品,期限不超12个月[36] 会议安排 - 拟于2025年5月9日14:30召开2024年度股东大会[42] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意5票,反对0票,弃权0票[37][41][43]
恒华科技(300365) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核说明
2025-04-18 23:04
财务审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月18日对恒华科技2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 关联资金 - 公司编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 参股37.30%合营企业参股公司北京优易惠应收账款、合同资产2024年期初期末余额分别为166.50万、75.00万[9] - 其他关联方及其附属企业往来资金2024年期初期末余额总计241.50万元[9]
恒华科技(300365) - 2024年度内部控制审计报告
2025-04-18 23:04
审计相关 - 中兴华会计师事务所审计恒华科技2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[8] 内控责任与结果 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] 内控风险 - 内控有不能防错可能性,推测未来有效性有风险[6]
恒华科技(300365) - 2024年度独立董事述职报告(黄力波-已离任)
2025-04-18 23:00
会议召开 - 2024年召开董事会会议8次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席薪酬与考核等委员会共4次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2024年9月2日审议通过子公司减资暨关联交易议案[11] - 2024年3月和4月审议通过续聘大华会计师事务所议案[14] - 2024年11月和12月审议通过变更会计师事务所议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023 - 2024年多份报告[13] 人事变动 - 2024年变更副总经理及董事会秘书[15] - 2024年12月5日独立董事任期届满[4][19] - 2024年12月5日选举产生第六届董事会成员[19]
恒华科技(300365) - 2024年度独立董事述职报告(金宁)
2025-04-18 23:00
会议与决策 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会2次[6] - 2024年独立董事出席审计等委员会会议8次[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] - 2024年9月2日审议通过控股子公司减资议案[11] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[13] 审计机构 - 2024年续聘大华,后变更为中兴华[14] 人员聘任 - 2024年12月聘任孟令军为财务负责人[15] - 2024年完成董事会换届及高管聘任[17] 未来展望 - 2025年独立董事将履职并提建设性意见[20]
恒华科技(300365) - 2024年度独立董事述职报告(黄磊)
2025-04-18 23:00
会议与决策 - 2024年召开董事会会议9次、股东大会2次[5] - 2024年9月2日审议通过子公司减资暨关联交易议案[10] - 2024年3月14日和4月8日审议通过续聘大华会计师事务所[13] - 2024年11月18日和12月5日审议通过变更中兴华会计师事务所[13] - 2024年12月5日审议通过聘任孟令军为财务负责人[14] 人员与报告 - 2024年完成董事会换届选举并聘任新一届高管[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] 独立董事 - 2024年独立董事黄磊出席各类会议[5] - 2024年独立董事履行义务促进公司发展[19] - 2025年独立董事将继续履职提建议[19]
恒华科技:2024年报净利润-1.58亿 同比下降977.78%
同花顺财报· 2025-04-18 22:38
主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2600元,较2023年的0.0300元减少966.67% [1] - 2024年每股净资产为3.1元,较2023年的3.28元减少5.49% [1] - 2024年每股公积金为0.8元,较2023年的0.74元增加8.11% [1] - 2024年每股未分配利润为1.09元,较2023年的1.37元减少20.44% [1] - 2024年营业收入为9.57亿元,较2023年的8.29亿元增加15.44% [1] - 2024年净利润为 -1.58亿元,较2023年的0.18亿元减少977.78% [1] - 2024年净资产收益率为 -7.93%,较2023年的0.92%减少961.96% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10088.92万股,累计占流通股比21.27%,较上期减少977.00万股 [2] - 新余高新区泽润投资管理有限公司持有3000.27万股,占总股本比例6.33%,持股不变 [3] - 方文持有2925.17万股,占总股本比例6.17%,持股不变 [3] - 江春华持有1488.18万股,占总股本比例3.14%,持股不变 [3] - 罗新伟持有1440.24万股,占总股本比例3.04%,持股不变 [3] - 陈潮怀持有340.43万股,占总股本比例0.72%,增持50.84万股 [3] - 杨其清持有219.57万股,占总股本比例0.46%,减持1.63万股 [3] - 殷项琴持有177.41万股,占总股本比例0.37%,持股不变 [3] - 丁伟持有176.86万股,占总股本比例0.37%,减持22.79万股 [3] - 张雷持有161.94万股,占总股本比例0.34%,为新进股东 [3] - 闫修权持有158.85万股,占总股本比例0.33%,为新进股东 [3] - 陈显龙持有935.68万股,占总股本比例1.93%,退出前十大股东 [3] - 北京恒华伟业科技股份有限公司 - 2021年员工持股计划持有388.53万股,占总股本比例0.80%,退出前十大股东 [3]