战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开1次，会前3天通知委员[10] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 连续两次无故不出席，董事会可撤销委员职务[15] - 会议记录保存期不少于10年[13] - 工作细则由董事会解释，审议通过后生效[18][19]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会，独立董事列席[2] - 2023年召开5次董事会会议，独立董事全出席[3][4] 审计相关 - 2023年审计等委员会会议，独立董事全出席[4] - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[10] 其他事项 - 2024年独立董事将继续履职提建议[14]

股份发行 - 2014年1月2日公司首次向社会公众发行人民币普通股1208.00万股，新股发行632.00万股，股东公开发售576.00万股[2] 担保与重大事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[3] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需提交股东大会审议[3] - 公司连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[5] - 分拆所属子公司上市需股东大会特别决议通过[5] - 发行股票、可转换公司债券、优先股等证券品种需股东大会特别决议通过[5] - 回购股份用于减少注册资本需股东大会特别决议通过[5] 股东大会相关 - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[3] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[4] - 股东大会现场会议日期和股权登记日应为交易日，间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[4] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[6] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[6] 董事与监事提名 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[7] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东可提名独立董事候选人[7] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名由股东代表出任的监事候选人[7] 董事与监事任期及履职 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应采用累积投票制[7] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[8] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[8] - 非独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[8] - 董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[9] - 董事辞职应提交书面报告，董事会2日内披露情况；若导致董事会低于法定人数等情况，原董事履职至新董事就任，公司60日内完成补选[9] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、监事会、1/2以上独立董事提议时，董事长应在10日内召开临时董事会会议[10] - 监事任期届满未改选或辞职致监事会成员低于法定人数等情况，原监事履职至新监事就任，公司60日内完成补选[11] 利润分配 - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[11] - 若公司当年现金股利分配利润超当年可分配利润的10%，超10%部分可采用股票股利分配[11][13] - 董事会制定利润分配方案，独立董事发表意见，监事会审议并决议，提交股东大会批准[12] - 股东大会审议利润分配方案时应提供网络投票，与股东交流并答复问题[12] - 公司外部经营环境或自身经营状况变化等可调整利润分配政策[12][15] - 公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见，可不进行利润分配[13] - 监事会审议利润分配方案并作决议，外部监事需单独发表意见[13] - 年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红条件、比例上限、金额上限等，上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[15] - 利润分配政策修改方案需经董事会和监事会审议后提交股东大会，经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 其他 - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[16] - 本次修订后的公司章程需提交公司股东大会审议批准，自通过之日起生效实施[16]

内部控制评价 - 大华会计师事务所认为恒华科技2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[9] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效财报内控，未发现非财报内控重大缺陷[14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[16] 评价范围与关注领域 - 纳入评价范围主要单位含公司及其子公司、孙公司等[16] - 纳入评价范围主要业务和事项含公司层面内控环境、货币资金等[16] - 重点关注高风险领域含货币资金、销售和收款等[16] 公司制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，实行“三会”制度[18] - 公司设有内审法务部，对董事会审计委员会负责[20] - 公司建立与业务适应的组织结构，各部门职责权限明确[21] 风险识别与应对 - 公司重视经营、环境、财务等主要风险识别和应对[22] 缺陷评价标准 - 财报内控缺陷评价定量标准按利润表和资产管理错报金额划分[52] - 财报重大缺陷迹象含董监高舞弊等[53] - 非财报内控缺陷定量标准以营收、资产总额衡量[56] 公司管理措施 - 公司通过多种制度界定岗位分工，形成制衡机制[35] - 公司建立绩效考评管理，考评结果用于员工薪酬等[36] - 公司建立信息披露等制度，确保信息传递[38] 监督与控制 - 公司监事会、审计委员会、内审法务部负责不同层面监督[39] - 公司制定多项管理办法，严格控制业务流程[40] - 公司建立规范对外担保管理制度，防范风险[46] 预算管理 - 公司根据战略规划四季度编制下年度预算，推进业务目标[50] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[59][60]

业绩总结 - 大华会计师事务所于2024年3月14日对恒华科技2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额1850000元[8] - 2023年度累计发生额（不含利息）7316900元[8] - 2023年度偿还累计发生额6751900元[8] - 2023年末其他关联资金往来余额2415000元[8] 其他 - 公司参股37.30%的合营企业参股北京优易惠技术有限公司[8]

内部控制 - 董事会对公司截至2023年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 监事会审议《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 2023年公司建立较完善内控体系且有效执行[1] - 内控制度为业务运行和风控提供保证[1] - 评价报告真实客观反映公司内控情况[1]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入为82,880.63万元[6] - 2023年营业总收入828,806,318.44元，较上期增长约36.46%[20] - 2023年净利润20,963,663.15元，上期净亏损212,271,916.16元[20] - 2023年末公司资产总计25.12亿元，较上期期末增长4.56%[18] - 2023年末负债合计4.43亿元，较上期期末增长18.49%[19] - 2023年末股东权益合计20.69亿元，较上期期末增长2%[19] 应收账款情况 - 截至2023年12月31日应收账款账面余额为134,142.27万元[8] - 截至2023年12月31日已计提坏账准备38,530.64万元[8] - 截至2023年12月31日应收账款账面价值为95,611.63万元[8] - 截至2023年12月31日应收账款账面价值占资产总额的38.06%[8] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额362,072,886.86元，较上期增长约1451.62%[21] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -84,026,213.12元，上期为1,002,094.84元[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额79,195,869.82元，上期为 -134,395,308.29元[21] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期增加2户[33] - 公司对北京道亨软件股份有限公司持股比例为68.51%[34] - 公司对北京恒华龙信数据科技有限公司持股比例为70.00%[34] 会计政策与核算 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关会计处理[186] - 公司收入主要来源于软件产品、硬件、定制软件、技术服务等销售收入[156] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[157] 税收政策 - 公司增值税税率分13%、9%、6%三档，企业所得税有10%、15%、25%等[190] - 公司2023年12月取得高新技术企业证书，期间所得税15%优惠税率[194] - 子公司北京道亨软件股份有限公司2023年度享受10%企业所得税优惠税率[194] 资产情况 - 2023年末货币资金合计751,475,399.85元，较期初增加[196] - 2023年末交易性金融资产期末余额100,555,873.00元[197] - 2023年末应收票据合计10,852,301.22元，较期初减少[198]

董事任职与义务 - 特定情形者不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年等[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违规所得归公司，造成损失需赔偿[6][8] 董事会职责与构成 - 董事会是公司权力执行机构，对股东大会负责并报告工作[11] - 董事会行使召集股东大会、决定经营计划等职权[12][13][14] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[16] 专门委员会 - 公司董事会设战略、审计等专门委员会，对董事会负责[15] - 审计委员会审核财务信息，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[15] - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[16] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[16] 会议规则 - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急可口头通知[21] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获认可[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] 议案与决议 - 董事、总经理等可向董事会提议案[27] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[30] 其他 - 董事会会议记录保存10年[37] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效[41]

业绩总结 - 2023年度计提及转回减值损失共4395.53万元，增利润总额[2][6] - 报告期内公司转回信用减值损失3843.04万元[7] 各项减值情况 - 应收票据本期计提9000.55万元，报告期转回[3][7] - 应收账款本期转回5357.51万元，报告期计提[3][7] - 其他应收款本期计提200万元[3] - 合同资产本期计提552.5万元，报告期转回[3][8]

公司相关 - 公司为北京恒华伟业科技股份有限公司[1] 独立董事评估 - 董事会于2024年3月14日对独立董事独立性评估并出具意见[3] - 在任独立董事为黄力波、黄磊、金宁[1] - 独立董事符合独立性要求[1]