鼎捷数智股份有限公司 审计报告 上会师报字(2026)第 3064 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 审计报告 上会师报字(2026)第 3064 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"贵公司"）财 务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》 和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其 他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的 ...

兴业证券股份有限公司 关于鼎捷数智股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为鼎捷 数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对公司 2026 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其 控股子公司 2026 年度主要日常关联交易额度预计情况如下： 1、公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"工 业富联"）及其关联方 2026 年度发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 2,000 万元，有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会或股东 会审议通过之日止。 2、公司于 2026 年 3 月 3 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为 人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含增 值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到 账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行 的信息披露费用、发行手续费用及其他费用等其他发行费用合计人民币 4,497,503.03 元（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币 815,690,054.97 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 19 日划至公司指定账户，并 由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出 具了《验资报告》[上会师报字（2025 ...

鼎捷数智股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字（2026）第 3066 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 内部控制审计报告 上会师报字（2026）第 3066 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了鼎捷数智股份有限公司（以下简称"贵公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 （此页无正文，为《鼎捷数智股份有 ...

鼎捷数智股份有限公司 各位股东及股东代表： 2025年度独立董事述职报告 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员，在任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在 2025 年度工作中，忠 实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维 护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》，本人当选为公司第五届董事会独立董 事。 本人邹景文，中国台湾籍，1966 年出生，中国台湾清华大学学士，美国沃 顿商学院工商管理硕士。历任嘉吉投资（中 ...

鼎捷数智股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二〇二六年三月 鼎捷数智股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）激励约束并重原则：薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。 第一章 总则 第一条 为完善鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高 公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 法律、法规、规范性文件和《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定，结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的外部董事及独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书和《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）市场竞争、兼顾公平原则：公司建立合理、统一的绩效考评机制，收 入水平符合公司规模与业绩，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利匹配原则：薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）长远发展及增长原则：人力成本的增长与公司总利润的增长幅度相对 ...

鼎捷数智股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委 员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷 数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公 司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2025 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2020 年 5 月 7 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选为公司第 四届董事会独立董事。 2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通 ...

二〇二六年三月 鼎捷数智股份有限公司章程 第一章 总则 鼎捷数智股份有限公司 章程 中国·上海 第六条 公司注册资本为人民币 27,155.1830 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司经上海市商务委员会批准，由鼎捷软件 有限公司整体变更方式发起设立；公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为 91310000734084709Q。 第三条 公司于 2014 年 1 月 3 日经中国证券监督管理委员会批准，首次公开 发行股票数量为 3,000 万股，其中发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发 售股份 121.5319 万股，首次公开发行后总股本为 11,8 ...

鼎捷数智股份有限公司 2025 年度，本人对自身独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。 2025年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 本人作为鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎捷数智"）第 五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委 员会委员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《鼎捷 数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《鼎捷数智股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规 定，在 2025 年度工作中，忠实、勤勉地履行独立董事职责，认真审慎地行使公 司及股东所赋予的权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2025 年度 ...

关于鼎捷数智股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 2815 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师事务所（特殊善通合 i Centilied Public Accountants (Shecial Genera 关于鼎捷数智股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2026)第 2815 号 鼎捷数智股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的鼎捷数智股份有限公司(以下简称"贵公司")《2025 年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、董事会对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》 的规定编制《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责 任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保 证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据 ...