鼎捷数智股份有限公司 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集及主持提名委员会会议。 第五条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本 工作细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格，公司董事会根据本细则的规定补足委员人数。 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司管理人员的提名与产生，优化董事会的组成人员结构，使提名委员会规范、 高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷数智股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会 ...

第二条 公司关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者自 然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 鼎捷数智股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本制度第四条所指关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 鼎捷数智股份有限公司 二〇二五年十月 第一章 总则 第一条 为完善鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷数智 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案提交董事会审议决定。薪酬与考 核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由至少 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责 ...

鼎捷数智股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第二章 总体要求 第四条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 鼎捷数智股份有限公司 第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为了规范鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）投资者关系互动平台（以下简称"互动易平台"） 信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治 理水平，特制定本制度以供有关各方遵守。 二〇二五年十月 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法 ...

董事撤换与补选 - 董事连续两次未出席董事会，董事会应建议股东会撤换[6] - 董事辞职，公司六十日内完成补选[8] 信息披露与手续办理 - 收到董事、高管辞职报告两交易日内披露情况[8] - 董事、高管离职后两交易日内委托申报个人信息[10] - 董事、高管离职五日内向董事会办妥移交手续[10] 股份转让限制 - 离职后6个月内不得转让所持公司股份[14] - 任期届满前离职，每年减持不超总数25%[14] 其他规定 - 股东会解除董事职务需出席股东表决权过半数通过[9] - 公司无理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[9] - 离职董事、高管对商业秘密保密义务任职后仍有效[11]

鼎捷数智股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 第六条 公司董事会设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委员 会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人，且至少有一 名独立董事为会计专业人士。 第七条 公司设立内审办公室，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 鼎捷数智股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促 进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司各内部机构、控股子公司以及对 公司具有重大影响的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理 实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现 ...

战略委员会构成 - 由至少3名董事组成，含独立董事[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开[11] - 原则上应于召开前三日通知全体委员[11] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前[11] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限为十年[13] - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施[15] - 本规则解释权归属公司董事会[15]

鼎捷数智股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 鼎捷数智股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （二）证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及交易所认定的其他投资行为。 （三）衍生品交易，是指期货、期权、远期合约、互换合约等产品或者混合 上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 （四）法律、法规规定的其他对外投资方式。 本制度所称的对外投资不包含公司购买原材料和机器设备、出售产品和商品 等与日常经营相关的资产购买或处置行为。 第三条 本制度适用于公司及公司的控股子公司的对外投资行为。本制度所 称"控股子公司"是指，公司持有其百分之五十以上的股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第一条 为加强鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

人事变动 - 刘宗长因个人原因辞去非独立董事及战略委员会委员职务，原定任期至2026年5月18日[3] - 公司提名沈道邦为非独立董事候选人及战略委员会委员[4] - 沈道邦任期自股东大会通过至第五届董事会届满[5] 人员信息 - 沈道邦1968年生，有企业管理硕士学位，超20年国际管理经验[8] 持股情况 - 截至公告披露日，刘宗长和沈道邦均未持有公司股票[3][9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程> 及其附件的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、关于不再设置监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会， 《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，《鼎捷数智股份有限 公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定 不再适用。 为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过调整公司内部监督机构设置 前，公司第五届监事会及监事继续遵守中国证券监督管理委员会、深圳市证券交 易所原有制度规则中关于监事会或者监事的规定。股东大会审议通过后，公司不 再设置监事会，公司第五届监事会全体监事职务自然免除并停止履 ...