| 证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04041 | | --- | --- | | 债券代码：123263 债券简称：鼎捷转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）第五届董事会 任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2026 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十四次会议，逐项审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括职工代表董 事 1 名，由公司职工代表大会选举 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，已经公司于 2026 年 3 月 31 日召开的第五届董事会第二十四次 会议审议通过，尚需提交至公司股东会审议。 一、交易事项概述 为进一步加快公司控股子公司南京鼎华智能系统有限公司（以下简称"南京 鼎华"、"目标公司"）的业务发展，提升其市场竞争力，并优化其治理结构， 近日，南京鼎华及其原股东与深创投中小企业发展基金（苏州）合伙企业（有限 合伙）（以下简称"深创投中小企业发展基金"）、深圳市创新资本投资有限公 司（以下简称"深创投创新资本"）签署了《关于南京鼎华智能系统有限公司之 投资协议》（以下简称"《投资协议》"）和《关于南京鼎华智能系统有限公司 之股东协议 ...

声明人 刘焱女士 作为鼎捷数智股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鼎捷数智股份有限 公司董事会提名为鼎捷数智股份有限公司（以下简称该公司）第六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鼎捷数智股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 鼎捷数智股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 关于选举公司职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"鼎捷数智"或"公司"）第五届董事会 任期即将届满，为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司董事会将按照相关法律程序进行董事会换届选举。 孙蔼彬先生符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格和条件。本次 选举完成后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总 数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二〇二六年四月一日 鼎捷数智股份有限公司 公司于 2026 年 3 月 31 ...

鼎捷数智股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《鼎捷数智股份有限公司关联交易 管理制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对 2026 年度日常关联交 易额度进行了预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及其 控股子公司 2026 年度主要日常关联交易额度预计情况如下： 1、公司及其控股子公司与富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"工 业富联"）及其关联方 2026 年度发生的日常关联交易总金额预计不超过人民币 2,000 万元，有效期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年年度董事会或股 东会审议通过之日止。 | 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 鼎捷数智股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、被提名人已经通过鼎捷数智股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人鼎捷数智股份有限公司董事会现就提名刘焱女士为 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为鼎捷数智股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

鼎捷数智股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 邹景文先生 作为鼎捷数智股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人鼎捷数智股份有 限公司董事会提名为鼎捷数智股份有限公司（以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鼎捷数智股份有限公司第六届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第四个锁定期 业绩考核目标未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开了第 五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第四个锁 定期业绩考核目标未达成的议案》，现将相关事项说明如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的基本情况 （一）公司于 2022 年 8 月 31 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届 监事会第二十二次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第二次临时股东 大会，审议通过《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<鼎捷软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法> 的议案》等相关议案，同意公司实施 20 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 | 公告编码：2026-04055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | | 鼎捷数智股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开第五 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司办理完 成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票预留授予部分第三个归属 期股份的归属登记工作后，公司注册资本变更为人民币 27,155.1830 万元，股本 变更为人民币 27,155.1830 万股，公司拟对《鼎捷数智股份有限公司章程（2025 年 10 月）》（以下简称"《公司章程》"）中相应条款进行修订。该议案尚需 提交公司 2025 年年度股东会审议。现将《公司章程》具体修订情况公告如下： 一、《公司章程》具体修改内容对比如下： | | | | 修订前的条款 | | | | | | | | | | 修订后的条款 ...

| 证券代码：300378 | 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2026-04040 | | --- | --- | | 债券代码：123263 | 债券简称：鼎捷转债 | 鼎捷数智股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请授信额度 及担保事项的公告 为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司（以下简称"北京鼎 捷"）、深圳市鼎捷数智软件有限公司（以下简称"深圳鼎捷"）、广州鼎捷软 件有限公司（以下简称"广州鼎捷"）、江苏鼎捷数智软件有限公司（以下简称 "江苏鼎捷"）、湖州鼎捷软件有限公司（以下简称"湖州鼎捷"）、数智空间 （绍兴）工业制造有限公司（以下简称"数智空间"）、上海鼎捷数智软件有限 公司（以下简称"上海鼎捷数智"）、浙江鼎捷数智软件有限公司（以下简称"浙 江鼎捷"）、绍兴鼎捷数智软件有限公司（以下简称"绍兴鼎捷"）、苏州鼎捷 数智软件有限公司（以下简称"苏州鼎捷"）、武汉鼎捷数智技术有限公司（以 下简称"武汉鼎捷"）、东莞鼎捷数智科技有限公司（以下简称"东莞鼎捷"）、 温州鼎捷数智科技有限公司（以下简称"温州鼎捷"）未来业务增长及营运资金 需求，公司拟向招商银行股份有限公司（以下简称"招商银 ...