公司治理变动 - 公司董事会提名徐爽为第五届董事会独立董事候选人 [1]

董事辞职披露 - 董事会收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况[5] 人员补选与确定 - 董事会60日内完成董事补选[5] - 公司30日内确定新法定代表人[5] 离职手续办理 - 董事离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[6] - 董事正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25% [12] 异议复核 - 离职董事对追责决定有异议，15日内向审计委员会申请复核[15]

人员设置 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总数不超公司董事总数二分之一[4] - 公司设总经理一人，副总经理若干，财务负责人一名，董事会秘书一名[4] 人员职责 - 总经理审批关联交易，与关联自然人成交金额不超30万元，与关联法人成交金额不超300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%[8] - 总经理行使主持生产经营管理等多项职权[8] - 副总经理协助总经理工作，在授权范围内负责主管工作并担责[11] - 财务负责人主管公司财务工作，拟定财务会计制度并组织实施[12] - 董事会秘书为公司信息披露负责人[18] 人员管理 - 总经理及其他高级管理人员薪酬制度由董事会薪酬与考核委员会负责[20] - 高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系，按业绩指标完成情况发放[20] - 高级管理人员违法违规致公司损失，董事会可追究其法律责任[21] 工作规则 - 总经理办公会议讨论实施董事会决议和公司日常经营重大问题，可定期或不定期召开[15] - 总经理应就公司经营重大事项定期或不定期向董事会报告，每个会计年度至少提交一次书面《总经理工作报告》[18] 细则说明 - 本工作细则未尽事宜按国家法律、《公司章程》等规定执行，由董事会负责解释[23] - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效[23]

董事会秘书任职条件 - 需具备财务、管理、法律专业知识等条件[2][3] - 有《公司法》规定情形等六种情况的人士不得担任[3][4] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任，需签订保密协议[5] - 拟聘任存在两种特定情形，公司应及时披露原因及风险[4] - 出现特定四种情形，公司应在一个月内解聘[6] 董事会秘书空缺处理 - 原任离职后，公司应在三个月内聘任新的[6] - 空缺超三个月，董事长代行职责并在六个月内完成聘任[6] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系等八项职责[8][9] - 筹备董事会会议，会后公告决议及资料并保管文件[10] - 筹备股东会，按规定通知、公告，核对股东资格等[10][11] - 配合完成定期信息披露核查工作[11]

关联交易审议金额标准 - 与关联自然人交易超30万元需独立董事同意后董事会审议披露[13] - 与关联法人交易超300万元且占净资产0.5%以上按上述程序处理[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议披露报告[13] 关联交易特殊情况规定 - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外[14] - 公司为关联人提供担保需董事会审议后股东会审议[14] - 连续12个月关联交易按累计计算适用审议程序[14] 日常关联交易要求 - 可预计年度金额，超出需重新审议披露[15] - 年报和半年报应分类汇总披露[15] - 协议期限超三年需每三年重新审议披露[15] 关联交易审议程序 - 部分交易可免股东会审议或按关联交易方式履职[16] - 董事会审议关联交易关联董事回避[18] - 股东会审议关联交易关联股东回避[20] 关联交易实施与变更 - 经股东会批准由董事会和总经理实施，董事会批准由总经理实施[22] - 变更合同主要内容需原批准机构同意[22] 制度生效 - 本制度2025年11月生效[24]

控股股东相关 - 控股股东指持股超50%或表决权影响重大的股东[4] - 公司应与控股股东在多方面分开独立[7] 资金占用相关 - 公司不得为特定关联方提供担保[9] - 相关人员占用资金董事会应追责[11] - 占用资金原则上现金清偿[11] 审计与责任相关 - 审计须对资金占用出具专项说明[13] - 董事长等是防占用及清欠责任人[20] - 财务部门应定期自查上报情况[21]

选聘流程 - 选聘需经审计委员会过半同意，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[5] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[12] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[7] 费用与披露 - 审计费用降20%以上应说明情况[8] - 应在年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[10] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，后连续5年不得参与[9] - 承担首次公开发行审计业务，上市后连续执行不超两年[10] 选聘方式 - 采用能了解胜任能力的方式，保障公平公正[6] - 续聘符合要求可不公开选聘[6] 改聘要求 - 审计委员会审核可约见前后任并发表意见[12] - 董事会通过后发股东会通知，前任可陈述意见[12] - 除特定情况，年报审计期间不得改聘[13] - 改聘公告需披露前任情况、变更原因等[13] 监督检查 - 审计委员会监督检查选聘[15] - 发现违规造成严重后果报告董事会处理[15] - 情节严重时，股东会可决议不再选聘特定事务所[15] 其他规定 - 文件资料保存至少10年[8] - 制度未尽事宜按法律和章程执行[18] - 制度由董事会制定解释，经股东会审议通过后修改[18]

印章管理 - 制度适用于公司及子公司有法律效力的印章[2] - 办公室负责印章管理、制发与登记[3] - 印章刻制由办公室统一办理，审批权限不同[6] 印章使用 - 用印按审批规定，不同文件流程不同[11] - 已盖章未使用文件交回办公室销毁[12] 印章保管 - 保管遵循“审用分离、分散保管”原则[8] - 专管人员建使用台账，遗失重要印章登报声明[9] 检查与监督 - 总经理不定期检查，使用和保管部门定期核对[14] 违规处理 - 违反制度人员依情节轻重处分、处罚直至追责[14]

募集资金支取 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[7] 募投项目规定 - 超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[11] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免部分程序[13] - 节余资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[13] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[13] - 现金管理产品期限不得超十二个月且不得为非保本型、不得质押[15] 闲置资金使用 - 使用闲置募集资金临时补流需符合4项条件，单次补流时间不超12个月[16] - 使用闲置募集资金临时补流需公告6项内容，到期前需归还并公告[17] 超募资金安排 - 应妥善安排超募资金使用计划，至迟在募投项目整体结项时明确[20] 资金用途变更 - 4种情形属于改变募集资金用途，超额度、期限或用途严重时视为擅自改变[19] 资金管理职责 - 财务部门应设台账记录募集资金使用，财务和项目管理部门负责人需跟踪管理[20] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并报告[20] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[21] 投资计划调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计差异超30%，应调整投资计划并披露[21] 资金使用审核 - 当年使用募集资金，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证，披露鉴证结论[22] 外部检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次，年度结束后出具专项核查报告[22]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 涉国家或商业秘密按规定可暂缓或豁免披露[3][4] 管理与审批 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导[6] - 申请需填写审批表，经董秘审核、董事长决定[7] 后续要求 - 决定信息需登记，保存不少于十年[7] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 违规处理将对相关人员惩戒[11]