股东持股 - 控股股东安硕发展持股40,264,815股，占总股本29.08%[3][5] - 实际控制人之一高鸣持股9,654,476股，占总股本6.97%[3][5] - 董事兼副总经理翟涛持股4,238,882股，占总股本3.06%[3][5] 减持计划 - 安硕发展及高鸣拟减持不超2,900,000股，占总股本2.09%[3][6] - 翟涛拟减持不超900,000股，占总股本0.65%[3][6] - 安硕发展锁定期满后两年内累计减持不超上市时持股量10%[8] - 高鸣锁定期满后两年内累计减持不超上市时持股量10%[9][10] - 翟涛锁定期满后两年内累计减持不超上市时持股量20%[11] 其他情况 - 减持存在时间、价格和是否按期完成的不确定性[14] - 本次减持计划实施不会导致公司控制权变更[14] - 公司不存在破发、破净等特定情形[14]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月14日在上海召开[7] - 现场和网络投票股东449人，代表股份65702169股，占比47.4593％[9] 议案表决情况 - 《补选第五届董事会独立议案》总表决同意65540369股，占比99.7537％[12] - 中小股东总表决同意856400股，占比84.1092％[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月14日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 通过现场和网络投票股东449人，代表股份65702169股，占比47.4593％[3] 议案表决情况 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》总表决同意65540369股，占比99.7537％[7] - 中小股东总表决同意856400股，占出席中小股东有效表决权股份总数84.1092％[8] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集和召开程序等合法有效[10]

舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董办，涵盖官网等载体[8] - 舆情处理有快速反应等原则[10] 舆情处置 - 一般舆情由董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长视情况召集会议控制传播[13] - 重大舆情处置需调查、与媒体和投资者沟通[14][15] 保密与追责 - 内部人员及关联方对未公开信息负保密义务[17] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[19] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修订、解释[22][23]

独立董事提名 - 公司提名方慧为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[8] 声明与责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[7] - 提名人授权报送声明内容[7] - 若不符任职情形将督促辞职[9] - 提名人签署声明时间为2025年02月24日[10]

人事变动 - 独立董事李刚任期已满6年申请离任，离任后不再任职[1] - 提名方慧为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 方慧1976年生，有博士学位，任上海大学悉尼工商学院副院长[7] - 方慧未持股，与大股东无关联，符合任职条件[7] - 方慧未取得资格证，承诺参加培训获取[4]

独立董事提名 - 方慧被提名为安硕信息第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 具备相关知识和工作经验[4] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定确保履职[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月14日14:00[1] - 现场投票时间为3月14日14:00[1] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00至15:00[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日9:15至15:00[16] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月7日[3] - 提案1.00需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上表决通过[4] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 投票代码为350380，投票简称安硕投票[15] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年2月25日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于召开上海安硕信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

文章核心观点 安硕信息(300380)全资持股的海南安硕信息技术有限公司近日成立 [1] 分组1 - 海南安硕信息技术有限公司法定代表人为高勇 [1] - 海南安硕信息技术有限公司注册资本100万元 [1] - 海南安硕信息技术有限公司经营范围包含软件开发、计算机系统服务等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示海南安硕信息技术有限公司由安硕信息(300380)全资持股 [1]