舆情管理 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 舆情信息采集设在董办，涵盖官网等载体[8] - 舆情处理有快速反应等原则[10] 舆情处置 - 一般舆情由董秘灵活处置[11] - 重大舆情组长视情况召集会议控制传播[13] - 重大舆情处置需调查、与媒体和投资者沟通[14][15] 保密与追责 - 内部人员及关联方对未公开信息负保密义务[17] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任权利[19] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会修订、解释[22][23]

证券代码: 300380 证券简称: 安硕信息 上海安硕信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安硕信息技术股份有限公司现就提名方慧为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海安硕信息技术股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事提名 - 方慧被提名为安硕信息第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 承诺参加培训并取得资格证书[3] - 具备相关知识和工作经验[4] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定确保履职[7] - 辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[8]

人事变动 - 独立董事李刚任期已满6年申请离任，离任后不再任职[1] - 提名方慧为第五届董事会独立董事候选人[4] 候选人信息 - 方慧1976年生，有博士学位，任上海大学悉尼工商学院副院长[7] - 方慧未持股，与大股东无关联，符合任职条件[7] - 方慧未取得资格证，承诺参加培训获取[4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月14日14:00[1] - 现场投票时间为3月14日14:00[1] - 会议登记时间为2025年3月13日9:00至15:00[6] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日9:15至15:00[16] 其他信息 - 股权登记日为2025年3月7日[3] - 提案1.00需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权二分之一以上表决通过[4] - 中小投资者指除公司董监高及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[5] - 投票代码为350380，投票简称安硕投票[15] - 本次股东大会现场会议会期预计半天[10]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年2月25日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟于2025年3月14日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》全票通过[4] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[4] - 《关于召开上海安硕信息技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[6]

文章核心观点 安硕信息(300380)全资持股的海南安硕信息技术有限公司近日成立 [1] 分组1 - 海南安硕信息技术有限公司法定代表人为高勇 [1] - 海南安硕信息技术有限公司注册资本100万元 [1] - 海南安硕信息技术有限公司经营范围包含软件开发、计算机系统服务等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示海南安硕信息技术有限公司由安硕信息(300380)全资持股 [1]

业绩影响 - 2024年拟计提信用及资产减值准备2252.02万元，减少利润总额和所有者权益[2][8] 减值明细 - 应收账款坏账拟计提589.16万元[3] - 其他应收款坏账拟计提48.86万元[4] - 存货跌价拟计提1583.39万元[4] - 合同资产减值拟计提30.61万元[4] 损失率 - 银行类1年以内应收款预期信用损失率3%[5] - 非银行类1年以内应收款预期信用损失率10%[5] - 银行类1至2年应收款预期信用损失率10%[5] - 非银行类1至2年应收款预期信用损失率20%[5]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[3] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利1100万元 - 1650万元，上年同期亏损4602.97万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利350万元 - 900万元，上年同期亏损5346.32万元[3] 业绩审计情况 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，已与年报审计会计师事务所预沟通且无重大分歧[4] 业绩增长情况 - 2024年公司营业收入、净利润、经营性现金流量净额和销售回款均同比增长[5] 非经常性损益影响 - 本报告期预计非经常性损益对净利润的影响金额约为750万元，主要是政府补助收益[5] 财务数据披露 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[7]

公司表现 - 公司股票今日涨幅达到13.34% [1] - 公司股票全天成交额为8.45亿元 [1] - 公司股票振幅为19.33% [1] 龙虎榜数据 - 机构专用席位净卖出48.30万元 [1] - 营业部合计净买入1.08亿元 [1] - 前五大买入营业部合计成交2.59亿元 [1] - 买入成交额为1.84亿元 [1] - 卖出成交额为7565.25万元 [1] 深交所公开信息 - 公司股票因日收盘价涨幅达到20.00%而上榜 [1]