担保审议规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[4] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[4] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保需提交股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会三分之二以上表决通过[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保需股东会审议，相关股东回避，其他股东半数以上表决通过[5] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[5] - 公司为全资子公司或控股子公司按权益比例担保，部分情形可豁免股东会审议[6] - 公司为关联人担保应经董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等担保需其提供反担保[6] 信息披露要求 - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[16] - 董事会或股东会批准的对外担保应及时披露[17] - 子公司对外担保决议后通知董事会秘书披露信息[18] - 公司如实向注册会计师提供全部对外担保事项[19] - 已披露担保事项特定情形下需及时披露[20] 责任追究 - 违反担保制度责任人受相应处分[21] - 董事等擅自越权签订担保合同追究责任[22] - 经办人员擅自担保造成损失承担赔偿责任[23] - 擅自承担法律规定无须承担的责任，责任人受处分并赔偿[24] 管理原则 - 公司对外担保统一管理，子公司适用本制度[25]

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-052 上海安硕信息技术股份有限公司 董希淼先生辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一及 董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司 补选新任独立董事之前，董希淼先生将按照有关规定继续履行独立董事及各专门 委员会职务职责。 董希淼先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在促进公司规范运 作等方面发挥了积极作用。公司董事会对董希淼先生在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选独立董事的情况 经董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 董事会提名徐爽先生（简历详见附件）为第五届董事会独立董事候选人。经公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称"公司 ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐爽为第5届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其亲属无相关股份和任职问题[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职情况[8] - 被提名人符合任职时间等要求[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年11月03日[10]

人员提名 - 徐爽被提名为上海安硕信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐爽及直系亲属等符合多项独立董事任职要求，如不在公司任职、持股比例合规等[5][6]

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-050 上海安硕信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议通知2025年10月31日发出，11月10日召开[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案内容 - 审议通过修订《公司章程》及其附件议案，原监事会职权由董事会审计委员会承接，废止《监事会议事规则》[1] - 对《公司章程》及其附件进行修订，设置职工代表董事[2] - 现任监事自股东大会审议通过修订事项起自动解除职务[2] 表决结果 - 同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过，尚需提交股东大会审议[2]

上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 10 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在上 海市杨浦区国泰路 11 号 23 层公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长高勇先生主持。本次会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的相关规定。出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施 相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，原 监事会的职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》。 基于上述调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合 公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》 进行修订，同时设置 ...

南财智讯11月10日电，安硕信息公告，公司董事会于近日收到独立董事董希淼先生递交的书面辞职报 告，董希淼先生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员 （召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员职务。董希淼先生上述职务的原定任期为2023年3月17 日至2026年3月16日。辞职报告生效后，董希淼先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，董 希淼先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。董希淼先生辞职将导致公司独立董事 的人数不足董事会人数的三分之一及董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据有关规定， 辞职报告将在股东大会选举产生新的独立董事后生效，在公司补选新任独立董事之前，董希淼先生将按 照有关规定继续履行独立董事及各专门委员会职务职责。 ...

公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第五届第十五次董事会会议，审议了包括补选独立董事在内的议案 [1] - 董事会会议以现场和通讯结合的方式在上海市杨浦区公司会议室召开 [1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于信息服务行业 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为61亿元 [1]

内部审计设置 - 公司设内部审计部，负责人对董事会负责，向审计委员会报告工作[4] - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[7] 内部审计职责与权限 - 内部审计部对多事项监督检查，发现重大问题向审计委员会报告[8] - 内部审计部有要求报送资料、参加会议等多项权限[8] 报告与检查频率 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告工作情况[9] - 审计委员会督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况等检查[12] 内部控制相关 - 公司内部控制评价由内部审计部负责，出具评价报告[11] - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标[19] 整改与责任机制 - 公司建立审计发现问题整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[15] - 公司建立责任追究机制查处违规责任人[20] 其他规定 - 内审部门应建立工作底稿和档案管理制度[21] - 制度未规定时适用相关法规和公司章程[21] - 制度由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效[21]