上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结 合公司现任独立董事刘建国、董希淼、方慧和已离任独立董事李刚出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘建国、董希淼、方慧和李刚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2024 年度召开的历次董事会会议和股东大会， 参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序 及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 上述会议的相关公告或文件已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对报告期内有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 会议名称 召开日期 议案 ...

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 17:30举办2024年年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长兼总经理等高管[2] 投资者参与 - 2025年5月16日前可会前提问[4] - 2025年5月16日15:30 - 17:30可参与互动交流[3][4] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-016 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》，审议并通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于同日召开第五届监事 会第十次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2025 年 度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》等法律法规以及公司相关制度，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下： 一、2025 年董事、监事、高级管理人员薪 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-024 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2025年第一季度计提信用减值准备、资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则》及上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）相关会计制度的规定，公司 2025 年第一季度计提信用 减值准备、资产减值准备合计 4,250,013.43 元。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提 信用及资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、计提信用减值准备、资产减值准备概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的原因 公司计提信用减值准备、资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2025 年第一季度期末各类应 收款项、合同资产、存货、固定资产、在建工程、无形资产等资产 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规， 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2 ...

财务与内控数据 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.79%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额99.83%[5] 公司治理结构 - 独立董事占董事会成员三分之一[7] - 监事会有3位监事，1位是职工监事[8] 制度建设 - 公司建立完善法人治理和内部组织管理机构[7][8] - 设有董事会审计委员会和内部审计部监督内控[11][19] - 实行劳动合同制，建立绩效考核体系[14] - 建立采购与付款、销售与收款业务岗位责任制[20][22] - 建立项目、研发、固定资产管理制度[23][25][27] - 制定财务、募集资金管理制度[28][31] 内控缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按资产总额、营收、净利润设评价标准[37] - 非财务报告内控缺陷按经济损失设评价标准[40] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[41][42] 缺陷迹象 - 财务报告重大、重要缺陷有不同迹象[37][38] - 非财务报告重大、重要缺陷有不同迹象[41]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易总额不超500万元，2024年为0万元[2] - 向安徽省征信预计关联交易400万元，已发生0万元，上年0万元[4] - 向江西联合预计关联交易100万元，已发生0万元，上年0万元[4] 股权信息 - 公司直接持有安徽省征信5.00%股权[5] - 控股子公司持有江西联合30.00%股权[10] 财务数据 - 安徽省征信2024年末总资产580,569,617.76元等[7][8] - 江西联合2024年末总资产5,022,436.23元等[11] 决议情况 - 2025年4月25日董事会通过预计关联交易议案[2][16] - 独立董事专门会议通过该议案，3票同意[17]

关联资金情况 - 上海安硕企业征信服务有限公司期初占用839.90万元，2024年累计发生8.15万元，偿还98.05万元，期末750.00万元[2] - 上海安硕数据科技有限公司期初637.51万元，2024年累计发生465.00万元，偿还422.51万元，期末680.00万元[2] - 上海璋湃企业咨询管理有限公司2024年累计发生52.00万元，期末52.00万元[2] - 上海安硕金融信息服务有限公司2024年累计发生1,078.65万元，偿还1,000.00万元，期末78.65万元[2] - 其它关联资金往来期初1,477.41万元，2024年累计发生1,603.80万元，偿还1,520.56万元，期末1,560.65万元[3]

财务审计 - 审计报告签署日期为2025年04月25日，文号为大信审字[2025]第4 - 00325号[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计机构为大信会计师事务所，注册会计师为郭义喜、王晗[2] 财务数据 - 2024年末存货账面余额48,645.67万元，跌价准备2,762.99万元，账面价值45,882.68万元，占总资产比例54.59%[6] - 2024年末货币资金期末余额138,020,229.19元，期初余额126,963,449.89元[15] - 2024年末应收账款期末余额83,681,004.47元，期初余额62,302,254.19元[15] - 2024年末预付款项期末余额1,305,580.51元，期初余额1,609,647.70元[15] - 公司资产总计期末840,493,045.88元，期初827,124,856.01元，增长1.62%[16] - 公司负债合计期末453,206,521.96元，期初456,643,411.36元，减少0.75%[17] - 公司所有者权益合计期末387,286,523.92元，期初370,481,444.65元，增长4.53%[18] - 2024年度营业总收入990,430,740.39元，较2023年度增长11.53%[22] - 2024年度营业总成本959,871,897.83元，较2023年度增长3.84%[22] - 2024年度投资收益为1,342,501.79元，2023年度为 - 2,715,040.69元[22] - 2024年度营业利润为15,899,749.96元，2023年度为 - 54,705,926.79元[23] - 2024年度净利润为16,839,051.53元，2023年度为 - 53,433,464.30元[23] - 2024年度基本每股收益为0.1090元，2023年度为 - 0.3289元[24] - 2024年经营活动现金流量净额32,995,485.12元，2023年为16,544,275.53元，同比增长99.44%[28] 会计政策 - 存货发出采用加权平均法确定实际成本[87] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提跌价准备[90] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[101] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19～31.67%[101] - 运输设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[101] - 其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19%[101] - 软件著作权使用寿命为5.00年，按年限平均法摊销[106] 税收政策 - 增值税税率为3%、6%、13%，城市维护建设税税率为5%、7%，企业所得税税率为15%、16.5%、17%、25%[140] - 部分主体按15%税率征收企业所得税，税收优惠期间不同[141] - 软件企业增值税一般纳税人销售自行开发生产软件产品，实际税负超3%部分即征即退[141] - 安硕国际控股有限公司适用香港利得税两级制政策，首200万港币利得税税率降至8.25%，其后按16.5%征税[142]