上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法律法规， 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司年审会计师事 务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特 殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发 起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师 事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2 ...

业绩数据 - 2024年营业收入99,043.07万元，较上年度增长11.53%[2] - 2024年净利润1,508.81万元，较上年度增长132.78%[2] - 2024年扣非净利润653.61万元，较上年度增长112.23%[2] - 2024年经营活动现金流量净额3,299.55万元，较上年度增长99.44%[2] 荣誉与资质 - 2024年8月5日金融垂直领域大模型算法千寻获备案[3] - 2024年1月19日三个项目入选“2023中国金融行业数字化转型最佳创新应用项目”[10] - 2024年8月8日入选“IDC中国金融IT中坚力量”子榜单[10] - 2024年9月24日广西北部湾银行系统入围“铸基计划”典型案例[10] - 2024年获“2024年度上市公司卓越投关建设奖”等[11] 合作与方案 - 2025年3月19日与腾讯云签署战略合作协议[7] - 与华为联合发布现代金融数智化信贷风险管理联合方案[7] 会议情况 - 2024年董事会召开3次会议[19] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、1、1次会议[15][16] - 2024年独立董事召开1次专门会议[18] 投资者参与 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例47.90%[21] - 2023年年度股东大会投资者参与比例48.56%[21] 未来展望 - 2025年董事会以股东利益最大化为着眼点开展工作[22] - 完善公司规章制度，提升规范运营和治理水平[22] - 全体董事加强学习培训，提升履职能力[22] - 做好信息披露工作，提升规范运作和透明度[23] - 专注金融科技领域，提升解决方案水平[23] - 加强营销，扩大市场份额和业务规模[23] - 开拓海外市场，发展创新增长点业务[23] - 加强人力资源管理，增强核心竞争力[23] 制度与决策 - 2024年制定制度规避经营风险[14] - 战略委员会明确专注金融科技领域等[15] - 提名委员会审议独立董事补选事项[15] - 薪酬与考核委员会审议董事等薪酬情况[16] - 独立董事审议关联交易等事项[18]

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对全 体股东负责的态度，依法认真履行职责，积极开展相关工作。监事会对公司主要 经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等 事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议情况 （一）列席会议情况 报告期内，公司监事列席了 2024 年度召开的历次董事会会议和股东大会， 参与公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序 及决议执行情况进行了监督，切实维护公司和全体股东权益。 （二）会议召开情况 上述会议的相关公告或文件已刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 二、监事会对报告期内有关事项发表的意见 报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 会议名称 召开日期 议案 ...

证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-014 上海安硕信息技术股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年度预计日常关联交易 1、上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计在 2025 年向 关联方销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务、租赁房屋及相关配套设施等， 预计交易总额不超过 500 万元,2024 年度同类交易实际发生总金额为 0 万元。 2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关 于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。本事项已经公司独立董事专门会议审 议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》《关联 交易管理制度》的相关规定，本次日常关联交易事项不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3、2025 年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | ...

上海安硕信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海安硕信息技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性 评价结论的因素。 - 3 - 上海安硕信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2025年4月25日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等要求，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结 合公司现任独立董事刘建国、董希淼、方慧和已离任独立董事李刚出具的《独立 董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事刘建国、董希淼、方慧和李刚的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月16日15:30 - 17:30举办2024年年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 出席人员有董事长兼总经理等高管[2] 投资者参与 - 2025年5月16日前可会前提问[4] - 2025年5月16日15:30 - 17:30可参与互动交流[3][4] - 会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[5]

关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2025-016 上海安硕信息技术股份有限公司 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开了公司第五届董事会第十一次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的 议案》，审议并通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，上述 议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于同日召开第五届监事 会第十次会议，审议了《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2025 年 度董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次方案是根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》等法律法规以及公司相关制度，结合公司经营规模等 实际情况并参照行业薪酬水平制定，具体情况如下： 一、2025 年董事、监事、高级管理人员薪 ...

| | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 年 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年 度偿还累 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的会计科 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 计发生金 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营 | | 业 | | | | | | | | | | 性占用 | | 小计 | | | | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.3289元增至2024年的0.1090元，同比增长133.14% [1] - 每股净资产从2023年的2.62元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的1.3元降至2024年的1.22元，同比下降6.15% [1] - 每股未分配利润从2023年的0.15元增至2024年的0.25元，同比增长66.67% [1] - 营业收入从2023年的8.88亿元增至2024年的9.9亿元，同比增长11.49% [1] - 净利润从2023年的-0.46亿元增至2024年的0.15亿元，同比增长132.61% [1] - 净资产收益率从2023年的-11.99%增至2024年的4.04%，同比增长133.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5628.9万股，占流通股比44.18%，较上期减少256.5万股 [1] - 上海安硕科技发展有限公司为第一大股东，持有4026.48万股，占总股本31.61%，持股未变 [2] - 高鸣为第二大股东，持有965.45万股，占总股本7.58%，持股未变 [2] - 中国建设银行股份有限公司-华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金新进持有67.27万股，占总股本0.53% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持有41.33万股，占总股本0.32% [2] - 侯小东减持130.44万股，当前持有79.6万股，占总股本0.62% [2] - 赵春杰、祝若川、毕苏平等5名股东退出前十大股东行列 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0.5元(含税) [3]