可转债情况 - 斯莱转债转股期限为2021年3月23日至2026年9月16日，最新转股价格9.56元/股[2] - 2024年Q4，23358张斯莱转债完成转股，票面金额2335800元，转为244303股[2] - 截至2024年Q4末，剩余可转债2367398张，剩余票面总金额236739800元[2] - 2020年9月17日发行388万张可转换公司债券，发行总额38800万元[3] 转股价格调整 - 2021年6月30日起，转股价格由9.38元/股调整为9.36元/股[4] - 2022年6月23日起，转股价格由9.36元/股调整为9.31元/股[4] - 2022年8月25日起，转股价格由9.31元/股调整为9.96元/股[5] - 2023年6月15日起，转股价格由9.96元/股调整为9.66元/股[5] - 2024年7月11日起，转股价格由9.66元/股调整为9.56元/股[5] 股本变化 - 2024年12月31日，公司总股本从628513701股增至628758004股[7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议1月15日14:30开始[4] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票分三段时间[23] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年1月10日[5] 审议事项 - 审议《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》等[8][10] 登记方式 - 分法人、自然人、QFII等登记方式[11] - 异地股东信函或传真登记1月14日17:00前送达[11] 其他 - 现场登记1月15日9:00至17:00，地点在苏州[13] - 股东及代理人1月15日14:00至14:30签到进场[13] - 普通股投票代码为“350382”，简称“斯莱投票”[21] - 已填参会股东登记表1月14日17:00前送达公司[28]

会议信息 - 公司第六届监事会第二次会议于2024年12月30日16:00现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，尚须股东会审议[4][5] - 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，尚需股东会审议[7][8] 表决结果 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[9]

股本情况 - 公司总股本为628,758,004股[3] 控股股东股份变动 - 控股股东科莱思解除质押股份合计60,000,000股，占总股本9.54%[2] - 控股股东科莱思再质押股份220,000,000股，占总股本3.50%[5] 控股股东持股及质押比例 - 控股股东科莱思持股221,356,780股，比例35.21%[6] - 本次质押后质押股份占其所持比例42.24%，占总股本14.87%[6]

回购股份情况 - 2023年第一次回购5,106,000股，占总股本0.81%，支付81,312,639.01元[4] - 2023年第二次回购6,746,100股，占总股本1.07%，支付59,895,988元[6] 股份注销及股本变动 - 拟将第一次回购5,106,000股变更用途为注销[2] - 注销后总股本减至623,652,004股，注册资本减至623,652,004元[8][9] 审议情况 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过变更议案[12][13]

会议信息 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年12月30日15：00召开[3] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[3] 股份与章程 - 拟变更5,106,000股已回购股份用途为注销并减资[4] - 《关于修改<公司章程>的议案》待股东会审议[8] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案[10]

公司基本信息 - 公司于2014年1月8日获批发行1330.9247万股普通股，1月29日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为62365.2004万元[6] - 公司股份总数为62365.2004万股，每股面值一元人民币[14] 股东信息 - 科莱思有限公司认购4133.0218万股，持股比例89.8483%[13] - 苏州高远创业投资有限公司认购184万股，持股比例4.0000%[13] - 苏州智高易达投资管理咨询有限公司认购167.8264万股，持股比例3.6484%[14] - 苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司认购47.9918万股，持股比例1.0433%[14] - 上海弘炜投资有限公司认购44.16万股，持股比例0.9600%[14] - 新美特有限公司认购23万股，持股比例0.5000%[14] 股份相关规定 - 章程或股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[17] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 董事、监事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿等，应书面请求并说明目的，公司应15日内书面答复[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[39][42][44][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[50] - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[52] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应于原定召开日2个交易日前发布通知说明原因[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[106] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[106] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开3日前，特殊或紧急情况除外[106] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[108] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面送达，紧急情况可豁免通知时限[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露半年报，前三个月和前九个月结束后1个月内披露季报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 公司优先现金分红，现金分红需该年度可分配利润为正且未来十二个月无重大投资或现金支出[134] - 公司每年原则上实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[136] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[144] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[152] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[152] - 公司减资应在股东会决议后10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[155] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[159]

债券与转股 - 2020年9月17日发行388万张可转换公司债券，总额38800万元[2] - 2024年10月1日至12月27日，斯莱转债新增转股244303股[2] 股本与注册资本 - 2024年12月27日总股本增至628758004股，注册资本增至628758004元[2] - 拟注销5106000股股份，总股本减至623652004股，注册资本减至623652004元[3] 公司章程修改 - 原注册资本62851.3701万元，修改后为62365.2004万元[4] - 原股份总数62851.3701万股，修改后为62365.2004万股[4]

市场扩张和合作 - 与新疆大学签五年合作协议，围绕绿色智慧矿山合作[4][9] - 2023年与宁波乐惠国际战略合作协议正常进行[12] 股权变动 - 2024年陕国投成持股5%以上股东[12] 其他情况 - 未收到相关方未来三月减持计划[12] - 无近三年框架协议进展未达预期情况[3]

新产品和新技术研发 - 公司与新疆大学就绿色矿山工业制造人工智能研发项目签《技术开发合同》[2] - 合同有效期一年，咨询报酬30万元[5][6] 未来展望 - 增强矿山等场景人工智能化竞争力，加快项目进程，开拓新疆业务[7] - 项目有周期，履行和成果应用受多种因素制约，效益不确定[9] - 对本年度财务和经营成果无重大影响[9]