本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董 事会同意授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日 召开了第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第四十五次会议，审议通过 了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构， 提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁 有限公司（以下简称"平安租赁"）及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限 公司开展融资租赁业务，融资金额 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[6] - 审议上市公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形[8] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为[10] 表决要求 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10][11] - 股东会普通决议由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[11] - 股东会特别决议由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[11] - 修改公司章程等12种事项由股东会特别决议通过，其中分拆所属子公司上市等提案有额外表决要求[13][14] 召开提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，应经全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内书面反馈[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会，董事会、监事会需在收到请求或提案后10日内反馈[14][19] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[16] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[18][19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[23] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[19] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，董事会收到后2日内发补充通知[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[26] - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9：15，结束时间为现场会结束当日下午3：00[29] - 发出股东会通知后延期或取消，需于原定召开日2个交易日前发布通知说明原因[27] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[35] - 累积投票制下，股东表决权等于持股数乘以应选董事、监事人数之积[36] - 董事、监事候选人得票总数需超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的二分之一才能当选[36] - 当选人数少于应选人数，但已当选人数超《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二（含）以上，缺额在下次股东会选举填补[37] - 当选人数少于应选人数，且不足《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二（含）以上，应对未当选候选人进行第二轮选举[37] - 公司董事会、独立董事等，持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东会并行使相关权利[40] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[43] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[49] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 因特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，召集人应尽快恢复召开或终止会议并公告，同时向相关机构报告[44] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[45][46] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[47] - 本规则经政府主管部门批准且公司登记管理机关登记之日起生效施行，修改自股东会审议通过之日起生效实施[50] - 本规则解释权归公司董事会[53]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十二次会议于 2024 年 10 月 21 日上午 11：30 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各 位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺 武，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表 决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 近日，长江金租与公司签订了两份《融资租赁合同》（合同编号分别为 Y010970-2400-Z001 和 Y010970-2400-Z002 ） , 租 金 总 额 分 别 为 人 民 币 76,255,268.07元和人民币19,608,497.50元（总计人民币95,863,765.57元）；与 长江金租签订了两份《抵押合同》和两份《应收账款质押合同》，具体内容如下： 公司名称：长江联合金融租赁有限公司 一、交易对方基本情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月30日 召开了第五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第四十四次会议，审议通过 了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构， 提高资金使用效率，满足 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2024年第三季度可转换公司债券转股情况公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券（以下简称"可转 债"）为 2,390,756 张，剩余票面总金额为 239,075,600 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 称"公司"）现将 2024 年第三季度可转债转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债上市发行情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，苏州斯莱克精密设备股份 有限公司于 2020 年 9 月 17 日向不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,800 万元。 经深交所同意，公司 ...

会议信息 - 斯莱克第五届监事会第四十四次会议于2024年9月30日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 业务决策 - 审议通过开展融资租赁业务议案[3] - 利于拓宽融资渠道，优化债务结构[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十一次会议于 2024 年9月30日13：30时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于2024年9月29日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会议应 参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因本次会议审议 事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁免本次董事会 会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》 为拓宽融资渠道，优化债 ...

融资业务 - 拟与长江金租开展不超10000万元直接融资租赁，期限不超60个月[2] - 以焦煤集团项目设备及应收账款抵质押担保[2] - 租赁物为焦煤集团项目部分设备[6] 其他情况 - 2024年9月30日会议通过开展业务议案[2] - 业务利于盘活资产、拓宽融资渠道[11]

合同信息 - 近日公司及联合体与新疆焦煤集团签合同[4] - 合同总承包价27798.528908万元不含税[12] - 建设期2024年9月25日至2025年1月27日[10] 其他要点 - 公司2024年8月20日披露项目中标公告[3] - 合同履行存在履约风险[3]

业务开展计划 - 公司拟继续开展商品期货套期保值业务，保证金和权利金最高额度不超2000万元或等值外币[2][6][13] - 预计任一交易日持最高合约价值不超20000万元或等值外币[2][6][13] - 额度使用期限12个月，可循环使用[6][8][13] 业务相关信息 - 2024年9月25日会议审议通过开展业务议案[10] - 套期保值品种限于铝、镍等原材料相关衍生品[2][7] - 交易场所限于境内合规公开期货交易所等[2][7] - 资金来源为自有及自筹资金[9] 风险与应对 - 开展业务存在价格波动、内部控制等风险[16] - 公司制定制度应对业务风险[12][13][14][15][17][20] 机构意见 - 保荐机构认为业务开展符合法规规定[20] - 保荐机构对开展业务无异议[21] 备查文件 - 包含董事会、监事会等会议决议及核查意见、分析报告[22][23]