会议信息 - 公司第五届董事会第五十三次会议于2024年10月28日11：30召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 报告情况 - 《2024年第三季度报告》内容真实准确完整，反映2024年第三季度经营状况[3] - 报告编制和审核程序符合法律及相关规定[3] 其他 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件包含公司第五届董事会第五十三次会议决议[5] - 备查文件包含公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议[6] - 公告日期为2024年10月29日[8]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为411,876,906.25元，同比下降3.51%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,965,969.05元，同比下降180.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,955,296.08元，同比下降2,277.06%[7] - 总资产为4,704,258,122.33元，同比增长7.81%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,157,810,050.85元，同比下降4.88%[7] - 交易性金融资产为120,298,927.56元，同比下降67.99%[11] - 存货为1,095,163,263.90元，同比增长37.98%[11] - 财务费用为49,164,568.55元，同比增长65.83%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,372,590.07元，同比下降964.69%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为182,315,538.34元，同比增长639.21%[11] - 公司2024年第三季度末货币资金为431,800,088.21元，较期初增加15.39%[21] - 公司2024年第三季度末存货为1,095,163,263.90元，较期初增加38.23%[21] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为2,592,075,858.98元，较期初增加3.2%[21] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为2,112,182,263.35元，较期初增加13.99%[22] - 公司2024年第三季度末资产总计为4,704,258,122.33元，较期初增加7.81%[23] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为1,199,456,590.57元，较期初增加28.33%[22] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为1,335,000,462.82元，较期初增加34.01%[22] - 公司2024年第三季度末负债合计为2,534,457,053.39元，较期初增加22.9%[23] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为2,169,801,068.94元，较期初减少5.69%[23] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为2,157,810,050.85元，较期初减少4.88%[23] - 公司本期营业总收入为1,080,668,073.11元，同比下降4.52%[24] - 公司本期营业总成本为1,161,885,090.69元，同比增长12.2%[24] - 公司本期净利润为-51,855,365.02元，去年同期为85,947,378.04元[25] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为-15,340,352.59元，去年同期为104,920,656.33元[25] - 公司本期基本每股收益为-0.02元，去年同期为0.17元[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-75,955,296.08元，去年同期为-3,195,350.38元[27] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,365,687,135.45元，同比增长7.8%[27] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,013,559,657.40元，同比增长5.6%[27] - 公司本期研发费用为33,760,748.94元，同比下降28.6%[24] - 公司本期财务费用为49,164,568.55元，同比增长65.8%[24] - 投资活动现金流入小计为825,886,088.94元，相比去年的1,171,606,173.75元有所减少[28] - 投资活动现金流出小计为868,258,679.01元，相比去年的1,166,705,834.90元有所减少[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,372,590.07元，相比去年的4,900,338.85元有所减少[28] - 筹资活动现金流入小计为695,534,440.76元，相比去年的697,237,860.03元略有减少[28] - 筹资活动现金流出小计为513,218,902.42元，相比去年的672,574,409.65元有所减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为182,315,538.34元，相比去年的24,663,450.38元大幅增加[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,948,408.61元，相比去年的4,575,709.93元有所减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为65,936,060.80元，相比去年的30,944,148.78元有所增加[28] - 期末现金及现金等价物余额为427,220,378.13元，相比去年的513,551,598.12元有所减少[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,863[13] - 科莱思有限公司持股比例为40.23%，持股数量为252,844,080股[13] - 苏州晨道锦信股权投资合伙企业持股比例为1.38%，持股数量为8,704,500股[13] - 李焕云持股比例为1.23%，持股数量为7,710,500股[13] - 中信建投证券股份有限公司持股比例为0.72%，持股数量为4,497,900股[13] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.71%，持股数量为4,456,300股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.67%，持股数量为4,228,219股[13] - 公司回购专用证券账户持有11,852,100股[14] 债券信息 - 斯莱转债转股价格由9.66元/股调整为9.56元/股[17] - 斯莱转债支付第四年利息[17] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[29]

会议信息 - 公司第五届监事会第四十六次会议于2024年10月28日13：00召开[2] - 会议通知于2024年10月25日送达各位监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] 报告查看 - 《2024年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网[3]

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 章程修正案 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第五十二次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程> 的议案》，修订后的《公司章程》尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议通 过后方可生效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅 《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况及发展需要，公司对《公司章程》中相关条款进行修 订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 62,653.7987 | 万元。 62,851.3701 | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 董事长为公司的法定代表 | | 人。 | 人。董事长辞任的，视为同时辞去 ...

公司基本信息 - 公司于2014年1月8日获批发行1330.9247万股，1月29日在深交所创业板上市[4] - 公司注册资本为62851.3701万元[6] - 公司股份总数为62851.3701万股，每股面值一元[14] 股东信息 - 科莱思有限公司认购4133.0218万股，持股89.8483%[13] - 苏州高远创业投资有限公司认购184万股，持股4.0000%[13] - 苏州智高易达投资管理咨询有限公司认购167.8264万股，持股3.6484%[14] - 苏州瑞信众恒投资管理咨询有限公司认购47.9918万股，持股1.0433%[14] - 上海弘炜投资有限公司认购44.16万股，持股0.9600%[14] - 新美特有限公司认购23万股，持股0.5000%[14] 股份相关规定 - 章程或股东会可授权董事会三年内发行不超已发行股份50%的股份[17] - 特定情形收购股份，（三）、（五）、（六）项合计持股不得超已发行股份10%，并3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[22] - 董监高所持股份上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[22] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[22] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可书面请求查阅会计账簿等[28] - 公司拒绝股东查阅请求，15日内书面答复并说明理由[28] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[29] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求监事会或董事会诉讼[30] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[30] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%事项[37] - 股东会审议公司与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上事项[37] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39][42][44][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案[50] - 董事会收到提案后2日内发股东会补充通知[50] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[54] - 股东会网络投票9：15开始，15：00结束[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[52] - 股东会延期或取消，召集人于原定召开日2个交易日前发通知[53] - 会议记录保存期限不少于10年[63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[67] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经出席会议的除特定股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[94] - 董事会每年至少召开两次会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[106] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[106] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开3日前，特殊或紧急情况除外[106] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[108] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[105] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[109] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[113][114] - 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员[113] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知提前10日书面送达；临时会议提前3日书面送达，紧急情况可豁免通知时限[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前三个月、前九个月结束1个月内披露季报[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[131] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 公司股东会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[133] - 公司现金分红条件为该年度可分配利润为正，且未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出[134] - 公司每年原则上实施一次利润分配，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[136] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[138] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[143] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[144] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[152] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可以不经股东会决议[152] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[159] - 章程自股东会审议通过及A股股票发行上市之日起生效，修改自审议通过之日生效[171]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十五次会议决议公告 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议 事规则》（2024年10月）。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十五次会议于 2024 年 10 月 21 日下午 13：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事， 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先 生召集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议 ...

第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，由全体监事过半数 选举产生或罢免。监事会包含 1 名职工监事，由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生或更换。 监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。公司董事及高级管理人 员不得兼任监事。 第四条 监事每届任期三年。监事任期届满，连选可以连任。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）运作， 完善内部监督机制，维护公司、股东及职工的合法权益，提高监事会工作效率，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规和《苏 州斯莱克精密设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东会负责，对公司财务以及公司董事、 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人 数的，或者职工代表监事辞职导致职工代表监事人数少于监事会成员的 ...

本次融资租赁业务相关合同尚未签署，具体内容以实际签署的合同为准。董 事会同意授权公司董事长及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。根据《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，该议案在公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于公司拟开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月21日 召开了第五届董事会第五十二次会议、第五届监事会第四十五次会议，审议通过 了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》，为拓宽融资渠道，优化债务结构， 提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟作为承租人与平安国际融资租赁 有限公司（以下简称"平安租赁"）及其子公司平安国际融资租赁（天津）有限 公司开展融资租赁业务，融资金额 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 审议公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的事项[6] - 审议上市公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形[8] - 审议单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%等7种对外担保行为[10] 表决要求 - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[10] - 股东会审议特定担保事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10][11] - 股东会普通决议由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[11] - 股东会特别决议由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[11] - 修改公司章程等12种事项由股东会特别决议通过，其中分拆所属子公司上市等提案有额外表决要求[13][14] 召开提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，应经全体独立董事过半数同意，董事会收到提议后10日内书面反馈[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会，董事会、监事会需在收到请求或提案后10日内反馈[14][19] 通知时间 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后的5日内发出通知[16] - 监事会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[18][19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[23] 股东权利 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东会[19] - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[23] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，董事会收到后2日内发补充通知[23] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[26] - 股东会网络投票开始时间为召开当日上午9：15，结束时间为现场会结束当日下午3：00[29] - 发出股东会通知后延期或取消，需于原定召开日2个交易日前发布通知说明原因[27] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[35] - 累积投票制下，股东表决权等于持股数乘以应选董事、监事人数之积[36] - 董事、监事候选人得票总数需超出席股东会股东所持表决权股份总数（未累积）的二分之一才能当选[36] - 当选人数少于应选人数，但已当选人数超《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二（含）以上，缺额在下次股东会选举填补[37] - 当选人数少于应选人数，且不足《公司章程》规定的董事会、监事会成员人数三分之二（含）以上，应对未当选候选人进行第二轮选举[37] - 公司董事会、独立董事等，持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开请求股东委托其出席股东会并行使相关权利[40] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[43] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[49] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[44] - 因特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，召集人应尽快恢复召开或终止会议并公告，同时向相关机构报告[44] - 公司需在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[45][46] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[47] - 本规则经政府主管部门批准且公司登记管理机关登记之日起生效施行，修改自股东会审议通过之日起生效实施[50] - 本规则解释权归公司董事会[53]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-107 | | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十二次会议于 2024 年 10 月 21 日上午 11：30 时在公司会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各 位董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺 武，董事张琦、Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表 决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...