| | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十二次会议于 2024 年 8 月 28 日上午 11:00 时在公司会议室以现场方式召开，会 议通知已于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席魏徵然先生召 集主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： （一）审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

关联企业往来资金情况 - 山东明佳科技2024年期初、期末余额均为2396.20万元[4] - 上海勘美珂制罐期初190.00万元，累计发生100.00万元，期末290.00万元[4] - 北京中天九五期初1775.00万元，累计发生245.00万元，期末2020.00万元[4] - 苏州莱思精密模具期初、期末余额均为507.00万元[4] - 上海岚慕材料科技期初1.00万元，累计发生535.00万元，期末536.00万元[4] - 苏州蓝斯视觉期初535.00万元，偿还185.00万元，期末350.00万元[4] - 苏州蚁巢链企业管理期初347.60万元，偿还327.60万元，期末20.00万元[4] - 山东斯莱克智能科技期初280.00万元，累计发生890.00万元，期末1170.00万元[4] - 常州和盛新能源期初7760.95万元，累计发生12673.16万元，偿还436.05万元，期末20870.16万元[4] - 其他关联方及其附属企业期初23833.03万元，累计发生14443.16万元，利息436.05万元，偿还2727.88万元，期末35984.36万元[5]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计被质押的情况 三、其他说明 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到控股股 东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）通知，获悉科莱思将其持有的公司部 分股份办理了解除质押及补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及补充质押情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 科莱思有限 | 是 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债可能触发向下调整转股价格的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转债发行上市情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向 不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万 元，期限 6 年。经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 15 日起在深交所挂牌交易，债券简称"斯莱转债"，债券代码"123067"。 （二）可转债转股期限 1、证券代码：300382，证券简称：斯莱克 2、债券代码：123067，债券简称：斯莱转债 3、转股价格：9.56元/股 4、转股时间：2021年3月23日至2026年9月16日 5、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海宝 华国际招标有限公司的《中标通知书》，确定公司为中国宝武钢铁集团有限公司 下属公司新疆焦煤（集团）有限责任公司《焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT）》 项目的中标单位，现将相关情况公告如下： 6、中标金额：277,985,289.08 元人民币（不含税） 一、招标项目概况 1、招标项目名称：焦煤集团智能化煤矿建设一期（BOT） 2、项目编号：0721-2466A722-B04-613/01 3、招标人：新疆焦煤（集团）有限责任公司 4、中标人：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（联合体成员陕西通信建设 有限公司） 5、招标代理机构：上海宝华国际招标有限公司 关于项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、服务期 2385 天，其中建设期 194 天，运营期 21 ...

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 因公司业务发展需要,公司拟向浙商银行股份有限公司苏州分行申请综合授 信额度 17,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准；拟向中国建设银行股份 有限公司苏州吴中支行申请综合授信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行 批复为准；拟向广发银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 20,000 万元， 期限一年，具体以银行批复为准。 | 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 十一次会议于 2024 年 8 月 12 日上午 10：00 时在公司会议室以现场方式召开， 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本 次会议应 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十七次会议于 2024 年 8 月 12 日上午 9:30 时在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董 事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事安旭、Richard Moore、 Dietmar Werner Raupach，独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，以通讯方式参会 并表决。本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 因公司业务发展 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于不向下修正"斯莱转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自2024年7月23日至2024年8月12日，苏州斯莱克精密设备股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易 日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形，触发斯莱转债转股价格的向下修 正条款。 2、2024年8月12日，公司召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关 于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股 价格，自2024年8月13日起算，若再次触发斯莱转债转股价格的向下修正条款， 届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使斯莱转债转股价格的向下修正权 利。 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 2 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于斯莱转债可能触发向下调整转股价格的提示性公告 经中国证监会"证监许可[2020]1956 号"文批准，公司于 2020 年 9 月 17 日向 不特定对象发行了 388 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,800 万 元，期限 6 年。经深交所同意，公司 38,800 万元可转换公司债券于 2020 年 10 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300382，证券简称：斯莱克 2、债券代码：123067，债券简称：斯莱转债 3、转股价格：9.56元/股 4、转股时间：2021年3月23日至2026年9月16日 5、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）《创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定（以下简称"募集说明书"）： 在本次发行的可转换公司 ...