| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 控股股东科莱思有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于控股股东协议转让部分公司股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日获悉公司控股股东科莱思有限公司（以下简称"科莱思"）与陕西省国际信托 股份有限公司（代表"陕国投•金玉 213 号证券投资集合资金信托计划"）（以 下简称"陕国投"）的协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公 告如下： 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司控股股东科莱思与陕国投签署了《股份转让协议》， 拟将其所持有的公司 31,487,300 股股份协议转让 ...

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 十五会议于 2024 年 11 月 4 日 13：30 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会议由 董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 西安斯莱克为公司全资子公司， ...

会议信息 - 公司第五届监事会第四十八次会议于2024年11月4日14:30召开，3名监事均出席[2] 担保授信 - 同意为全资子公司西安斯莱克向浦发银行申请3.1亿元综合授信额度提供担保[3] - 1.6亿元存量授信用于一期项目，1.5亿元新增授信用于二期项目[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》全票通过[4] - 《关于部分募投项目结项的议案》全票通过，符合公司发展方向[7][8]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十六次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》，同意 2024 年度公 司与下属公司之间、下属公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 17.1 亿元，其中预计为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.3 亿元，预计为资产负债率小于 70%的子公司提供担保的额度为不超过 人民币 8.8 亿元，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度 合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2024-033），该议案后经公司 2023 年度股东大会 ...

募资情况 - 2022年8月向18名特定对象发行46116740股，募资837479998.40元，净额821761963.74元[3] 项目进度 - 苏州铝瓶项目预计达可使用状态延至2024年9月30日，泰安项目延至2025年3月30日[6] - 2024年7月“常州、海南项目”结项，节余12579.18万元补充流动资金[7] 项目投入 - 截至2024年9月30日，苏州铝瓶项目累计投入9094.68万元，进度60.63%[9] - 截至2024年9月30日，泰安项目累计投入9669.93万元，进度38.68%[9] 资金管理 - 优化规划、调整方式节约资金，闲置募资现金管理获收益[11] 项目决策 - 2024年11月4日独董同意部分募投项目结项，董事会、监事会审议通过[12][13][14]

公司业绩情况 - 2024年前三季度公司实现营业总收入1,080,668,073.11元，较上年同期减少4.52%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,340,352.59元，较上年同期减少114.62%[1] - 前三季度亏损主要由于毛利率较高的传统业务收入同比减少，而毛利率较低的新能源电池壳业务收入同比增长[1] 电池壳业务发展 - 公司电池壳业务营业收入连续保持双位数增长，积极拓展国内外新客户[2] - 已与宁德时代、亿纬锂能、赣锋锂业、瑞浦兰钧等国内头部企业进行深入合作[2] - 抓紧新能源电池壳业务的国际化进程，与多家全球知名企业进行商务对接和技术交流[2] - 公司电池壳生产技术具有独特优势，已获得主要客户的高度认可[3] - 公司已准备好4680电池壳自动化产线，目前处于小批量试生产阶段[3] 传统业务情况 - 公司传统易拉罐业务与客户投资节奏和消费市场发展周期高度相关，存在一定周期性波动[5] - 公司不断开发新产品如柔性化产线、新型瓶罐等，以适应消费市场的变化需求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王贺武为第六届董事会独立董事候选人[3] 任职要求 - 被提名人不得存在《公司法》等规定不得担任董事的情形[4][9] - 被提名人及其直系亲属等不在公司相关企业任职或持股[22][23][24] - 被提名人最近十二个月无相关情形，未受禁入措施等[29][30] - 被提名人最近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[35] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[38]

会议信息 - 公司第五届监事会第四十七次会议于2024年10月28日15:00召开[2] - 会议通知于2024年10月25日送达各位监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 监事会组成 - 公司第六届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[3] 监事提名 - 提名唐伟先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[4] - 提名钱蕾女士为第六届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[5] - 该议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议[5]

公司信息 - 证券代码为300382，证券简称为斯莱克，债券代码为123067，债券简称为斯莱转债[1] 独立董事候选人 - 罗正英为苏州斯莱克精密设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[23][24] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[29][35] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[41]

董事会提名 - 公司董事会提名张秋菊为第六届董事会独立董事候选人[3] 提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[19] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[21] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[22][23][24] - 最近十二个月内无相关情形[29] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[35] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[38] - 在公司连续担任独立董事未超六年[39]