公司信息 - 公司证券代码为300382，简称为斯莱克，债券代码为123067，简称为斯莱转债[1] 人事变动 - 2024年10月28日公司召开职工代表大会，选举徐炳根为第六届监事会职工代表监事[2] - 徐炳根1963年出生，2013年3月加入公司，未持股，无关联关系，任职资格合规[5]

董事会提名 - 公司董事会提名罗正英为第六届董事会独立董事候选人[3] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[23][24] - 被提名人近十二个月内无相关情形[29] - 被提名人无证券市场禁入等处罚情况[30][31][32][35] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[38][39]

独立董事提名 - 张秋菊被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[19] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[21] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[41] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[41] - 如不符任职资格及时报告并辞职[41]

董事会换届 - 2024年10月28日召开会议审议换届选举议案[3] - 第六届董事会选4名非独立董事和3名独立董事，任期三年[4] 股东持股 - 安旭通过科莱思持股252,844,080股，占总股本40.23%[9] 人员情况 - 安旭为实控人，与张琦是夫妻，张琦未持股[9][10] - 多名人员截至公告日未持股[11][12][14][15][16] - 罗正英、王贺武任职资格及程序合规[15][17]

监事会换届 - 2024年10月28日召开会议审议通过监事会换届选举议案[3] - 提名唐伟、钱蕾为非职工代表监事候选人[3] - 需提交临时股东会审议选举非职工代表监事[4] 人员信息 - 唐伟现任电气控制中心主任助理，钱蕾现任总经理助理、监事[7] - 二人未持股，与大股东无关联关系[7][8]

公司信息 - 证券代码为300382，证券简称为斯莱克，债券代码为123067，债券简称为斯莱转债[1] 人事提名 - 王贺武被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[3] 任职声明 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[23][24] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[29][35] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[38][39] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[41]

会议召开 - 公司第五届董事会第五十四次会议于2024年10月28日召开，7位董事均参加[2] 人员提名 - 提名安旭等4人为第六届董事会非独立董事候选人，表决全票通过[3][4][5][6] - 提名张秋菊等3人为第六届董事会独立董事候选人，表决全票通过[7][8][9][10] 股东会安排 - 董事会提请2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会，表决全票通过[11][12] - 临时股东会将审议修改章程、换届等议案[11]

| 证券代码：300382 | 证券简称：斯莱克 | 公告编号：2024-126 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123067 | 债券简称：斯莱转债 | | 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：本次股东会由苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会召集，经公司第五届董事会第五十四次会议决议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 11 月 1 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第五十三次会议于2024年10月28日11：30召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] 报告情况 - 《2024年第三季度报告》内容真实准确完整，反映2024年第三季度经营状况[3] - 报告编制和审核程序符合法律及相关规定[3] 其他 - 《2024年第三季度报告》详见巨潮资讯网[3] - 备查文件包含公司第五届董事会第五十三次会议决议[5] - 备查文件包含公司第五届董事会审计委员会2024年第五次会议决议[6] - 公告日期为2024年10月29日[8]

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为411,876,906.25元，同比下降3.51%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,965,969.05元，同比下降180.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-75,955,296.08元，同比下降2,277.06%[7] - 总资产为4,704,258,122.33元，同比增长7.81%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,157,810,050.85元，同比下降4.88%[7] - 交易性金融资产为120,298,927.56元，同比下降67.99%[11] - 存货为1,095,163,263.90元，同比增长37.98%[11] - 财务费用为49,164,568.55元，同比增长65.83%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,372,590.07元，同比下降964.69%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为182,315,538.34元，同比增长639.21%[11] - 公司2024年第三季度末货币资金为431,800,088.21元，较期初增加15.39%[21] - 公司2024年第三季度末存货为1,095,163,263.90元，较期初增加38.23%[21] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为2,592,075,858.98元，较期初增加3.2%[21] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为2,112,182,263.35元，较期初增加13.99%[22] - 公司2024年第三季度末资产总计为4,704,258,122.33元，较期初增加7.81%[23] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为1,199,456,590.57元，较期初增加28.33%[22] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为1,335,000,462.82元，较期初增加34.01%[22] - 公司2024年第三季度末负债合计为2,534,457,053.39元，较期初增加22.9%[23] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为2,169,801,068.94元，较期初减少5.69%[23] - 公司2024年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为2,157,810,050.85元，较期初减少4.88%[23] - 公司本期营业总收入为1,080,668,073.11元，同比下降4.52%[24] - 公司本期营业总成本为1,161,885,090.69元，同比增长12.2%[24] - 公司本期净利润为-51,855,365.02元，去年同期为85,947,378.04元[25] - 公司本期归属于母公司股东的净利润为-15,340,352.59元，去年同期为104,920,656.33元[25] - 公司本期基本每股收益为-0.02元，去年同期为0.17元[26] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为-75,955,296.08元，去年同期为-3,195,350.38元[27] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为1,365,687,135.45元，同比增长7.8%[27] - 公司本期购买商品、接受劳务支付的现金为1,013,559,657.40元，同比增长5.6%[27] - 公司本期研发费用为33,760,748.94元，同比下降28.6%[24] - 公司本期财务费用为49,164,568.55元，同比增长65.8%[24] - 投资活动现金流入小计为825,886,088.94元，相比去年的1,171,606,173.75元有所减少[28] - 投资活动现金流出小计为868,258,679.01元，相比去年的1,166,705,834.90元有所减少[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,372,590.07元，相比去年的4,900,338.85元有所减少[28] - 筹资活动现金流入小计为695,534,440.76元，相比去年的697,237,860.03元略有减少[28] - 筹资活动现金流出小计为513,218,902.42元，相比去年的672,574,409.65元有所减少[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为182,315,538.34元，相比去年的24,663,450.38元大幅增加[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,948,408.61元，相比去年的4,575,709.93元有所减少[28] - 现金及现金等价物净增加额为65,936,060.80元，相比去年的30,944,148.78元有所增加[28] - 期末现金及现金等价物余额为427,220,378.13元，相比去年的513,551,598.12元有所减少[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,863[13] - 科莱思有限公司持股比例为40.23%，持股数量为252,844,080股[13] - 苏州晨道锦信股权投资合伙企业持股比例为1.38%，持股数量为8,704,500股[13] - 李焕云持股比例为1.23%，持股数量为7,710,500股[13] - 中信建投证券股份有限公司持股比例为0.72%，持股数量为4,497,900股[13] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.71%，持股数量为4,456,300股[13] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.67%，持股数量为4,228,219股[13] - 公司回购专用证券账户持有11,852,100股[14] 债券信息 - 斯莱转债转股价格由9.66元/股调整为9.56元/股[17] - 斯莱转债支付第四年利息[17] 审计信息 - 第三季度报告未经审计[29]