公司治理 - 第七届第十二次董事会会议于2025年9月2日以现场结合通讯表决方式召开[1] - 会议审议《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》等文件[1] 财务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中维生素占比65.08%[1] - 医药制造行业收入占比34.92%[1] 市值信息 - 公司当前市值为79亿元[1]

会议概况 - 公司于2025年9月2日召开“花园转债”2025年第一次债券持有人会议[2] - 本期债券总张数为11,759,953张[3] 参会情况 - 出席会议有表决权债券持有人及代理人2人，代表债券11,031张，占比0.09%[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》[5] - 该议案表决同意11,031张，占比100%[5] 合规认定 - 北京浩天律师事务所认为会议程序及结果合法有效[6]

会议信息 - 公司于2025年8月16日发布“花园转债”2025年第一次债券持有人会议通知[7] - 会议于2025年9月2日下午15：30在浙江省东阳市召开[8] 参会情况 - 出席现场会议2人，代表有表决权未偿还债券11,031张，占总数0.09%[9] - 通讯参会0人，代表有表决权未偿还债券0张，占总数0%[9] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》同意11,031张，占比100%[11] - 反对0张，弃权0张，占比均为0%[11]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月16日发通知，9月2日现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 出席现场7人，代表股份155,261,977股，占比28.5687%[9] - 参加网络投票239人，代表股份11,464,437股，占比2.1095%[9] - 出席共计246人，代表股份166,726,414股，占比30.6782%[9] - 出席中小股东240人[9] 议案表决 - 采取现场与网络结合表决，审议通过调整募投等议案[11] - 对中小股东表决单独计票[11] 合规情况 - 股东截至8月26日登记在册，出席资格合法有效[10] - 召集、召开等程序及结果均合法有效[13] 法律文件 - 法律意见书正本一式叁份，盖章签字后生效[14]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月2日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东会并投票表决股东及代理人246名，代表股份166,726,414股，占比30.6782%[5] 议案表决 - 《关于调整部分募投项目用途及新增募投项目的议案》同意164,814,824股，占比98.8535%[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意162,922,035股，占比97.7182%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意162,905,835股，占比97.7085%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意162,901,935股，占比97.7061%[11] 会议结果 - 律师认为本次股东会程序及结果合法有效[12]

董事会会议 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年9月2日召开，9位董事全到[2] 人事选举 - 选举邵徐君为执行事务董事及法定代表人，任期至第七届董事会届满[3] - 选举邵徐君、严建苗、厉国威为审计委员会成员，厉国威为召集人，任期至届满[4] 股份情况 - 邵徐君持有公司股份245.425万股[8] - 严建苗、厉国威未持股，与相关方无关联关系[9]

项目建设进展 - 骨化醇类原料药项目目前处于建设阶段 [1] - 骨化醇类制剂项目同步建设中 [1] - 具体产能规划及建设进度需以公司公告披露为准 [1]

公司药品注册进展 - 全资子公司花园药业获得国家药监局签发的硫辛酸片和比索洛尔氨氯地平片《药品注册证书》[1] - 硫辛酸片主要用于治疗糖尿病多发性周围神经病变[1] - 比索洛尔氨氯地平片主要用于治疗高血压 可单独使用或与其他抗高血压药物联合使用[1]

公司产品线拓展 - 全资子公司浙江花园药业有限公司获得国家药监局签发的硫辛酸片和比索洛尔氨氯地平片药品注册证书 [1] - 硫辛酸片用于治疗糖尿病多发性周围神经病变 比索洛尔氨氯地平片用于治疗高血压 [1] - 新证书将丰富公司产品线并推动产品力建设升级 [1] 业务发展影响 - 药品注册证书的取得对公司发展具有积极影响 [1]

新产品和新技术研发 - 公司子公司花园药业获硫辛酸片、比索洛尔氨氯地平片《药品注册证书》[1] - 两款药品视同通过仿制药质量和疗效一致性评价，将丰富产品线[4] 其他新策略 - 药品生产和销售受行业政策等因素影响有不确定性[5]