证券代码： 300403 证券简称：汉宇集团 汉宇集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023 - IR004 | | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） □ | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日（周二）下午 2023 9 19 15:45~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采 | | | 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理 石华山 2、董事、副总经理、财务总监 马春寿 | | 员姓名 | 3、董事会秘书 何嘉瑶 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、@董事长、总经理石华山董事长好，您刚才说公司的目标 | | | 是让同川上市，同川的计划是什么时候上 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派邓洁律师、张娟律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会（下称"本次 股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）及汉宇集团 《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意 见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2023 年 8 月 30 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-072 汉宇集团股份有限公司 2023年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 （一）会议召开情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长石华山先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法 规及《公司章程 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为519,596,941.67元，同比增长0.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为116,333,350.55元，同比增长17.39%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为113,825,444.89元，同比增长36.92%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，同比增长119.99%[16] - 基本每股收益为0.1929元/股，同比增长17.41%[16] - 稀释每股收益为0.1929元/股，同比增长17.41%[16] - 加权平均净资产收益率为6.18%，同比增长0.44%[16] - 总资产为2,218,246,589.26元，同比下降1.39%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,883,654,704.94元，同比增长2.55%[16] - 非经常性损益项目合计金额为2,507,905.66元[19] - 公司2023年上半年营业收入为519,596,941.67元，同比增长0.24%[32] - 营业成本为347,872,644.80元，同比下降6.94%[32] - 销售费用为16,881,538.65元，同比下降7.11%[32] - 管理费用为19,728,334.94元，同比增长7.50%[32] - 财务费用为-13,526,890.90元，同比下降31.39%[32] - 所得税费用为11,078,579.56元，同比下降28.76%[32] - 研发投入为21,895,894.08元，同比下降7.26%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，同比增长119.99%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-99,692,917.20元，同比下降64.62%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,024,000.51元，同比下降466.06%[32] - 公司对联营企业投资收益为26,265,358.45元，占利润总额的20.83%[35] - 外汇远期合约公允价值变动损益为-18,193,200.00元，占利润总额的-14.43%[35] - 资产减值损失为-4,062,099.43元，占利润总额的-3.22%[35] - 营业外收入为94,828.00元，占利润总额的0.08%[35] - 营业外支出为1,250,266.31元，占利润总额的0.99%[35] - 货币资金减少至54,213,325.28元，占总资产的2.44%，上年末为84,414,650.96元，占总资产的3.75%[35] - 长期股权投资增加至168,740,718.14元，占总资产的7.61%，上年末为129,516,746.84元，占总资产的5.76%[35] - 在建工程增加至31,888,083.91元，占总资产的1.44%，上年末为12,578,822.26元，占总资产的0.56%[36] - 短期借款减少至14,629,875.99元，占总资产的0.66%，上年末为30,984,563.27元，占总资产的1.38%[36] - 报告期投资额为47,676,329.60元，上年同期为22,614,591.51元，变动幅度为110.82%[38] - 公司报告期末未交割外汇远期合约公允价值变动损益为571.61万元[52] - 公司报告期末公司该项衍生品投资公允价值为571.61万元[52] - 地尔肠道健康科技有限公司注册资本为50,000,000元，总资产为31,518,217.73元，净资产为8,950,721.79元，营业收入为50,847,218.19元，营业利润为479,769.18元，净利润为479,769.18元[59] - 江门市甜的电器有限公司注册资本为340,000,000元，总资产为424,707,387.04元，净资产为317,257,161.08元，营业收入为12,026,384.30元，营业利润为8,360,600.98元，净利润为6,270,450.73元[59] - 江门市汉宇电器有限公司注册资本为190,000,000元，总资产为270,694,956.89元，净资产为190,323,277.63元，营业收入为5,635,619.77元，营业利润为-913,702.86元，净利润为-571,162.98元[59] - Hanyu group (Thailand) co., ltd.注册资本为85,626,840元，总资产为264,817,738.33元，净资产为106,067,976.01元，营业收入为129,321,990.60元，营业利润为2,968,638.15元，净利润为3,952,618.65元[59] - 公司持有同川科技的股权比例为49.000036%，不再控股同川科技，不再将其纳入合并报表范围[61] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[56] - 公司报告期不存在委托贷款[57] - 公司报告期未出售重大资产[58] - 公司2023年上半年净利润为1.14亿元，同比增长12.01%[122] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1897元，同比增长12%[123] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比增长120%[123] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-9969.29万元，同比减少64.6%[123] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-8502.4万元，同比减少466.1%[123] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-3020.13万元，同比减少637.8%[123] - 公司2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.36亿元，同比减少2.24%[123] - 公司2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为2.57亿元，同比减少27.46%[123] - 公司2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为8755.05万元，同比减少10.1%[123] - 公司2023年上半年支付的各项税费为2513.73万元，同比减少18.2%[123] - 投资活动现金流出小计为200,895,432.01元，较上年同期增加164,086,641.32元[125] - 投资活动产生的现金流量净额为-180,287,032.01元，较上年同期减少145,191,590.11元[125] - 筹资活动现金流出小计为78,433,195.89元，较上年同期增加30,171,073.80元[125] - 筹资活动产生的现金流量净额为-78,433,195.89元，较上年同期减少30,171,073.80元[125] - 现金及现金等价物净增加额为-33,480,842.85元，较上年同期减少43,177,789.55元[125] - 期末现金及现金等价物余额为30,595,151.05元，较上年同期减少36,133,483.92元[125] - 归属于母公司所有者权益合计为1,883,654,704.94元，较上年同期增加51,680,380.31元[127] - 综合收益总额为125,229,737.22元，较上年同期增加25,229,737.22元[126] - 利润分配为78,390,000.00元，较上年同期增加30,150,000.00元[126] - 所有者权益内部结转为1,747,411.84元，较上年同期增加1,747,411.84元[126] - 2023年上半年，公司所有者权益合计为1,939,557,205.19元，较上年同期增加29,252,509.42元[130][131][133][135] - 2023年上半年，公司综合收益总额为114,412,036.44元[131] - 2023年上半年，公司所有者投入和减少资本为11,476,090.62元[131] - 2023年上半年，公司利润分配为78,390,000.00元[132] - 2022年上半年，公司所有者权益合计为1,796,419,892.36元，较上年同期增加57,641,255.05元[134][135][136] - 2022年上半年，公司综合收益总额为102,142,038.61元[135] - 2022年上半年，公司所有者投入和减少资本为3,739,216.44元[137] - 2022年上半年，公司利润分配为48,240,000.00元[136] - 公司注册资本为人民币603,000,000元[137] - 公司主营业务为高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售[138] - 公司于2010年10月28日更名为江门市蓬江区华健电器有限公司，注册资本为人民币5,041,406元[140] - 2010年12月28日，公司注册资本增加至人民币6,096,016.93元[140] - 2011年3月30日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币10,000万元[140] - 2014年10月30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,400万股，发行价格为每股人民币19.30元，总股本变更为13,400万股[140] - 2017年4月，公司以资本公积每10股转增15股，总股本增至335,000,000股[140] - 2018年4月，公司以资本公积每10股转增8股，总股本增至603,000,000股[140] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[142] - 公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项[143] - 公司以人民币为记账本位币[148] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[147] - 公司采用控制为基础确定合并范围，将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围[154] - 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整[154] - 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表[154] - 公司将一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排确定为合营安排，参与方为共同控制的一方时界定为合营安排中的合营方，否则界定为合营安排中的非合营方[155] - 合营安排根据合营方是否为享有该安排相关资产权利且承担相关负债义务，还是仅对该安排的净资产享有权利划分为共同经营或合营企业两种类型[155] - 公司为共同经营中的合营方，应当确认其共同经营中利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理[155] - 在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益[153] - 在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益[153] - 在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益[153] - 对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理[152] - 公司采用《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关规定进行合营企业的核算及会计处理[157] - 公司确定现金及现金等价物的标准为库存现金以及可以随时用于支付的存款[158][159] - 公司对外币业务采用交易发生日即期汇率折合本位币入账，资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算[160][161] - 公司金融工具包括货币资金、债券投资、股权投资、应收款项、应付款项、借款、应付债券及股本等[163] - 公司金融资产和金融负债在成为相关金融工具合同条款的一方时确认[163] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

公司业务及产品 - 公司主营业务是高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售[21] - 公司的主要客户包括惠而浦、海尔、美的、ARCELIK、三星、VESTEL、伊莱克斯、GE、LG、松下、Candy等[23] - 公司实现营业收入51,959.69万元，其中家用电器配件的营业收入为45,293.90万元，占公司营业收入的87.17%[23] - 公司已拥有授权专利626项，其中境内发明专利97项、境外发明专利36项；公司已拥有境内注册商标295项，境外注册商标122项[24] - 公司产品具有的成本优势主要体现在先进生产技术、强大的供应商管理体系和精益生产方式[25] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为519,596,941.67元，较去年同期增长0.24%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为116,333,350.55元，较去年同期增长17.39%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，较去年同期增长119.99%[16] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1929元，较去年同期增长17.41%[16] - 公司2023年上半年总资产为2,218,246,589.26元，较去年同期减少1.39%[16] 风险提示 - 公司出口销售收入主要以美元和欧元结算[3] - 人民币兑美元和欧元汇率波动可能对公司业绩产生不利影响[4] - 公司核心技术保护和核心技术人员流失可能影响公司生产经营[4] - 新产品推广风险包括客户需求不及预期和产品被竞争对手仿制[5] - 公司家用电器配件行业的景气度受全球经济状况影响[5] 资产负债情况 - 公允价值变动损益为-18,193,200元，占比-14.43%[35] - 资产减值损失为-4,062,099.43元，占比-3.22%[35] - 货币资金占总资产比例下降1.31%[35] - 应收账款占总资产比例下降0.14%[35] - 存货占总资产比例下降1.30%[35] 现金流量 - 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为153,305,274.96元，同比增长119.99%[32] - 公司报告期投资活动产生的现金流量净额为-99,692,917.20元，同比下降64.62%[32] - 公司报告期筹资活动产生的现金流量净额为-85,024,000.51元，同比下降466.06%[32] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为-30,201,325.68元，同比下降637.31%[32] 股东情况 - 公司高管石华山解除限售股数为15,662,301股，期末限售股数为172,327,141股，池文茂解除限售股数为0股，期末限售股数为1,470,540股[104] - 前10名股东中，石华山持有45,204,731股，石磊持有18,391,050股，叶凡持有6,686,873股，王大威持有6,123,888股，中国国际金融股份有限公司持有4,189,194股[105]

汉宇集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 法定代表人：石华山 主管会计工作负责人：马春寿 会计机构负责人：马春寿 | 非 经营性 资 金 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | | 2023 年半年度占用累 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度偿还 | 2023 | 年半年度 | 占 用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | | 计发生金额（不含利 | 占用资金的利 | 累计发生金额 | | 期末占用资金 | 形 成 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 息） | | 息（如有） | | 余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控 制人 及其 附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | ...

董事、监事薪酬管理制度 为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第一条 定义 1、公司，指汉宇集团股份有限公司； 2、董事、监事，指本制度执行期间公司董事会、监事会的全部在职成员； 3、内部董事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的董事； 4、内部监事，指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管 理人员兼任的监事（包括职工监事）； 汉宇集团股份有限公司 5、独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事； 6、外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 7、外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第二条 薪酬标准 1、内部董事： 根据其在公司内部职务与岗位责任等级确定年薪，按照公司工资岗位绩效 考核制度确定，不另行发放董事津贴。 2、内部监事： 根据其在公司内部职 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-068 汉宇集团股份有限公司 现金红利78,390,000元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年半年度报告》（全文及摘要） 《2023 年半年度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 2、审议通过《2023年半年度利润分配预案》 公司2023年半 ...

根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 的第五届董事会第三次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年度第 二次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-071 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 15 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9: ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2023-069 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本预案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。 1、审议通过了《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2 ...