证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-008 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2023年年度报告》（全文及摘要） 公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》符合法律法规及相关 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露 网站。 表决结果：9 票同意、0 票反 ...

一、会计政策变更概述 汉宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变 更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报 表无重大影响。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-018 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 16 号》要求执行。 其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定 执行。 二、会计政策变更对公司的影响 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31 号，以下简称《解释第 16 ...

汉宇集团股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 广东·江门 目 录 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股份 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 . | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 . | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会秘书 | | 第四节 | 独立董事 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计. | | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | | 第 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范汇率风险，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额 不超过 3.6 亿美元或相同价值的外汇金额。 2、审议程序：2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第 五届监事会第五次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业 务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 3、风险提示：公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业 务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的上述交易，但开 展衍生品交易会存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险等。公司将做 好风险管理工作，按照规定及时履行后续信息披露义务。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展以套期保值为目 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.91亿元，较2022年增长3.20%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.44亿元，较2022年增长19.48%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.96亿元，较2022年增长64.68%[12] - 2023年末资产总额为23.68亿元，较2022年末增长5.23%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为19.55亿元，较2022年末增长6.43%[12] - 2023年非流动性资产处置损益为2555.13万元，2022年为 - 60.09万元，2021年为 - 81.27万元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为504.74万元，2022年为793.18万元，2021年为561.86万元[15] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为 - 1146.27万元，2022年为1036.35万元，2021年为3586.27万元[15] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为13.59万元，2022年为2.91万元，2021年为60.01万元[15] - 2023年非经常性损益合计为1853.66万元，2022年为1561.06万元，2021年为4789.33万元[16] - 2023年公司实现营业收入109,141.34万元，较上年同期增长3.20%；营业利润27,214.73万元，较上年同期增长19.32%；归属于上市公司股东的净利润为24,395.86万元，较上年同期增长19.48%[31] - 2023年公司营业收入为10.91亿元，同比增长3.20%，其中家用电器配件收入9.53亿元，同比增长8.12%[34] - 2023年公司境外收入5.59亿元，同比增长7.42%；境内收入5.33亿元，同比下降0.88%[34] - 2023年公司直销收入10.66亿元，同比增长3.17%；经销收入0.26亿元，同比增长4.66%[34] - 2023年家用电器配件营业成本中，直接材料占比64.94%，同比下降1.88%；运费占比2.93%，同比增长33.47%[36] - 2023年公司前五名客户合计销售金额7.25亿元，占年度销售总额比例66.47%[39] - 2023年公司前五名供应商合计采购金额1.17亿元，占年度采购总额比例25.18%[39] - 2023年公司生产量为3858.39万个，同比增长14.47%；库存量为961.81万个，同比增长12.92%[35] - 2023年销售费用38321389.99元，同比减少6.47%；管理费用42988508.05元，同比减少2.61%；财务费用 -14489504.68元，同比减少42.69%；研发费用41605741.61元，同比减少8.78%[40] - 2023年研发人员数量194人，较2022年减少22.09%；占比12.23%，较2022年降低2.37%[40] - 近三年研发投入金额2023年为41605741.61元，占营业收入比例3.81%；2022年为45610290.41元，占比4.31%；2021年为46684550.33元，占比4.14%[40] - 2023年经营活动现金流入小计1115544918.02元，同比减少3.60%；现金流出小计819774317.99元，同比减少16.14%；现金流量净额295770600.03元，同比增加64.68%[41] - 2023年投资活动现金流入小计169960450.00元，同比增加730.64%；现金流出小计278280870.78元，同比增加96.75%；现金流量净额 -108320420.78元，同比减少10.46%[41] - 2023年筹资活动现金流入小计48978479.29元，同比减少38.08%；现金流出小计187352090.40元，同比增加19.03%；现金流量净额 -138373611.11元，同比增加76.72%[41] - 2023年现金及现金等价物净增加额49131501.35元，同比增加550.70%[41] - 2023年投资收益50669080.51元，占利润总额比例18.73%；公允价值变动损益 -20499700.00元，占比 -7.58%；资产减值 -11521330.56元，占比 -4.26%[43] - 2023年末货币资金133546152.31元，占总资产比例5.64%；应收账款289878555.19元，占比12.24%；存货236780522.13元，占比10.00%[43] - 2023年末投资性房地产593102920.25元，占总资产比例25.05%；长期股权投资187782234.64元，占比7.93%；固定资产433795264.05元，占比18.32%[43] - 报告期投资额为65,372,644.03元，上年同期投资额为49,144,563.58元，变动幅度为33.02%[44] - 金融衍生工具初始投资期初金额为2,390.93万元，本期公允价值变动为 - 2,049.97万元，期末金额为340.96万元，占公司报告期末净资产比例为0.23%[45] - 报告期内公司通过远期结汇实现交割收益903.71万元[46] - 报告期末公司衍生品投资公允价值为340.96万元[52] - 2023年度公司实现营业收入1,091,413,374.75元[195] - 截止2023年12月31日，公司合并口径应收账款账面余额为296,903,274.70元[198] - 截止2023年12月31日，公司已计提的坏账准备金额为7,024,719.51元[198] - 截止2023年12月31日，公司应收账款账面价值为289,878,555.19元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司实现营业收入109,141.34万元，其中家用电器配件营业收入为95,327.50万元，占比87.34%[22] - 标准排水泵、冷凝泵、洗涤泵2023年销售量分别为3765.06万个、495.93万个、139.18万个，同比分别增长4.45%、13.72%、29.13%[35] - 洗涤泵生产量2023年增加34.46%，主要受销售增加的影响[35] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以603,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2022年度权益分派以2022年12月31日总股本603000000股为基数，每10股派现金红利1.3元，共派78390000元[105] - 2023年半年度权益分派以2023年6月30日总股本603000000股为基数，每10股派现金红利1.3元，共派78390000元[106] - 本年度每10股送红股数为0、派息数2.5元、转增数为0[107] - 2023年度分配预案股本基数为603,000,000股，现金分红金额为150,750,000元，占利润分配总额的比例为100%，每10股派发现金红利2.5元[108] 公司面临的风险 - 公司出口销售收入占比大，主要以美元和欧元结算，人民币兑美元和欧元汇率波动会影响经营业绩[2] - 公司面临核心技术保护和核心技术人员流失风险，若专利被侵权或人员离职补充不及时，可能影响生产经营和研发能力[2] - 公司新产品推广存在风险，客户需求和接受程度不及预期、产品被仿制等会影响市场推广[2] - 家用电器配件行业景气度取决于洗衣机和洗碗机行业，经济放缓或下游需求不足可能影响公司经营与财务状况[3] - 公司部分厂房转为投资性房地产，不饱和出租率可能导致空置，折旧及管理费用影响业绩[3] - 随着新产业布局，公司资产及业务规模扩大，管理能力需提高，否则制约长远发展[3] - 公司产品质量要求高，生产环节多，出现质量问题会带来经济损失和品牌负面影响[4] - 公司主要原材料为铝漆包线、铜漆包线等，生产要素价格波动会影响经营业绩[5] - 公司面临新增产能利用不足、成本费用上升、新产品市场推广、新技术研发和管理等风险[63][64] 公司应对风险措施 - 公司将采取加大研发、完善治理结构等措施应对风险[5] - 针对风险，公司将加强市场推广、技术创新、成本控制、研发投入和管理团队建设等[63][64] 公司业务布局与产品情况 - 公司是全球主要的洗衣机、洗碗机用排水泵供应商，主要客户包括惠而浦、海尔、美的等[18] - 智能坐便器在日本普及率高，在中国家庭普及率较低，中国近年来产销量明显上升[18] - 公司的智能水疗马桶是智能座便器升级版，获中国医疗器械认证以及美国FDA认证[18] - 到2035年，力争新能源汽车核心技术达国际先进水平，纯电动汽车成新销售车辆主流[18] - 到2030年，中国将基本建成高质量充电基础设施体系[18] - 公司围绕新能源汽车配件开展研发，汽车电子水泵等已批量生产与销售[19] - 上游关键原料双酚S于2020年建成年设计产能3000吨产线并投产[20] - 公司主营业务为高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，目前拥有家用电器配件、终端电器、新能源汽车配件三个板块[20] - 公司主要经营模式为向家用电器生产商供应的配套模式，采购采用银行承兑汇票和电汇支付，生产以销定产，销售采用直接销售模式[20][21] - 公司主要客户包括惠而浦、海尔、美的等国内外知名家用电器生产商，采用大客户战略[21] - 公司打破国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断，掌握核心生产技术[21] - 公司产品成本优势体现在先进生产技术、强大的供应商管理体系、精益生产方式三方面[25] 公司股权与子公司情况 - 2023年5月起，公司不再控股同川科技，不再将其纳入合并报表范围[20] - 2023年5月起，非全资控股子公司同川科技不再纳入公司合并范围[38] - 2023年5月公司放弃同川科技增资优先认缴出资权，不再控股该公司，5月起不再纳入合并报表范围[58] - 地尔肠道健康科技有限公司注册资本1000万元，总资产3058.55万元，净资产876.98万元，营业收入10381.02万元，营业利润209.92万元，净利润298.81万元[58] - 江门市甜的电器有限公司注册资本3.4亿元，总资产4.32亿元，净资产3.34亿元，营业收入4170.8万元，营业利润667.3万元，净利润497.72万元[58] - 江门市汉宇电器有限公司注册资本1.9亿元，总资产2.79亿元，净资产1.94亿元，营业收入1123.22万元，营业利润292.95万元，净利润238.69万元[58] - Hanyu group (Thailand) o., ltd.注册资本2729.09万元，总资产1113.55万元，净资产2585.71万元，营业收入737.39万元，营业利润744.63万元[58] 公司未来发展目标与计划 - 公司力争保持全球家用电器排水泵主要供应商地位，开拓新市场，以新能源汽车领域为发展目标[60] - 2024年公司将提高经营目标达成率，控制未完成项目数，细化绩效考核[61] - 2024年公司将加大家用电器配件类产品自动化改造，提升产能和品质，加大销售力度[61] 股东大会相关 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为42.35%，于2023年5月5日召开[75] - 2023年度第一次临时股东大会投资者参与比例为42.35%，于2023年5月12日召开[75] - 2023年度第二次临时股东大会投资者参与比例为38.41%，于2023年9月15日召开[75] - 2023年度第三次临时股东大会投资者参与比例为38.86%，于2023年12月19日召开[75] 公司治理相关 - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[70] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[73] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东和实际控制人[74] - 公司不存在同业竞争情况[75] - 公司治理结构较为完善，运作规范[117] 董事、监事和高级管理人员变动 - 2023年5月8日，徐栋林因个人原因被解聘副总经理、董事会秘书职务[78] - 2023年12月19日，王浩因中国工程院对院士兼职管理要求离任独立董事职务[79] - 2023年有多起董事、监事和高级管理人员变动，包括被选举、任期满离任等情况[80] - 2023年公司存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[78] - 2023年5月起，王伟、郭光、张兆林、曹阳、方丽任汉宇集团董事或监事会相关职务[82][85][86] - 2023年7月起，何嘉瑶任汉宇集团

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （谢泓） 本人（谢泓）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件的规 定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利， 维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，本人任第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委 员、战略委员会委员。 1、董事会薪酬与考核委员会 在担任独立董事期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，本人在公司担任独立董事时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 12 日，期间公司共计召开股东大会 2 次、董事会 4 次。本人出席公司董事会和股 东大会的具体情况如下： 出席董事会及股东大会的情况 | 任职期间 应参加董 | 亲自出席 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-019 汉宇集团股份有限公司 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理、财务负责人马春寿先生， 独立董事陈启生先生，董事会秘书何嘉瑶女士。 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

汉宇集团股份有限公司 本人（王浩）曾担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人王浩，1953 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，博士研 究生学历。1994 年 6 月至 1997 年 2 月，任中国水利水电科学研究院水资源所室 主任、教授级高工；1997 年 3 月至 2001 年 3 月，任中国水利水电科学研究院水 资源所总工程师、教授级高工；2001 年 4 月至 2013 年 8 月，任中国水利水电科 学研究院水资源所所长、教授级高工；2013 年 8 月起，任中国水利水电科学研 究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室主任；2018 年 4 月起，任南威软件 股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至 2023 年 11 月，任 ...

汉宇集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | 内部控制自我评价报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 441A009051 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司） 董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。汉宇 集团公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制 并保持其有效性，并确保后附的汉宇集团公司《关于 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制的自我评价报告》真实、完整地反映汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对汉宇集团公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴 ...

关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 | | --- | | 1-2 往来的专项说明 | 汉宇集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009050 号 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，汉宇集团公司编制了本专项说明所附的汉宇集团股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉宇集团公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉宇集团 ...