关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 | | --- | | 1-2 往来的专项说明 | 汉宇集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于汉宇集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 441A009050 号 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，汉宇集团公司编制了本专项说明所附的汉宇集团股份有限 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是汉宇集团公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计汉宇集团 ...

本人（乐君波）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件 的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权 利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，中国注册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今任 北京天职税务师事务所有限公司合伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任 汉宇集团独立董事；2022 年 11 月至今任浙江图森定制家居股份有限公司独立董 事；2023 年 9 月至今任北京直真科技股份有限公司独立董事。 在担任独立董事期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 汉宇集团股份有限公司 二、年度履职情 ...

汉宇集团股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了 核查，具体情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2023 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七 次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业 务、外汇掉期业务的议案》，为规避和防范汇率风险，同意公司开展以套期保值 为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额不超过 3.6 亿美元或相同价值的外汇金额，授权期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效。 2023 年 5 月 5 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。 二、2023 年度公司证券与衍生品投资的具体情况 1、远期结售汇、外汇期权、外汇掉期业务 2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收 回的情况下，公司采取反向平仓措施 ...

汉宇集团股份有限公司董事会 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 规定，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，汉宇集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 经在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司在任独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事述职报告 （考尚民） 本人（考尚民）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人考尚民，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究 生学历。1989 年 8 月至 1998 年 3 月，任北京林业大学助教；1998 年 5 月至 1999 年 11 月，任中国光大集团资产评估公司项目经理；2001 年 1 月至 2007 年 5 月， 任中关村证券股份有限公司经纪业务部总经理；2012 年 1 月起，任世纪龙鼎投 资有限公司董事；2012 年 7 月起，任北京首佳投资管理有限公司总经理；2015 年 3 月起，任首佳益能（北京）创业投资有限责任公司执行董事、经理；2015 年 3 月起，任首佳艺特环球文 ...

独立董事述职报告 汉宇集团股份有限公司 本人（张兆林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度及规范性文 件的规定和要求，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的 权利，维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人张兆林，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。1998 年 1 月至 1999 年 12 月，任万泰集团董事、总裁助理；2000 年 1 月至 2001 年 6 月，任上海恩哺动力教育发展有限公司总裁；2001 年 6 月至 2002 年 6 月，任上 海信息管理有限公司总裁；2002 年 9 月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公 司董事长；2023 年 5 月起，任汉宇集团独立董事。 （张兆林） 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情 ...

汉宇集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、 外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的目的 公司产品出口比例较大，主要采用美元或欧元结算，因此当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。 二、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 拟开展远期结售汇业务金额不超过 2.3 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔 业务远期期限不超过 3 年； 拟开展外汇期权业务金额不超过 0.5 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业 务远期期限不超过 1 年； 拟开展外汇掉期业务金额不超过 0.8 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业 务远期期限不超过 1 年。 授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请 董事会授权公司董事长石华山先生负责上述衍生品交易业务的管理，并负责签署 相关协议及文件。 2、交易方式 （1）交易品种 公司拟开展远期结 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-016 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 的第五届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度 股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（星 期五）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 ...

汉宇集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | --- | --- | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 441A013842 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉宇集 ...

汉宇集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，结合公 司实际情况，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 条款 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 第六章 总经理及其他高级管理 | 第六章 经理及其他高级管理人 | | | | 人员 | 员 | | 1.10 | 条 | 本章程自生效之日起，即成为规 | 本章程自生效之日起，即成为规 | | | | 范公司的组织与行为、公司与股 | 范公司的组织与行为、公司与股 | | | | 东、股东与股东之间权利义务关 | 东、股东与股东之间权利义务关 | | | | 系的具有法律约束力的文件， ...