证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-045 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开的第五届董事会第九次会议决议，公司定于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年度 第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年度第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日（星 期五）的交易时间，即 9:1 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-042 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《2024年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）2023 年度 履职 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为2.65亿元，同比下降4.96%，年初至报告期末营业收入为8.18亿元，同比增长2.36%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为817,625,491.40元，同比增长2.36%[13] - 营业总成本为616,594,621.11元，同比增长1.10%[13] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为6154.85万元，同比增长0.57%，年初至报告期末净利润为1.78亿元，同比增长0.45%[2] - 公司2024年第三季度净利润为178,336,096.64元，同比增长1.2%[14] - 归属于母公司股东的净利润为178,336,096.64元，同比增长0.5%[14] - 基本每股收益为0.2957元，同比增长0.4%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降31.34%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.98亿元，同比下降31.34%，主要受内销增加及客户较多使用商业承兑票据结算所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为197,812,703.13元，同比下降31.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-45,392,501.09元，同比改善58.4%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-229,168,397.09元，同比恶化28.5%[17] - 期末现金及现金等价物余额为57,794,674.18元，同比下降33.7%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为848,348,845.97元，同比下降1.8%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为454,362,937.42元，同比增长20.0%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为132,065,410.15元，同比增长2.2%[16] 资产与负债 - 公司总资产为23.52亿元，同比下降0.65%，归属于上市公司股东的所有者权益为19.06亿元，同比下降2.50%[2] - 资产总计为2,352,240,319.83元，较年初下降0.64%[11] - 归属于母公司所有者权益合计为1,906,119,160.97元，较年初下降2.50%[11] - 未分配利润为817,877,113.89元，较年初下降5.85%[11] - 应付账款为135,128,225.28元，较年初增长4.21%[11] - 应交税费为17,286,296.23元，较年初增长32.48%[11] - 公司流动资产合计为948,209,079.84元，较期初增长8.82%[10] - 公司货币资金期末余额为57,794,674.18元，较期初减少56.73%[10] - 公司应收账款期末余额为294,843,584.82元，较期初增长1.71%[10] - 公司存货期末余额为261,556,443.00元，较期初增长10.47%[10] - 公司固定资产期末余额为822,815,564.99元，较期初增长89.71%[10] - 公司长期股权投资期末余额为186,872,876.05元，较期初减少0.48%[10] - 公司投资性房地产期末余额为122,593,599.15元，较期初减少79.34%[10] - 公司无形资产期末余额为73,046,748.32元，较期初增长154.68%[10] - 公司货币资金期末余额为5779.47万元，同比下降56.72%，主要受本年分红增加所致[5] - 公司固定资产期末余额为8.23亿元，同比增长89.68%，主要受原出租的厂房转作固定资产所致[6] - 公司短期借款期末余额为5799.77万元，同比增长41.11%，主要受第三季度增加出口发票融资所致[6] 财务费用与投资收益 - 公司财务费用为-1625.42万元，同比增长74.89%，主要受汇兑收益及利息净收入增加所致[6] - 财务费用为-16,254,165.27元，主要由于利息收入增加[13] - 公司投资收益为323.25万元，同比下降89.19%，主要受外汇远期交割收益减少所致[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,131名，其中前10名股东持股比例最高为35.34%，持股数量为213,087,472股[7] - 石华山为公司最大股东，持股比例为35.34%，持股数量为213,087,472股，其中163,148,904股为有限售条件股份[7] 研发费用 - 研发费用为28,801,961.44元，同比下降7.70%[13]

汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日披露了《董 事、监事、控股股东一致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-026）， 在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，公司董事、副总经理吴格明先 生计划通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占公司总股本的 0.1658%），董事、副总经理郑立楷先生计划通过集中竞价方式或大宗交易方式减 持公司股份不超过 800,000 股（占公司总股本的 0.1327%），公司控股股东石华山 先生的一致行动人郭丽华女士、石泰山先生计划通过集中竞价方式合计减持公司 股份不超过 446,746 股（占公司总股本的 0.0741%）。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-040 汉宇集团股份有限公司 董事、控股股东一致行动人股份减持计划期限届满的公告 公司董事吴格明先生、郑立楷先生、股东石华山先生的一致行动人郭丽华女 士、石泰山先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-039 汉宇集团股份有限公司 监事减持股份实施情况公告 监事文红、方丽保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、股东减持情况 | 股东 | 减持方式 | | 减持期间 | | | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | （元/股） | （股） | （%） | | 文红 | 集中竞价交易 | 2024 日 30 | 年 9 | 月 | | 7.60 | 69,804 | 0.0116 | | 方丽 | 集中竞价交易 | 2024 日 | 年 9 | 月 | 27 | 6.76 | 25,068 | 0.0042 | （一）股东股份减持情况 上述减持股份的来源：公司原股东泰安圣宇企业管理咨询服务中心（有限合 伙）注销清算，文红女士、方丽女士通过原股东间接持有变为直接持有的公司股 1 份。 二、其他相关事项的说明 1、本次减持遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减 ...

公司概况 - 汉宇集团主营家用电器排水泵的研发、生产和销售 [1] - 公司正在布局充电桩运营业务,以"嘿充"品牌进行推广 [1] - 公司持有同川科技42.79%股权,支持其独立上市 [1] 优巨新材业务介绍 - 优巨新材专门从事特种工程塑料聚芳醚砜及上游关键原料的研发、生产和销售 [1] - 公司掌握了聚芳醚砜材料工业化合成过程中的复杂工艺和关键控制技术,形成了核心自主知识产权 [1] - 公司实现了Paryls®聚芳醚砜材料大规模、高品质产业化,具有较强的进口替代能力 [1] 公司发展计划 - 公司将围绕主业持续努力,积极寻找合适标的,利用自身自动化生产优势,结合精益生产管理,不排除并购、合营或其他合作方式扩大公司规模 [1][2] - 公司将推动新能源汽车配件、终端电器板块的产品成长,为公司可持续发展创造空间 [2] 应对大宗商品价格波动 - 公司密切关注大宗商品价格走势和政策变化,加强采购端及供应链管理,做好采购计划,积极提升原材料采购的整体质量水平 [3]

公司概况 - 公司主营家用电器排水泵的研发、生产和销售 [1] - 公司积极推动新能源汽车配件、终端电器板块的产品成长，为公司可持续发展创造空间 [1] 业务发展 - 公司以"嘿充"品牌进行充电桩运营,目前已在本市内开始布局站点,并组建相关运营团队,积极探索适合公司的推广策略,逐步拓展充电桩运营项目 [1] - 公司研发、生产、销售的电子水泵主要应用于新能源汽车的热管理系统,已经进行批量生产和销售,目前有向睿蓝、奇瑞品牌旗下部分车型供应电子水泵,公司正在积极进行产品的市场推广工作 [2] - 公司在泰国建立子公司,进行家电配件产品的生产销售,并积极进行生产线自动化升级,以满足欧美客户需求 [3] 财务表现 - 公司营收稳定,主要来自于家用电器排水泵业务,同时公司积极开拓新的利润增长点 [3] - 公司自2014年上市以来,共计实施15次现金分红,累计分红金额达11.35亿元,未来公司仍将保持稳定的分红政策 [3] - 公司出口业务主要以美元和欧元结算,汇率波动会对公司的经营业绩产生一定程度影响,公司一直采取综合措施平抑汇率波动 [3] 投资价值 - 公司参股公司同川科技正在积极进行产品的市场推广,如果未来同川科技顺利上市,会对公司投资收益及公司估值产生积极影响 [2]

公司经营情况 - 公司主要参股项目优巨新材和同川科技经营状况良好 [2] - 优巨新材在化工行业不景气的情况下业绩仍然不错，上半年利润也不错，268亩厂区建设基本完成并即将投产 [2] - 同川科技新厂房扩产即将完成，预计今年谐波减速器产能将有不错提升，计划继续进行股权融资 [2] 公司财务状况 - 公司资产负债率仅为18.02%，有息负债3190万元，持有货币资金和大额存单超过2亿元，加上银行信用授信，能够满足正常经营及进一步发展需要 [2] - 公司经营性现金流一直很好，能够满足正常经营生产 [2] 主营业务发展 - 公司研发、生产、销售的电子水泵已进行批量生产和销售，目前有向睿蓝、奇瑞品牌旗下部分车型供应，正在积极进行市场推广 [2][3] - 截至2024年6月30日，公司围绕电子水泵类产品已取得54项专利授权 [2][3] 其他投资项目 - 公司正在做充电桩运营项目 [2] 股东回报 - 公司年度、半年度均进行现金分红 [2]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-038 汉宇集团股份有限公司 2024年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2024 年中期权益 分派方案已获 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会 第七次会议审议通过，在公司 2023 年年度股东大会决议授权范围内。现将权益 分派事宜公告如下： 一、股东大会授权及董事会审议通过权益分配方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提 请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案》，授权公司董事会 在满足利润分配条件的情况下，根据公司盈利情况和资金需求制定公司 2024 年 中期利润分配方案并实施。公司拟采用现金分红进行 2024 年中期利润分配的， 现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 75%。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通 ...

汉宇集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度占用累计发 | | 2024 年半年度占 用资金的利息（如 | 2024 | 年半年度偿还累计 | 2024 年半年度期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 生金额（不含利息） | | | 发生金额 | | 末占用资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其 ...