经营方向与投资策略 - 公司结合自身业务寻找产业延伸机会，投资并购大门敞开且风格更聚焦，需符合与主业协同、有稳定盈利、被投公司有机器人出货三个原则 [2] - 公司考虑抓住机遇对同川科技增资拿回控股权，但认为应吸纳其他投资者合力共赢；暂无对同川科技继续追加投资拿回控股权的计划，机器人领域主要看后续投资并购 [3][4][9] 分红与股价 - 去年分红比例为 46.36%，今年减少分红是为公司发展留资金，以备有好的投资或并购项目；2014 年上市至今累计现金分红比例达 60%左右 [3][4] - 公司认为资本市场股价受多重因素综合影响，一直坚持稳健经营和股东利益最大化；若有回购计划会按规定提前披露 [4][8] 子公司相关情况 同川科技 - 公司参股同川科技约 42%（42.79%）股份，2025 年争取有较大进步；目前经营业绩对公司无重大影响；利润会留给自身发展，现阶段处于扩产期 [3][5][12] - 同川科技主要产品客户以工业机器人为主，具体合作客户可参阅其官方网站信息；有股东称 2024 年越疆向同川科技采购总额达 1.8 亿港元，占当年营收 34%，佛山生产基地 60%产能用于满足越疆需求，协议有效期至 2027 年，公司称是小道消息 [3][5][11][12] - 公司目前尚未获悉同川进入上市辅导阶段，同川科技 B 轮融资情况未明确答复 [3][5] 欧佩德伺服 - 汉宇集团对欧佩德及其子公司无股权，欧佩德是关联公司 [3] 海伯森 - 海伯森是财务投资，未达披露具体产能数据标准，公司看好该投资 [7] 优巨新材 - 优巨新材主动撤下 IPO，今年获深创投新一轮融资，枝江工厂试产，公司对其有信心；是否今年重启上市未明确答复 [7] 中科云图 - 公司暂无获悉中科云图今年上市计划 [7] 产品与市场 - 公司是排水泵绝对龙头，市占率达 89%；主要产品包括家用电器排水泵、进水阀、智能水疗马桶、新能源汽车电子水泵等 [4] - 去年高端马桶销量总体增长 13%，深圳适老化改造期间两个多月卖了 803 台，今年深圳有第二波活动，各地也将开展 [10] 其他问题 - 集团在泰国设全资子公司，对美出口业务基本由其生产并出口，本次加征关税暂无影响 [8] - 公司产线自动化水平在同行业较高，机器人有同川的也有其他厂家的 [8] - 前十大股东中外资机构减持情况需关注定期报告披露 [4] - 公司高管对公司未来发展充满信心，如有减持等相关事项以披露公告为准 [3][4][12]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-021 汉宇集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理、财务负责人马春寿先生， 独立董事陈启生先生，董事会秘书郑扬志先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8]

| 衍生品投 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 报告期内 | 报告期内 | | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资类型 | | 损益 | 允价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | | 末净资产 | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | 比例 | | 金融衍生 工具（交 易性金融 | 340.96 | -340.96 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | | 资产） | | | | | | | | | | 金融衍生 工具（交 | 0 | -422.79 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 易性金融 | | | | | | | | | | 负债） | | | | | | | | | | 合计 | 340.96 | -763.75 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 报告期实 际损益情 | 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率 ...

汉宇集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A003549 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉宇集团公司 2024 年 12 ...

会议召开情况 - 2024年度公司召开股东大会2次、董事会5次，考尚民出席董事会5次、股东大会2次[4] 独立董事审议事项 - 考尚民参加独立董事专门会议3次，审议公司日常关联交易、利润分配等事项[9] - 2024年4月18日，独立董事审议通过公司2024年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月21日，独立董事审议通过全资子公司房屋租赁的关联交易议案[12] - 2024年11月26日，独立董事审议通过房屋租赁的关联交易议案[12] 公司决策事项 - 2024年10月25日，公司决定续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年11月26日，公司审议通过对郑扬志作为董事会秘书人选的资格审查议案[14] - 2024年11月29日，公司审议通过聘任董事会秘书的议案[14] - 2024年4月24日，公司审议通过确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案[15] - 2024年4月24日，公司审议通过确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案[15]

汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈启生） 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 2 次、董事会 5 次。本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间 应参加董 事会次数 | 亲自出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 董事会投 票情况 | 出席股东 大会次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 同意 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人（陈启生）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使 ...

会议召开 - 2024年度召开股东大会2次、董事会5次[4] - 独立董事参加专门会议3次[6] 交易审议 - 2024年4月18日审议通过年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年8月21日审议通过子公司房屋租赁关联交易议案[8] - 2024年11月26日审议通过房屋租赁关联交易议案[8] 人事聘任 - 2024年11月29日审议通过聘任董事会秘书议案[9] 其他事项 - 2024年10月25日同意续聘致同会计师事务所[9] - 2024年4月18日审议通过薪酬相关议案[9]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-019 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要 求，汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股股东及其他关联方占用 公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况进行了审核，并出具了专项说明。现将有关情况进行公告： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。详 见附表《汉宇集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项说明 致同《关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》[致同专字（2025） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，汉宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席 合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 汉宇集团股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构 ...