2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-022 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 汉宇集团股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（星期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 15 日（星期二） 9:15-15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开和出席情况 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 （一）会议召开情况 4、召集人：公司董事会 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:00 开始； 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规 及《公司章程》的规定。 1 （一）审议通过《2024 ...

关于汉宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 广东君信经纶君厚律师事务所 关于汉宇集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：汉宇集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所接受汉宇集团股份有限公司（下称"汉宇 集团"）的委托，指派张娟律师、邓洁律师（下称"本律师"）出席汉宇集 团于 2025 年 4 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会（下称"本次股东会"）， 并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）及汉宇集团《章程》的规定， 就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序、表决结果等事项出具法律意见。 根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东会的有关事项出具法律意见如 下： 一、本次股东会的召集和召开程序 （一）汉宇集团董事会于 2025 年 3 月 25 日在指定媒体上刊登了《汉宇 集团股份有限公司关于召开 2024 年年 ...

经营方向与投资策略 - 公司结合自身业务寻找产业延伸机会，投资并购大门敞开且风格更聚焦，需符合与主业协同、有稳定盈利、被投公司有机器人出货三个原则 [2] - 公司考虑抓住机遇对同川科技增资拿回控股权，但认为应吸纳其他投资者合力共赢；暂无对同川科技继续追加投资拿回控股权的计划，机器人领域主要看后续投资并购 [3][4][9] 分红与股价 - 去年分红比例为 46.36%，今年减少分红是为公司发展留资金，以备有好的投资或并购项目；2014 年上市至今累计现金分红比例达 60%左右 [3][4] - 公司认为资本市场股价受多重因素综合影响，一直坚持稳健经营和股东利益最大化；若有回购计划会按规定提前披露 [4][8] 子公司相关情况 同川科技 - 公司参股同川科技约 42%（42.79%）股份，2025 年争取有较大进步；目前经营业绩对公司无重大影响；利润会留给自身发展，现阶段处于扩产期 [3][5][12] - 同川科技主要产品客户以工业机器人为主，具体合作客户可参阅其官方网站信息；有股东称 2024 年越疆向同川科技采购总额达 1.8 亿港元，占当年营收 34%，佛山生产基地 60%产能用于满足越疆需求，协议有效期至 2027 年，公司称是小道消息 [3][5][11][12] - 公司目前尚未获悉同川进入上市辅导阶段，同川科技 B 轮融资情况未明确答复 [3][5] 欧佩德伺服 - 汉宇集团对欧佩德及其子公司无股权，欧佩德是关联公司 [3] 海伯森 - 海伯森是财务投资，未达披露具体产能数据标准，公司看好该投资 [7] 优巨新材 - 优巨新材主动撤下 IPO，今年获深创投新一轮融资，枝江工厂试产，公司对其有信心；是否今年重启上市未明确答复 [7] 中科云图 - 公司暂无获悉中科云图今年上市计划 [7] 产品与市场 - 公司是排水泵绝对龙头，市占率达 89%；主要产品包括家用电器排水泵、进水阀、智能水疗马桶、新能源汽车电子水泵等 [4] - 去年高端马桶销量总体增长 13%，深圳适老化改造期间两个多月卖了 803 台，今年深圳有第二波活动，各地也将开展 [10] 其他问题 - 集团在泰国设全资子公司，对美出口业务基本由其生产并出口，本次加征关税暂无影响 [8] - 公司产线自动化水平在同行业较高，机器人有同川的也有其他厂家的 [8] - 前十大股东中外资机构减持情况需关注定期报告披露 [4] - 公司高管对公司未来发展充满信心，如有减持等相关事项以披露公告为准 [3][4][12]

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-021 汉宇集团股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 25 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更好地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意 见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理石华山先生，董事、副总经理、财务负责人马春寿先生， 独立董事陈启生先生，董事会秘书郑扬志先生。 三、投资者参加方式 投资者可于 ...

一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是汉宇集团公司董事会的责任。 汉宇集团股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 441A003555 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存 ...

| 衍生品投 | 期初金额 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 报告期内 | 报告期内 | | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资类型 | | 损益 | 允价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | | 末净资产 | | | | | 动 | | | | | | | | | | | | | | | 比例 | | 金融衍生 工具（交 易性金融 | 340.96 | -340.96 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | | 资产） | | | | | | | | | | 金融衍生 工具（交 | 0 | -422.79 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 易性金融 | | | | | | | | | | 负债） | | | | | | | | | | 合计 | 340.96 | -763.75 | 0 | 0 | 0 | | 422.79 | 0.21% | | 报告期实 际损益情 | 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率 ...

汉宇集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 441A003549 号 汉宇集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了汉宇集团股份有限公司（以下简称汉宇集团公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉宇集团公司 2024 年 12 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （考尚民） 本人（考尚民）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人考尚民，1967 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，研究 生学历。2012 年 7 月起，任北京首佳投资管理有限公司总经理；2015 年 3 月起， 任首佳益能（北京）创业投资有限责任公司执行董事、经理；2015 年 3 月起，任 首佳艺特环球文化发展（北京）有限公司执行董事、经理；2015 年 8 月起，任优 拓理邦股份有限公司监事；2016 年 11 月起，任山东润兴食品有限公司董事；2018 年 1 月起，任山东润兴康鸿食品有限公司董事；2018 年 3 月起，任北京商驰科 技发展有限公司监事；2020 年 1 月起，任北京 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （陈启生） 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 2 次、董事会 5 次。本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间 应参加董 事会次数 | 亲自出席 次数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 董事会投 票情况 | 出席股东 大会次数 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 同意 | 2 | （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人（陈启生）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使 ...

汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张兆林） 本人（张兆林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人张兆林，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2002 年 9 月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公司董事长；2023 年 5 月起，任汉 宇集团独立董事。 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 2 次、董事会 5 次。本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...