监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十二次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，由监事会主席曹阳主持，应参与表决监事3人，实际表决监事3人 [1] - 会议通知于2025年8月5日以邮件方式发出，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审核通过2025年半年度报告，认为其内容真实、准确、完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 2025年半年度利润分配预案为派发现金红利30,150,000元（含税），不送红股且不进行资本公积金转增股本，该预案符合公司财务情况及投资者回报需求 [2] - 修订《公司章程》及废止《监事会议事规则》的议案获通过，旨在完善法人治理结构并符合最新法规要求 [2][3] - 通过《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，具体内容需查阅指定信息披露网站 [3] - 续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，认为其具备专业能力且过往审计报告客观真实 [3] 表决结果与后续流程 - 所有议案表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权，全部通过 [2][3] - 利润分配预案、章程修订、股东回报规划及续聘会计师事务所等议案需提交2025年度第一次临时股东大会审议 [2][3]

股东大会召开通知 - 汉宇集团将于2025年9月2日召开2025年度第一次临时股东大会，会议召集程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月2日下午14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月27日，登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》等13项非累积投票提案 [3][4] - 议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] - 对中小投资者表决将进行单独计票并披露 [4] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证和股东账户卡登记，法人股东需持营业执照等材料登记 [4] - 可采用信函、电子邮件或传真方式在2025年9月1日17:00前完成登记 [5] - 登记地址为广东省江门市高新技术开发区清澜路336号 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [5] - 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [7] - 互联网投票需提前办理身份认证，投票时间为9:15-15:00 [7] 授权委托事项 - 股东可委托代理人出席并表决，需提交授权委托书 [6][8] - 授权委托书需明确对各项议案的表决意见 [8] - 委托书自签署之日起至股东大会结束有效 [9]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约5 72亿元 同比增加3 63% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约1 17亿元 同比增加0 44% [2] - 基本每股收益0 1945元 同比增加0 41% [2]

公司业绩 - 公司实现营业收入57,236.98万元，同比增长3.63% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长0.44% [1] - 向全体股东每10股派发现金红利0.5元 [1] 业务结构 - 家用电器配件的营业收入为51,216.54万元，占公司营业收入的89.48% [1] 行业地位 - 公司是全球洗衣机、洗碗机等家用电器排水泵生产销售龙头企业 [1]

公司动态 - 汉宇集团第五届第十三次董事会会议于2025年8月15日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于修订<公司章程>的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成：标准排水泵占比89.07%，其他行业占比10.93% [1] - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1] 行业结构 - 公司主营业务集中在标准排水泵领域，占营收比重近九成 [1]

汉宇集团股份有限公司 章 程 广东·江门 目 录 第一章 总则 第 1.01 条 为维护汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制定本章程。 第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定成立的股 份有限公司。 公司以发起方式设立；在广东省江门市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91440700743693645X。 第 1.03 条 公司于 2014 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，于 2014 年 10 月 30 日在深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 如公司股票被终止上市，公司股票应进入代办股份转让系统继续交易。公司 修改本章程时不得对本款规定进行修改。 第 1.04 条 公司注册名称：汉宇集团股份有限公司 第 1.05 条 公司住所：江门市高新技术开发区清澜路 336 号。 第 ...

汉宇集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规 范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的信息沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《汉宇集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律 ...

汉宇集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《汉宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 ...

汉宇集团股份有限公司 第一条 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明 确总经理职责，确保总经理的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《汉宇集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用人员范围为总经理班子成员，包括总经理、副总经理、 财务负责人，总经理班子成员应按照公司章程和本制度规定，对公司经营活动实 行有效管理和全面负责。 第二章 任职资格和任免程序 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第一章 总则 第五条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理、财务负责人由 总经理提名，董事会聘任。 第六条 ...

汉宇集团股份有限公司 第三条 公司董事会秘书负责工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项 准备工作。 第一章 总则 第一条 为规范汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《汉 宇集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司董事会设立提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公司董事和 高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。提名委员会对 董事会负责。提名委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成会议决议连 同相关议案报送公司董事会审议决定。 第二章 提名委员会的组成 第四条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由过半数独立董事提名； （三）由全体董事的三分之一以上提名。 提名委员会委员由董事 ...