证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-015 汉宇集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的 远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范汇率风险，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务，合计金额 不超过 5.5 亿美元或相同价值的外汇金额。 2、审议程序：2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第十次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇 业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议。 3、风险提示：公司拟开展的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业 务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的上述交易，但开 展衍生品交易存在汇率波动风险、客户违约风险、回款预测风险等。公司将做好 风险管理工作，按照规定及时履行后续信息披露义务。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-016 汉宇集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：一年期以内的保本型理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司拟购买的是稳健型、低风险、流动性高的短期产品， 公司将做好风险管控工作。 一、投资情况概述 1、投资目的：在保证公司正常经营及资金安全的前提下，提高公司闲置自 有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金购买一年期以内保本型理财产品，在有效期内资金可在上述 额度内滚动使用。 度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。 5、资金来源：公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金，资金来源合 法合规。 二、审议程序 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财 ...

汉宇集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、 外汇期权业务、外汇掉期业务的可行性分析报告 一、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的目的 拟开展外汇期权业务金额不超过 1 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业务 远期期限不超过 1 年； 拟开展外汇掉期业务金额不超过 2 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔业务 远期期限不超过 1 年。 授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。提请 董事会授权公司董事长石华山先生负责上述衍生品交易业务的管理，并负责签署 相关协议及文件。 2、交易方式 （1）交易品种 公司产品出口业务占比较高，出口主要采用美元或欧元结算，因此当汇率出 现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响。 为有效规避和防范汇率风险，减少汇率波动对公司经营的影响，公司拟开展 以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务。 二、开展远期结售汇业务、外汇期权业务、外汇掉期业务的基本情况 1、交易金额、期限及授权 拟开展远期结售汇业务金额不超过 2.5 亿美元或相同价值的外汇金额，每笔 业务远期期限不超过 3 年； 公司拟开展远期结 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-018 汉宇集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开 的第五届董事会第十一次会议决议，公司定于 2025 年 4 月 15 日召开 2024 年年 度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十一次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 15 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 15 日（星 期二）的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-012 二、监事会会议审议情况 汉宇集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 监事会主席曹阳先生主持，应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。 本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 1、审议通过了《2024 年年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 年报内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：3 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-011 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开，本 次会议由董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公 司高级管理人员列席会议。 本次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 3、审议通过《2024年度总经理工作报告》 1、审议通过《2024年年度报告》（全文及摘要） 公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》符合法律法规及相关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。内容详见中国证监会创业 ...

利润分配 - 公司利润分配预案以603,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年度权益分派以2023年12月31日总股本603,000,000股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），共计派发现金红利150,750,000元（含税）[120] - 2024年中期权益分派以2024年6月30日总股本603,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发现金红利78,390,000元（含税）[121] - 2024年度利润分配预案以2024年12月31日总股本603,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利30,150,000元（含税）[123][125] - 公司可分配利润为847,496,780.54元，2024年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[123] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,139,851,270.33元，较2023年增长4.44%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为234,108,405.18元，较2023年下降4.04%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为236,852,347.24元，较2023年增长5.07%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为215,792,460.89元，较2023年下降27.04%[18] - 2024年末资产总额为2,457,590,083.12元，较2023年末增长3.80%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,009,092,719.94元，较2023年末增长2.77%[18] - 2024年非流动性资产处置损益为48,624.27元，2023年为25,551,276.14元，2022年为 - 600,855.33元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,350,169.01元，2023年为5,047,416.00元，2022年为7,931,835.07元[23] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 4,693,025.00元，2023年为 - 11,462,650.00元，2022年为10,363,451.47元[23] - 2024年其他营业外收入和支出为93,012.24元，2023年为 - 1,226,640.24元，2022年为 - 241,929.93元[23] - 2024年所得税影响额为 - 457,277.42元，2023年为3,198,719.20元，2022年为2,882,441.43元[23] - 2024年非经常性损益合计为 - 2,743,942.06元，2023年为18,536,594.52元，2022年为15,610,558.82元[23] - 2024年销售费用34187975.62元，同比 - 10.79%；管理费用45937155.70元，同比6.86%；财务费用 - 18378535.83元，同比26.84%；研发费用39384557.85元，同比 - 5.34%[53] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 22309981.31元，同比 - 79.02%[56] - 投资收益238.71万元，占利润总额比例0.91%；公允价值变动损益 - 763.76万元，占比 - 2.90%；资产减值 - 566.19万元，占比 - 2.15%；营业外收入12.5万元，占比0.05%；营业外支出27.57万元，占比0.10%[58] - 2024年末货币资金1.20亿元，占总资产比例4.89%，年初为1.34亿元，占比5.64%，比重减少0.75%[60] - 2024年末应收账款3.42亿元，占总资产比例13.90%，年初为2.90亿元，占比12.24%，比重增加1.66%[60] - 2024年末投资性房地产883.33万元，占总资产比例0.36%，年初为5.93亿元，占比25.05%，比重减少24.69%[60] - 2024年末固定资产9.28亿元，占总资产比例37.77%，年初为4.34亿元，占比18.32%，比重增加19.45%[60] - 衍生金融资产期初340.96万元，本期公允价值变动损益 - 340.96万元，期末为0[63][67] - 金融衍生工具（交易性金融负债）期末金额422.79万元，占公司报告期末净资产比例0.21%[67] - 报告期内公司通过远期结汇实现交割收益294.45万元[67] - 报告期末公司衍生品投资公允价值为 - 422.79万元，为交易性金融负债[67] 分季度财务数据 - 2024年第一季度营业收入为266,120,434.97元[20] - 2024年第二季度归属于上市公司股东的净利润为60,007,164.88元[20] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为87,508,467.76元[20] 行业产量数据 - 2024年1 - 12月全国家用洗衣机产量为11,736.51万台，同比增长8.80%；国内洗碗机产量为985.01万台，同比增长18.34%[27] 公司业务布局 - 公司主营业务为高效节能家用电器排水泵的研发、生产和销售，是该细分行业龙头企业[30] - 公司积极布局终端电器智能马桶和新能源汽车配件等新业务板块[31] 公司产品优势 - 公司智能水疗马桶结合智能坐便器与肠道水疗仪，有独特竞争优势，已获中国医疗器械认证和美国FDA认证[29] 各业务线营业收入数据 - 2024年公司实现营业收入113,985.13万元，同比增长4.44%，其中家用电器配件营业收入为101,522.97万元，占比89.07%[34][40] - 2024年公司营业收入11.3985127033亿元，同比增长4.44%[45] - 2024年家用电器配件营业收入10.1522974481亿元，占比89.07%，同比增长6.50%[45] - 2024年标准排水泵营业收入8.2695255434亿元，占比72.55%，同比增长4.04%[45] - 2024年境外营业收入5.5160823438亿元，占比48.39%，同比下降1.25%[45] - 2024年境内营业收入5.8824303595亿元，占比51.61%，同比增长10.40%[46] - 2024年直销营业收入11.1585530448亿元，占比97.89%，同比增长4.72%[46] 公司股权持有情况 - 截至报告期末，公司持有同川科技42.79%股权，持有优巨新材16.77%股权[32] 公司知识产权情况 - 截至2024年12月31日，公司已拥有授权专利632项，其中境内发明专利127项、境外发明专利41项；拥有境内注册商标346项、境外注册商标130项[36] - 截至报告期末，公司共拥有476项注册商标，已获得授权专利总数为632项，拥有软件著作权11项[37][38] - 截至报告期末，公司已经获得受理的在申请专利为83项，其中发明专利50项，实用新型专利31项，外观设计专利2项[39] - 公司2024年新增24项授权专利[41] - 截至2024年12月31日，公司拥有授权专利632项，在申请专利83项[42] 公司经营模式 - 公司主要经营模式为向家用电器生产商直销自有品牌产品[32][33] - 公司采购主要采用银行承兑汇票和电汇支付，原材料及配件主要来自国内供应商[33] - 公司生产模式主要是以销定产[33] 产品销售及生产数据 - 2024年公司智能水疗马桶销量同比增加13.33%[42] - 2024年标准排水泵销售量4124.64万个、生产量4102.17万个、库存量781.65万个，同比分别增减9.55%、6.32%、 - 2.79%[48] - 2024年冷凝泵销售量596.05万个、生产量614.30万个、库存量127.37万个，同比分别增减20.19%、19.66%、16.72%[48] - 2024年洗涤泵销售量152.45万个、生产量164.89万个、库存量61.00万个，同比分别增减9.53%、19.08%、25.62%[48] 成本数据 - 2024年家用电器配件直接材料成本413200379.98元，占营业成本比重62.73%，同比 - 2.22%[50] 客户与供应商数据 - 公司前五名客户合计销售金额755929658.54元，占年度销售总额比例66.32%[51] - 公司前五名供应商合计采购金额128868612.62元，占年度采购总额比例24.04%[52] 研发相关数据 - 2024年公司投入研发费用3938.46万元，占营业收入3.46%[42] - 2024年研发人员数量201人，占比12.38%，本科87人、硕士15人[54] 子公司财务数据 - 地尔肠道健康科技有限公司注册资本5000万元，总资产2897.82万元，净资产1014.19万元，营业收入9092.00万元，营业利润155.69万元，净利润137.22万元[72] - 江门市甜的电器有限公司注册资本3.4亿元，总资产4.21亿元，净资产3.20亿元，营业收入2194.52万元，营业利润1791.58万元，净利润 - 1367.98万元[72] - 江门市汉宇电器有限公司注册资本1.9亿元，总资产2.69亿元，净资产1.88亿元，营业收入711.02万元，营业利润 - 771.50万元，净利润 - 585.53万元[72] - Hanyu group(Thailand) Co., Ltd.注册资本8562.68万元，总资产2.95亿元，净资产1.13亿元，营业收入2.57亿元，营业利润 - 106.66万元，净利润 - 71.74万元[72] 公司发展目标与计划 - 公司力争保持全球家用电器排水泵领域龙头地位，开拓新市场，发展新能源汽车领域[74] - 2025年公司将推进经营目标实现，优化绩效考核，推进产品生产自动化改造等多项工作[75][76] 公司面临风险与应对措施 - 新增产能利用不足、成本费用上升、新产品推广、新技术研发、管理等方面存在风险[77][78][79] - 针对新增产能利用不足，公司将加大市场推广，合理调配产能[77] - 针对成本费用上升，公司将通过技术创新等措施控制成本[77] 公司调研与股东大会情况 - 2024年公司多次接待调研、沟通等活动，包括线上交流和实地调研[80] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为39.23%，于2024年5月17日召开，5月18日披露决议[87] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.27%，于2024年11月15日召开，11月16日披露决议[87] 公司治理情况 - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[85] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人[86] - 公司不存在同业竞争情况[87] - 公司不存在表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会的情况[88] - 公司不具有表决权差异安排[88] - 公司不存在红筹架构公司治理情况[88] - 公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[84] - 公司监事会对重大决策、关联交易、财务状况及高管履职情况进行监督[84] 董监高持股与变动情况 - 董事长、总经理石华山期初持股217,531,872股，本期减持4,444,400股，期末持股213,087,472股[89] - 董事、副总经理吴格明期初持股11,854,553股，本期减持700,000股，期末持股11,154,553股[89] - 董事、副总经理郑立楷期初持股5,826,734股，本期减持550,000股，期末持股5,276,734股[89] - 监事方丽期初持股100,273股，本期减持25,068股，期末持股75,205股[89] - 监事文红期初持股279,216股，本期减持69,804股，期末持股209,412股[89] - 全体董监高期初持股合计240,080,648股，本期减持5,789,272股，期末持股合计234,291,376股[89] 董监高人员变动 - 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汉宇集团股份有限公司 2024年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五 届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，该项预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-013 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为 2024 年度。 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 234,108,405.18 元，母公司 2024 年度实现净利润为 261,526,418.85 元。按照《公司法》和公司章程规定提取法定盈余公积金 26,152,641.89 后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 847,496,780.54 元，母公司累计未分配利润为 933,092,361.71 元。 3、在符合利 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-008 | 1.基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 石华山、梁颖光、郭丽华 | | | | | | | | 住所 | | 广东省江门市蓬江区 | | | | | | | | 权益变动时间 | | 年 日至 2025 2 25 | 月 | 2025 | 年 2 | 月 27 | 日 | | | 股票简称 | | 汉宇集团 股票代码 | | | | | | 300403 | | 变动类型 （可多选） | 增加□ | 减少 一致行动人 | | | | 有 | | 无□ | 是否为第一大股东或实际控制人 是 否 □ 2.本次权益变动情况 股份种类 （A 股、B 股等） 减持股数（万股） 减持比例（%） A 股 355.2038 0.59 合计 355.2038 0.59 本次权益变动方式（可 多选） 通过证券交易所的集中交易 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 公司于 2024 年 12 月 30 日披露了《控股股东及其一致行动人、部分董事、 高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-055），其中公司董事、副 总经理吴格明先生自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价 方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 1,000,000 股（占公司总股本的 0.1658%)。 公司收到吴格明先生出具的《股份减持计划实施完毕的告知函》，获悉其本 次股份减持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东 | | | | 减持均 | 减持数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 减持方式 | 减持期间 | | 价（元/ | （股） | 比例 | | | | | | 股） | | （%） | | 吴格明 | 集中竞价交 | 年 月 2025 2 | 26 | 19.448 | 1,000,000 | 0.1658 | | | 易 | 日 | | | | | 证券代码：300403 证 ...