汉宇集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张兆林） 本人（张兆林）担任汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求， 忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司及股东所赋予的权利，维护公司和 股东尤其是中小股东的利益。 一、基本情况 本人张兆林，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2002 年 9 月起，任翰澜企业管理咨询（上海）有限公司董事长；2023 年 5 月起，任汉 宇集团独立董事。 任职期间，本人的任职符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共计召开股东大会 2 次、董事会 5 次。本人出席公司董事 会和股东大会的具体情况如下： | | | | 出席董事会及股东大会的情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-019 汉宇集团股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要 求，汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）对控股股东及其他关联方占用 公司资金情况进行了核查，同时公司 2024 年度审计机构致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况进行了审核，并出具了专项说明。现将有关情况进行公告： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明 2024 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。详 见附表《汉宇集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项说明 致同《关于汉宇集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明》[致同专字（2025） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和《公司章程》等规定和要求，汉宇集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）成立于 2011 年 12 月 22 日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层，首席 合伙人为李惠琦。 截至 2023 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 汉宇集团股份有限公司 公司于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构 ...

汉宇集团股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 汉宇集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-014 汉宇集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）预计日常关联交易类别和金额 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基于公司业务发展及生产经营需要，2025 年度，公司及全资子公司拟与 关联方江门市怡成橡胶有限公司（以下简称"怡成橡胶"）、深圳市同川科技有限 公司（以下简称"同川科技"）、深圳市法拉第电驱动有限公司（以下简称"深圳 法拉第"）、江门市蓬江区弘宝金属制品有限公司（以下简称"弘宝公司"）及江 门市汇宇智造科技有限公司（以下简称"汇宇智造"）发生日常关联交易，预计 交易总金额不超过 2,066 万元，交易事项主要包括向关联人采购原材料、向关联 人提供/接受租赁服务、提供劳务等。 2、公司于 2025 年 3 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，由非关联董 事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，关联董事石华山先生、郑立楷先 ...

经在任独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司在任独立董事均具备任职独立董事职务的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 汉宇集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》的 规定，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，汉宇集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 综上，公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 ...

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-017 汉宇集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 汉宇集团股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 2 以上拟申请的授信额度最终以各家银行实际审批同意的授信额度为准，其项 下具体使用金额根据公司实际经营需求确定。 1 以上授信额度限额可多次循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金 额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 董事会授权公司法定代表人石华山先生全权代表公司办理上述综合授信额 度内的一切授信的相关手续，并签署相应法律文件。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开了第 五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 根据实际生产经营需要，公司拟向银行新增申请总额不超过人民币 10.00 亿元的 综合授信额度。本申请有效期自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2026 年 5 月 31 日,包括截止日前 ...

一、制定本规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、经营发展规划、发展所处阶段、项目投资资金需求、社会资金成 本及外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划遵循《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续 发展。公司股东回报规划应充分考虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见和 诉求，坚持现金分红为主这一基本原则，持续、稳定、科学地回报投资者。 三、公司未来三年（2025年-2027年）的具体分红回报规划 （一）利润分配的原则和形式 汉宇集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳定的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念， 增加利润分配决策透明度和可操作性，切 ...

2023 年 11 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财务部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第 13 号--或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业 务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表 中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动 负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 1 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2025-020 汉宇集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部" ...

汉宇集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》《公 司章程》等法律法规的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、 法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的生产经营情况、依法运作、公司 董事、高级管理人员履职情况等进行监督，维护公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会成员 第五届监事会成员为曹阳先生、方丽女士、文红女士，曹阳先生任监事会主席。 二、监事会工作情况 （一）监事会会议情况 | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《2023 年年度报告》（全文及摘 | | | | | | | | 要） | | | | | | | | 2、《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | 3、《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | | | 4、《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | | | 5、《 ...