北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 关于博济医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就 及第一个归属期归属条件成就的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神就博济医药 2023 年限制性股票激励计划所涉及的相关事项出具法律意 见。为出 ...

博济医药科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期可行权激励对象名单 一、可行权的股票期权 | 序 | | | | 已获授的股票 | 本次可行权的 | 本次可行权 占已获授股 | 尚未符合行 权条件的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | 股票期权数量 | | | | 号 | | | | 期权数量(万份) | （万份） | 票期权总数 | 票期权数量 | | | | | | | | 的比例 | （万份） | | 1 | 左联 | 美籍 | 副总经理 | 14 | 4.2 | 30% | 5.6 | | 2 | 孟玉茹 | 美籍 | 首席科学家（细 | 5.6 | 1.68 | 30% | 2.24 | | | | | 胞治疗方向） | | | | | | 3 | 李妍洁 | 加拿大籍 | 总监 | 5.32 | 1.596 | 30% | 2.128 | | 4 | | 公司其他核心骨干人员 | | 280.7 | 84.21 | 30% | 112.28 | | | | （61 人） ...

北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 北京市康达（广州）律师事务所 BEIJING KANGDA LAW FIRM Guangzhou Branch 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 地址：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮政编码：510630 电话：020-37392666 传真：020-37392826 1 北京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达（广州）律师事务所 关于博济医药科技股份有限公司 注销部分股票期权的 法 律 意 见 书 致：博济医药科技股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受博济医药科技股份有 限公司（下称"博济医药"或"公司"）委托，担任博济医药 2020 年、2022 年 股票期权激励计划项目的专项法律顾问，现本所律师根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就博济医药 2020 年、2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权事项出具法律意见。为出具本法律意见书 ...

公司治理会议 - 2023年召开10次董事会会议和5次股东大会[5] - 2023年独立董事召开3次薪酬与考核委员会会议等[6] 制度与决策 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 2023年2月同意向控股股东发行股票及关联交易预计事项[14][15] - 2023年7月同意调整向特定对象发行股票方案[15] 人员与聘任 - 2023年7月提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[19] - 2023年8月聘任董事长等高级管理人员[19] 报告与披露 - 按时披露《2022年年度报告》等多份报告[17] - 2023年4月审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[18] 薪酬与激励 - 2023年4月确认2022年度董事薪酬并制定2023方案[21][22] - 2023年3月同意实施2023年度限制性股票激励计划[23] 审计相关 - 2023年12月同意聘请广东司农会计师事务所为审计机构[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行监督职责[26] - 2024年独立董事将维护中小股东合法权益[26]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无不得行权情形[2] - 64名激励对象满足行权条件，资格合法有效[3][5] - 第二个行权期可行权股票期权916,860份，行权价8.74元/份[5]

会议召开情况 - 2023年召开10次董事会会议和5次股东大会[4] - 2023年独立董事召开2次提名委员会会议[6] - 2023年独立董事参加7次审计委员会会议[6] - 2023年12月11日召开第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2023年2月14日同意向控股股东王廷春发行股票及关联交易预计事项[14] - 2023年7月17日同意调整向特定对象发行股票的方案[14] - 2023年4月24日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》等议案[17] - 2023年7月17日同意选举4人为第五届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[18] - 2023年8月2日同意聘任王廷春为董事长、总经理等[19] - 2023年4月24日审议通过确认2022年度及制定2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案[20] - 2023年3月17日同意实施2023年度限制性股票激励计划[21] - 2023年12月11日审议通过变更会计师事务所议案[23] 制度与审计 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[8] - 拟聘请广东司农会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[23] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行监督职责，维护股东权益[24]

博济医药科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作细则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 本人自 2023 年 8 月 2 日起卸任公司第四届董事会独立董事职务，现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 本人余鹏翼，男，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事，广东省高 教审计协会副会长，广东省审计厅审计协会副会长，广东省科技厅、财政厅、广 州市科技创新委员会担任财务审计评估专家，广东省经信委中小企业促进会专家 库成员。历任广东外语外贸大学审计处处长，广东外语外贸大学国际工商管理学 院副院长，中山大学管理学 ...

一、 监事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议采取现场投票方式对议案进行表决。 本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发 出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘菁纯女士主持。本次监 事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-038 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2023 年度监事会工作报告》， 监事会在 2023 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 15：00-17：00 举办公司 2023 年度报告网上说明会。本 次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理王廷春先生；独立董事 李华毅先生；副总经理、董事会秘书韦芳群女士；副总经理、财务总监欧秀清女 士；保荐代表人黄晟先生。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整，具体以当 天实际参会人员为准。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-054 博济医药科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及 摘要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

资产减值 - 2023年度计提资产减值准备6,981,561.39元，转销2,307,155.92元，核销555,000.00元[4] - 2024年第一季度计提资产减值准备981,897.26元，转销319,291.06元[6] 信用减值 - 2023年度计提信用减值损失11,609,785.37元，核销资产832,500.00元[7] - 2024年第一季度计提信用减值损失4,089,269.66元[10] 利润影响 - 2023年度相关事项减少利润总额18,591,346.76元[10] - 2024年第一季度相关事项减少利润总额5,071,166.92元[11] 坏账准备 - 2023年度计提应收及其他应收款项坏账准备11,609,785.37元[12] - 2024年第一季度计提应收及其他应收款项坏账准备4,089,269.66元[12] 合同资产减值 - 2023年度计提合同资产减值准备4,178,431.28元[12] - 2024年第一季度计提合同资产减值准备981,897.26元[12] 预期信用损失率 - 其他应收账款1年以内（含1年）预期信用损失率为5.00%[14] - 其他应收账款1 - 2年预期信用损失率为10.00%[14] - 其他应收账款2 - 3年预期信用损失率为30.00%[14] - 其他应收账款3 - 4年预期信用损失率为50.00%[14] - 其他应收账款4 - 5年预期信用损失率为80.00%[14] - 其他应收账款5年以上预期信用损失率为100.00%[14] 存货跌价准备 - 2023年度公司计提存货跌价准备2,803,130.11元，转销2,307,155.92元[14] - 2024年第一季度公司转销存货跌价准备319,291.06元[14] 坏账核销 - 2023年度公司核销应收账款坏账832,500.00元，合同资产坏账555,000.00元[15] - 2024年第一季度公司不存在核销资产情况[15]