股份质押 - 控股股东王廷春质押展期股份1900万股，占其所持股份16.01%，占总股本4.96%[1] - 王廷春质押开始于2023年11月20日，原到期日2025年6月19日，展期后2026年6月18日[1] 股东持股 - 王廷春持股118674370股，比例30.96%，累计质押26603600股[3] - 赵伶俐持股19219620股，比例5.01%，累计质押0股[3] - 横琴广金美好基金持股5536700股，比例1.44%，累计质押0股[3] 股份限售冻结 - 王廷春已质押股份限售和冻结12801800股，占已质押48.12%[3] - 赵伶俐未质押股份限售和冻结14414715股，占未质押75.00%[3] 影响说明 - 本次股份质押展期对公司经营、治理无影响，无平仓等风险[6]

股票期权激励 - 2022年激励计划第三次行权比例40%[2] - 本次可行权人数60名，期权1,156,400份[2] - 第三个行权期自主行权期限2025.6.18 - 2026.6.5[4] - 行权价格8.73元/份[5] 行权影响 - 全部行权公司总股本增1,156,400股[8] - 全部行权影响和摊薄基本每股收益与净资产收益率[8] 其他情况 - 公司董事未参与激励计划[10] - 参与激励高管公告日前6个月无买卖股票行为[10] - 公司将在报告披露激励相关信息[11] - 本次行权对股权结构无重大影响[12]

限制性股票授予 - 2023年4月26日向47名激励对象授予296.8万股限制性股票[6] - 2024年3月19日向2名激励对象授予20万股第一类限制性股票[9] 限制性股票解除限售 - 本次4名激励对象可解除限售23万股，占总股本0.0600%[2] - 首次授予部分3人可解除限售20万股，比例25%[21] - 预留授予部分1人可解除限售3万股，比例30%[21] - 本次解除限售股票上市流通日为2025年6月16日[3] 业绩总结 - 2022年营收42,368.26万元，2024年营收74,201.91万元，同比增长75.14%[19] 股份变动 - 变动前有限售条件股份105,181,716股，占比27.45%，变动后104,951,716股，占比27.39%[22] - 变动前无限售条件股份278,038,662股，占比72.55%，变动后278,268,662股，占比72.61%[22] - 总股本变动前后均为383,220,378股，占比100.00%[22]

股票期权注销 - 2025年6月6日会议审议通过注销部分股票期权议案[2] - 2025年6月12日发布部分股票期权注销完成公告[4] - 注销2022年到期未行权股票期权222,640份[2] - 注销涉及人数21人[2]

公告相关 - 公司2025年6月7日披露《关于注销部分股票期权的公告》等文件[2] - 原公告到期未行权股票期权数量有误，更正后为222,640份[2] - 更新后公告于2025年6月10日在巨潮资讯网披露[2][4]

股票期权授予 - 2022年4月12日向86名激励对象授予2,699,000份股票期权[4] - 2022年6月向84名激励对象授予登记2,697,000份股票期权[5] 股票期权调整 - 2022年6月将已授予但未行权的股票期权总数调整为3,775,800份，行权价格调整为8.75元/股[5] - 2023年7月行权价格调整为8.74元/股[9] - 2024年6月行权价格调整为8.73元/股[13] 股票期权注销 - 2022年10月注销107,800份已授予但尚未行权的股票期权[6] - 2023年4月注销128,800份[8] - 2023年7月注销50,960份[9] - 2023年10月注销80,657份[9] - 2024年4月注销286,900份[12] - 2024年6月注销473,379份到期未行权的股票期权[13] - 2024年8月23日注销1名离职激励对象39,200份[14] - 2024年10月24日注销2名离职激励对象52,920份[15] - 2025年4月24日注销1名离职激励对象13,440份[15] - 2025年6月注销222,640份到期未行权的股票期权[2] - 2025年6月6日注销第二个行权期到期未行权的222,640份[16] 股票期权行权 - 2023年4月78名激励对象可行权1,061,760份[8] - 2024年4月64名激励对象可行权916,860份[12] - 2025年4月24日60名激励对象可行权1,156,400份[15] 相关意见 - 公司注销部分股票期权不影响财务和经营，不影响管理团队[18] - 监事会认为注销符合规定，无损害股东利益情形[20] - 律师认为注销已获批准授权，激励计划需履行手续[21]

股票期权授予 - 2022年4月12日确定授予日，向86名激励对象授予2,699,000份股票期权[14] - 2022年6月完成授予登记，向84名激励对象授予登记2,697,000份股票期权[16] 股票期权调整 - 2022年6月因利润分配，已授予未行权股票期权总数调为3,775,800份，行权价调为8.75元/股[16] - 2023年7月行权价由8.75元/股调为8.74元/股[20] - 2024年6月行权价由8.74元/股调为8.73元/股[23] 股票期权注销 - 2022 - 2025年因激励对象离职等注销多批次股票期权[17][18][20][21][23][24][25][26][27] 行权情况 - 2023 - 2025年各行权期多名激励对象可行权[18][21][25]

公司股票期权激励计划执行情况 - 公司2022年股票期权激励计划第二个行权期已届满 部分激励对象未全部行权 导致注销到期未行权股票期权235 240份 [1][8] - 2022年股票期权激励计划初始向84名激励对象授予2 697 000份股票期权 后因离职或个人原因多次调整 截至2025年6月累计注销未行权期权超过1 4百万份 [2][3][4][5][6][7][8] - 第三个行权期条件已满足 涉及60名激励对象可行权1 156 400份期权 同时因1名激励对象离职注销13 440份未行权期权 [7] 激励计划调整与行权价格变更 - 因2021-2023年度利润分配实施 行权价格经历三次调整 从初始8 75元/股逐步下调至8 73元/股 [3][6] - 2023年因2名激励对象离职注销50 960份期权 同时因年度利润分配将行权价格从8 75元/股调整为8 74元/股 [4] - 2024年因第一个行权期届满注销473 379份未行权期权 同时因年度利润分配将行权价格从8 74元/股调整为8 73元/股 [6] 公司治理程序履行 - 独立董事对每次期权注销均发表独立意见 确认程序合法且符合激励计划规定 [2][3][4][5][6][7][8] - 监事会全程核查激励对象资格及行权条件 2025年最新决议确认注销235 240份期权符合规定 [8][9] - 北京市康达律师事务所出具法律意见书 确认注销事项程序合规 符合《上市公司股权激励管理办法》要求 [9]

董事会会议召开情况 - 博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日召开，会议采取现场结合通讯投票的方式进行表决 [1] - 会议通知于2025年6月3日通过专人送达、电子邮件、电话、微信等方式发出 [1] - 应到董事7人，实到7人，会议由董事长王廷春主持，部分监事和高管列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定 [1] 董事会会议审议情况 - 根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》，2022年股票期权激励计划的第二个行权期已届满 [1] - 部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，公司同意注销其到期未行权的股票期权 [1] - 公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所出具了法律意见 [2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [2] 备查文件 - 相关公告文件已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [2]

股票期权授予 - 2022年4月12日向86名激励对象授予269.9万份股票期权[4] - 2022年6月向84名激励对象授予登记269.7万份股票期权[5] 行权情况 - 2023年4月第一个行权期78名激励对象可行权106.176万份[8] - 2024年4月第二个行权期64名激励对象可行权91.686万份[12] - 2025年4月24日第三个行权期60名激励对象可行权115.64万份[15] 行权价格调整 - 2022年6月调整为8.75元/股[5] - 2023年7月调整为8.74元/股[9] - 2024年6月调整为8.73元/股[13] 股票期权注销 - 2022 - 2025年多次注销未行权股票期权[6][8][9][12][13][14][15][16] 其他 - 注销对公司财务和经营无重大影响[18] - 监事会和律师认为注销符合规定[20][21]