会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事召开7次审计委员会会议，参加6次薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[8] 决策事项 - 2024年4月23日审议通过日常关联交易确认及预计等事项[15] - 2024年8月23日续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年4月23日确认2023年度董事等薪酬并制定2024年度薪酬方案[20] - 2024年3月19日同意实施2024年度限制性股票激励计划[21] 其他要点 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 关联交易价格参照市场公允，无输送利益情形[16] - 全资子公司用自有资金参与投资博启投资基金[16] - 2024年公司内控无重大缺陷[17] - 2025年独立董事将继续履行监督职责[24]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事召开6次薪酬与考核等委员会会议[6] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[9] 交易与报告披露 - 2023、2024年度有日常关联交易[16] - 2024年按时披露多份报告[18] 机构与薪酬相关 - 2024年续聘广东司农会计师事务所为审计机构[19] - 确认2023年度董高薪酬并制定2024年方案[21] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划[22] - 2024年向激励对象授予股票等[22][23] 其他 - 子公司用自有资金参与投资博启投资基金[17] - 2024年未发现内控重大缺陷[18] - 2025年独立董事将继续履行监督职责[25]

会议相关 - 博济医药于2025年4月24日召开第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议[1] 关联交易 - 独立董事认可公司2024年度关联交易及2025年度日常关联交易预计事项[1] - 独立董事同意将相关议案提交公司董事会审议[1]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年独立董事召开1次提名委员会会议，参加7次审计委员会会议[6][7] - 2024年4月23日召开第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议[8] 关联交易 - 2023年度与关联方日常关联交易正常，无损害股东利益情形[15] - 2024年度日常关联交易预计基于经营需要，定价公允[15] - 全资子公司参与投资博启投资基金关联交易遵循公平原则[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[18] 审计与薪酬 - 2024年8月23日续聘广东司农会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月23日确认2023年度董事、高管薪酬并制定2024年度方案[20] 激励计划 - 2024年3月19日通过2024年限制性股票激励计划相关议案[22] - 2024年度向符合条件激励对象授予限制性股票[23] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行监督职责，维护股东合法权益[26]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为2025年5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月9日[7] - 会议地点在广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7层公司会议室一[7] 议案相关 - 议案13.00须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[11] - 《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬以及制定<2025年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》子议案数为12个[27] - 《关于确认2024年度监事薪酬以及制定<2025年度监事薪酬方案>的议案》子议案数为3个[28] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日（上午9:00～12:00，下午13:30～17:00）[12] - 登记地点在广州市天河区华观路1933号万科云广场A栋7楼董事会办公室[12] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月13日17:00前以邮件方式送达公司[31] 投票信息 - 网络投票代码为"350404"，投票简称为"博济投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[24] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[21] 其他 - 公告发布时间为2025年4月26日[18] - 授权委托书有效期限为签署之日起至2024年年度股东大会结束[26] - 中小投资者指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东[11]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-021 博济医药科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 各位监事听取了监事会主席刘菁纯女士提交的《2024 年度监事会工作报告》， 监事会在 2024 年的工作中，认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进 公司的发展、维护公司资产安全和股东利益的最大化发挥了积极的作用。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会一致认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、 行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、 监 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-020 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 股东大会上进行述职。各独立董事的《2024 年度独立董事述职报告》详见同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对 议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话、 微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持， 部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》及相关法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议了总 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-024 博济医药科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 二、利润分配预案的基本情况 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为 28,776,806.52 元，年末合并报表累计未分配利 润为 206,366,221.23 元；母公司 2024 年度净利润为 48,544,798.88 元，年末母公 司累计未分配利润为 211,307,774.65 元。公司按实现净利润的 10%计提了法定盈 余公积金。 根据《公司章程》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等规定，结 合公司目前总体运营情况及公司所处 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-030 博济医药科技股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注 销部分股票期权的议案》，鉴于公司部分激励对象因个人原因离职导致其不再具 备激励资格，同意公司注销已授予但尚未行权的 2022 年股票期权 13,440 份。现 将有关情况公告如下： 一、公司激励计划概述及已履行的相关程序 1、 2022 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理 2022 年股权激励相关事宜的议案》等议案。同日，公司第四届监事会第十六 次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<20 ...

限制性股票激励 - 2024年4月8日向23名激励对象授予290万股，价格6.62元/股[4] - 2024年6月6日归属价格调为6.61元/股[5] - 2024年10月24日作废5万股[5] - 2025年4月24日22名激励对象可归属114万股，占比0.30%[2][5][6] 业绩数据 - 2023年营收55583.24万元，2024年74201.91万元，同比增33.50%[8]