1、 审议通过了《关于取消公司自愿性披露标准的议案》 经审议，董事会一致认为：为保证真实、准确、完整、及时、公平的信息披 露原则，结合公司当前的经营管理情况，同意取消公司此前针对日常经营合同制 定的自愿性披露标准，公司后续日常经营合同将根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-118 博济医药科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式 对议案进行表决。本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以专人送达 ...

新产品和新技术研发 - 公司获得2项发明专利证书，分别涉及心血管疾病中药组合物和非小细胞肺癌动物模型构建方法[1] - 心血管疾病中药组合物专利调血脂等效果明显，肺癌模型构建方法专利所需接种量少等[3] 未来展望 - 专利获有利于技术创新、完善知产体系，提升核心竞争力[4]

决策历程 - 2022年8月24日设日常经营合同自愿性披露标准[1] - 2024年4月23日调整披露标准为单合同1亿以上等[1] - 2024年11月22日审议通过取消自愿性披露标准议案[1] 后续安排 - 取消后日常经营合同按规定履行信息披露义务[2]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-117 博济医药科技股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）获得国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 发明名称：一种孟鲁司特钠颗粒制剂及其制备方法 证书号：第 7531119 号 专利号：ZL 2023 1 1113341.5 专利申请日：2023 年 08 月 31 日 专 利权人 ：博济医药科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 11 月 19 日 本发明属于化药技术领域。本发明所述的孟鲁司特钠颗粒制剂以特定的制备 工艺取得了良好的技术效果，相比于现有技术，本发明使孟鲁司特钠不参与湿法 制粒步骤，避免受到湿热条件的影响，提高孟鲁司特钠颗粒制剂中有效成分的稳 定性。 该专利的获得对公司经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司的技术创新， 完善知识产权保护体系，充分发挥公司的自主知识产权优势，形成持续创新机制， 提升公司核心竞争力。 特此公告。 博济医药科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-116 博济医药科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的 第一类限制性股票 10 万股，占回购注销前总股本的 0.03%。 2、本次回购注销涉及人数为 1 人，回购价格为授予价格 5.46 元/股加上银 行同期存款利息之和，回购总金额为 546,000 元加上银行同期存款利息之和，共 计 550,771.89 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性 股票的回购注销手续。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销及作废部分限制性股票的议案》。根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》等有关规定，公司部分激励对象离职导致其不再具备激励资格，公司回购 注销其已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 1 ...

闲置资金管理 - 2023年8月24日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2024年8月23日同意用不超0.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[3] 理财产品收益 - 2024年8月5 - 11月5日，2000万元理财产品到期，实际年化收益率2.30%，收益11.5万元[4] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司使用闲置募集资金买理财产品未到期金额2000万元[6] 预期收益产品 - 2023 - 2024有多笔理财产品，预期年化收益率1.00% - 3.67%不等[5][6]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司获“一种盐酸左旋沙丁胺醇的制备方法”发明专利[1] - 专利号为ZL 2022 1 0096615.3，授权公告日为2024年11月05日[1] - 方法反应条件温和，不用柱层析纯化纯度可达99%以上[1] 其他新策略 - 专利获对经营业绩无重大影响，利于技术创新[2]

企业荣誉 - 公司收到工信部颁发的专精特新“小巨人”企业证书[2] 证书有效期 - 专精特新“小巨人”企业有效期从2024年7月1日至2027年6月30日[2] 业绩影响 - 公司被认定为专精特新“小巨人”企业不对当期经营业绩产生重大影响[3]

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2024-112 博济医药科技股份有限公司 关于控股股东的一致行动人减持计划期限届满暨实施完毕 的公告 公司控股股东王廷春先生的一致行动人赵伶俐女士、横琴广金美好基金管理 有限公司－广金美好费米十三号私募证券投资基金保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 博济医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"博济医药"）于 2024 年 7 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于控股股东的一 致行动人减持股份预披露公告》（公告编号：2024-076），公司控股股东、实际控 制人王廷春先生的一致行动人赵伶俐女士及横琴广金美好基金管理有限公司－ 广金美好费米十三号私募证券投资基金（以下简称"费米十三号"）因其资金需 求计划在减持计划预披露公告日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 11 月 1 日），以大宗交易或集中竞价的方式合计减持本公司股份不 超过 5,6 ...

股票期权注销 - 注销2020年未行权股票期权883,360份，涉及40人[2] - 注销2022年未行权股票期权52,920份，涉及2人[2] - 2024年10月24日审议通过注销议案[3] - 已完成股票期权注销手续，不影响股本[3]