公司财务与经营 - 博济医药2025年上半年营业收入构成中服务业占比99.46% 其他业务占比0.54% [1] - 公司截至发稿时市值为42亿元 [1] 公司治理与运营 - 公司第五届第十七次董事会会议于2025年9月12日召开 审议了关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案等文件 [1]

业务执行情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为6次[2] - 发表专项意见次数为4次[2] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[3] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[2] 业绩与合同 - 2023年与鲲鹏生物签订合同总金额为5358万元（含税）[7] 承诺履行 - 2023年再融资时控股股东等关于特定期间不减持承诺已履行[5] - 首发时关于限售、关联交易、同业竞争承诺已履行[5] 资金安排 - 募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金获审议通过[4]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超2.5亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[2] - 投资有效期自第五届董事会十七次会议通过日起12个月[2] 会议审议 - 2025年9月12日相关会议审议通过现金管理议案[10] - 董事会、监事会同意使用资金现金管理[11][12] 风险与监督 - 投资有市场、收益、操作等风险[6] - 有选机构、审核、审计等风控措施[7] - 保荐机构无异议并将持续关注资金使用[13][15]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超2.5亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用，有效期12个月[2][11][12] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率、保值增值、保障股东利益[1] - 投资品种为安全、流动好、风险可控的理财产品[3] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作监控风险[6] - 控制措施包括选产品、审核评估、审计监督等[7] 各方态度 - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理[11][12][13][16] - 保荐机构将关注资金使用并督促程序履行[14][15]

股东表决情况 - 参与表决股东及代理人155人，代表股份120314647股，占比31.4132%[7] - 现场会议股东及代理人2人，代表股份119049990股，占比31.0830%[7] - 网络投票股东153人，代表股份1264657股，占比0.3302%[7] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意票占比99.7316%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票占比99.7266%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票占比99.7266%[12] - 《关于修订<股东大会投票管理制度>的议案》同意票占比99.7266%[13] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意票占比99.6791%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意票占比99.7266%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意票占比99.6772%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票占比99.7156%，中小股东同意占比72.9424%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票占比99.7156%，中小股东同意占比72.9424%[26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票占比99.7246%，中小股东同意占比73.8043%[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意票占比99.6652%，中小股东同意占比68.1506%[30] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》同意票占比99.7211%，中小股东同意占比73.4658%[32] 议案反对情况 - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》反对票占比0.2561%，中小股东反对占比24.3612%[24] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》反对票占比0.2561%，中小股东反对占比24.3612%[26] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》反对票占比0.2561%，中小股东反对占比24.3612%[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》反对票占比0.2594%，中小股东反对占比24.6775%[30] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》反对票占比0.2510%，中小股东反对占比23.8773%[32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月12日14时30分召开[2] - 出席股东及代理人155人，代表股份120,314,647股，占比31.4132%[6] - 现场2人持股119,049,990股，占比31.0830%；网络153人持股1,264,657股，占比0.3302%[6] 议案审议情况 - 审议12项议案，1、2、3号为特别决议事项[8] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意119,991,781股，占比99.7316%[12] - 中小股东对多数议案同意比例在68.1506%-73.9861%之间[14,16,17,18,19,20,21,22] - 《关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划的议案》获出席股东有效表决权过半数通过[23] 表决结果合法性 - 律师认为本次股东大会表决、程序和结果合法有效[24] - 律师认为本次股东大会召集、召开及决议合法有效[25]

会议信息 - 博济医药第五届监事会第十六次会议于2025年9月12日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 资金决策 - 监事会同意公司及子公司用不超2.5亿元闲置自有资金现金管理[3] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

会议信息 - 博济医药第五届董事会第十七次会议于2025年9月12日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] 资金决策 - 公司及子公司使用不超2.5亿元暂时闲置自有资金买理财产品[3] - 资金使用额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内[3] 议案表决 - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

股价表现与资金流向 - 9月9日盘中下跌2.01%至10.73元/股 成交额5594.07万元 换手率1.84% 总市值41.37亿元 [1] - 主力资金净流出131.46万元 大单买入占比13.17% 卖出占比15.52% [1] - 年内股价累计上涨23.08% 近5日/20日/60日分别变动-1.11%、-2.90%、+15.77% [1] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入3.61亿元 同比增长5.88% [2] - 同期归母净利润1556.99万元 同比大幅减少48.33% [2] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.49万户 较上期减少6.89% [2] - 人均流通股11200股 较上期增加7.52% [2] 公司基本概况 - 主营业务聚焦新药研发服务 临床研究服务占比80.18% 临床前研究服务占比11.31% [1] - 所属申万行业为医药生物-医疗服务-医疗研发外包 涉及肝炎治疗、幽门螺杆等多个概念板块 [1] - 自2015年上市以来累计派现2775.83万元 近三年累计派现1207.83万元 [3]

药物研发进展 - 博济医药申报的"FCZR"获得国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》[2]