辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-055 附件： 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会职工代表监事简历 刘会军先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年，高中学历。2002 年到公司工作，历任车间班长、车间主任、公司二分厂厂长，现任公司监事、公 司三分厂厂长。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会任期 于 2024 年 12 月 24 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按 照相关法律程序对监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转，本届监 事会现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。 公司监事会由 5 名监事组成，监事会包括 2 名股东代表监事和 3 名公司职 工代表监事。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名刘冬雪为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘冬雪作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-056 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票： 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议决 议，公司定于 2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第十 五次会议的通知已于 2024 年 12 月 4 日送达各位监事,并于 2024 年 12 月 9 日在 公司二楼会议室以现场会议的方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召 开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-052 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会 会议由监事会主席刘会军先生主持，与会监事审议有关议案，并依照《公司 章程》及相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 表决情况： 表决结果：其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 监事会提名卢静女士、顾美佳女士为第六届监事会非职工代表监事候选人， 监事会认为上述候选人任职资格符合规定，上述候选 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高倚云作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人侯巧铭作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-053 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进 行董事会换届选举，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、 姜勇、侯宪超、张磊 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬 雪、高倚云 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公 司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名侯巧铭为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 ...

人事变动 - 喻明振因个人原因辞去财务总监职务，原定期满日2024年12月24日[1] - 公司聘任王宁为财务总监，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 王宁1973年生，毕业于黑龙江工程学院，为注册税务师[5] - 2018年9月至今在公司任财务主管、经理[5] - 王宁未持股，无关联关系、处罚及禁止任职情形[2][5]