股东大会参与情况 - 参加表决股东及代表63名，代表股份88,916,647股，占比31.4816%[4] - 现场出席股东及代表6名，持有股份87,817,864股，占比31.0926%[4] - 网络投票股东57名，持有股份1,098,783股，占比0.3890％[5] - 中小投资者60名，持有股份1,517,563股，占比0.5373％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票88,658,193股，占比99.7093％[8] - 《2024年度利润分配的预案》同意票88,573,793股，占比99.6144％[13] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》同意票88,658,783股，占比99.7100％[15] - 《2024年度关联交易及2025年度关联交易计划的议案》同意票1,995,798股，占比88.5619％[16] - 《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》同意票88,566,293股，占比99.6060％[17] - 《关于董事、监事2025年度薪酬（津贴）的议案》同意88,573,693股，占比99.6143％，中小投资者同意1,174,609股，占比77.4010％[19] - 《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》同意88,568,083股，占比99.6080％，中小投资者同意1,168,999股，占比77.0313％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意88,573,183股，占比99.6137％，中小投资者同意1,174,099股，占比77.3674％[21] - 《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》同意88,568,083股，占比99.6080％，中小投资者同意1,168,999股，占比77.0313％[23] - 《关于董事、监事2025年度薪酬（津贴）的议案》反对158,698股，占比0.1785％，中小投资者反对占比10.4574％[19] - 《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》反对168,110股，占比0.1891％，中小投资者反对占比11.0776％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对163,010股，占比0.1833％，中小投资者反对占比10.7416％[21] - 《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》反对168,110股，占比0.1891％，中小投资者反对占比11.0776％[23] - 《关于董事、监事2025年度薪酬（津贴）的议案》弃权184,256股，占比0.2072％，中小投资者弃权占比12.1416%[19] - 《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》弃权180,454股，占比0.2029％，中小投资者弃权占比11.8910%[20] 会议时间 - 现场会议于2025年5月16日13:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月16日13:30召开[1] - 网络投票时间为2025年5月16日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 股东登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议方式 - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开[2] 会议审议 - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等12项议案[4][6][20] 其他 - 关联股东姜艳、蒲云军回避表决议案7且不得接受其他股东委托投票[6] - 登记地点为公司证券部（辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号，邮编111003）[8] - 现场会议会期半天，与会人员交通、食、宿费用自理[11] - 网络投票代码为350405，简称科隆投票[15] - 有2024年年度股东大会股东参会登记表[22]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,219.64万元，较2023年增长13.21%[8][24] - 2024年营业总成本677,921,997.39元，较2023年增长8.11%[24] - 2024年净利润为 - 49,812,776.91元，较2023年亏损收窄50.34%[25] - 2024年末资产总计10.50亿元，较期初下降17.11%[19] - 2024年负债合计456,996,596.06元，较2023年减少21.23%[23] - 2024年所有者权益合计614,191,338.06元，较2023年减少1.31%[23] 应收账款情况 - 2024年12月31日应收账款账面余额51,668.56万元，已计提坏账准备21,652.43万元，账面价值30,016.12万元，占本年资产总额比例28.58%[6][7] - 审计将应收账款减值准备事项作为关键审计事项[7] 资产与负债变动 - 流动资产合计6.14亿元，较期初下降22.68%[18] - 非流动资产合计4.37亿元，较期初下降7.75%[19] - 流动负债合计5.70亿元，较期初下降21.37%[19] - 非流动负债合计1986.02万元，较期初下降9.20%[20] 母公司情况 - 2024年母公司营业收入541,450,701.57元，较2023年增长40.28%[27] - 2024年母公司营业成本503,416,956.25元，较2023年增长40.91%[27] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额31153859.20元，2023年为10480417.49元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 2361193.13元，2023年为 - 38517093.38元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 103632436.66元，2023年为45112843.57元[31] 子公司与股权情况 - 公司持有盘锦科隆精细化工有限公司、辽宁蓝恩环保科技有限公司等多家子公司股权[181] - 霍尔果斯海豚岛文化传媒有限公司累积未确认前期累计损失为 - 1,674,883.40元[185] 担保与诉讼情况 - 公司为盘锦科隆精细化工有限公司等多家公司提供担保[192] - 中联重科诉租赁公司等买卖合同纠纷案件发回重审[193][194] - 沈阳华武起诉昌庆矿业退还剩余预付货款一审胜诉，二审待判决[194] 其他情况 - 公司通过高新技术企业复审，2022年12月至2025年12月按15%的所得税税率征收[128] - 关键管理人员本期报酬为208.34万元，上期为190.03万元[193]

公司基本信息 - 委托人辽宁科隆精细化工股份有限公司注册资本为28437.2671万人民币，成立于2002年03月21日[13] - 沈阳华武建筑新材料科技有限公司2018年10月24日成立，初始注册资本2900万元，后变更为5000万元[16][17] - 华武租赁注册资本为1000万元，沈阳华武出资比例为100%，实缴金额为0元[41] 财务数据 - 2022 - 2024年沈阳华武资产总计分别为189452777.74元、149271225.87元、141360203.46元[17] - 2022 - 2024年沈阳华武负债合计分别为166107608.10元、145605075.28元、155493857.76元[17] - 2022 - 2024年沈阳华武所有者权益合计分别为23345169.64元、3666150.59元、 - 14133654.30元[17] - 2022 - 2024年沈阳华武营业收入分别为77792714.31元、51706995.27元、35254817.31元[19] - 2022 - 2024年沈阳华武营业利润分别为 - 25286351.09元、 - 18462825.85元、 - 31808844.73元[20] - 2022 - 2024年沈阳华武利润总额分别为 - 25138814.58元、 - 18181172.68元、 - 31836869.10元[20] - 2022 - 2024年沈阳华武净利润分别为 - 19378320.15元、 - 19679019.05元、 - 29288201.69元[20] - 2022 - 2024年华武租赁营业收入分别为20230964.72元、6107507.54元、4823057.57元[45] - 2022 - 2024年华武租赁营业成本分别为22964825.32元、5819693.39元、4406382.52元[45] - 2022 - 2024年华武租赁管理费用分别为93970.16元、28133.84元、12250.00元[45] - 2022 - 2024年华武租赁财务费用分别为616.83元、55695.22元、300863.16元[47] - 2022 - 2024年华武租赁信用减值损失分别为 - 43516.26元、 - 19185.31元、 - 2909712.56元[47] - 2022 - 2024年华武租赁资产减值损失分别为 - 18111.09元、 - 35542.65元、 - 2621099.85元[47] - 2022 - 2024年华武租赁营业利润分别为 - 2890074.94元、149257.13元、 - 5427250.52元[47] - 2022 - 2024年华武租赁利润总额分别为 - 2891228.78元、149177.43元、 - 5428658.16元[47] - 2022 - 2024年华武租赁净利润分别为 - 2647449.37元、458443.64元、 - 3969360.84元[47] - 截至评估基准日，沈阳华武流动资产账面金额为81382751.25元，非流动资产账面金额为40881135.60元，资产合计账面金额为122263886.85元[30] - 截至评估基准日，沈阳华武流动负债账面金额为130903068.04元，非流动负债账面金额为800000.00元，负债合计账面金额为131703068.04元[30] - 截至评估基准日，沈阳华武净资产账面金额为 -9439181.19元[30] - 截至评估基准日，沈阳华武存货账面原值为8670214.39元，跌价准备为3954532.90元，账面净值为4715681.49元[32] - 截至评估基准日，沈阳华武房屋建筑物账面价值合计为13559685.77元[35] - 截至评估基准日，沈阳华武设备账面价值合计为4950436.27元[36] - 截至评估基准日，沈阳华武无形资产 - 土地使用权账面价值为16823943.70元[37] - 截至评估基准日，华武租赁资产总计为36578690.07元，负债合计为41273163.18元，所有者权益合计为 -4694473.11元[44] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，评估结论使用有效期自2024年12月31日至2025年12月30日[8][11][50][94] - 评估对象为盘锦科隆精细化工有限公司持有的沈阳华武建筑新材料科技有限公司100%股权在评估基准日的可收回金额[8] - 评估方法为公允价值减处置费用[8][13] - 沈阳华武建筑新材料科技有限公司净资产评估值为 - 563.63万元，盘锦科隆精细化工有限公司持有的其100%股权可收回金额为0.00万元[9][82] - 货币资金按账面核实法评估，应收款项评估查验相关凭证，原材料等按核实后账面价值或现行市价法确定评估值[61][62] - 房屋建筑物评估采用建造全新同类资产成本确认市场价并修正调整，设备类评估通过资产市场价格调整修正[63][65] - 沈阳土地评估选用市场比较法，成都土地评估不选用成本逼近法[66] - 长期股权投资评估按基准日被投资企业净资产市场价值乘以持股比例确定评估值[67] - 递延所得税资产根据坏账和资产减值准备计提情况确定评估值，负债评估以实际需承担债务金额为准[68] 其他 - 公司现有员工120人，拥有180砼搅拌站2座、搅拌车20台、臂架泵车4部、车载泵2台[27] - 截至评估基准日，沈阳华武抵押借款1300.00万元系广发银行沈阳分行借款，《授信额度合同》期限自2024年5月30日至2027年4月23日，所担保主债权最高本金余额为1400万元[84] - 综合楼面积2516.49平方米，评估价值847万元；车间面积247.59平方米，评估价值67万元等[86] - 评估报告采信大信会计师事务所无保留意见审计报告[88] - 盘锦科隆持有的子公司股权可收回金额以0元表示，华武新材料持有的子公司华武租赁股权按负数评估值列示[90]

内部控制评价 - 大信会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[15] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[19] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[19] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、管理层和经营团队组成的法人治理结构[19] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等工作制度和细则[20] - 公司建立《人力资源管理制度》等系列制度，为员工提供多种培训[24] - 公司制订《合同管理办法》，规范合同签订等流程[26] 监督检查 - 公司设立内部审计部，检查监督公司及子公司财务等情况[26] - 审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[29] - 审计部跟踪审计工程项目[32] 风险控制 - 公司建立两级风险数据库，明确风险识别程序，制定应急预案[27] - 公司对货币资金收支保管建立授权审批程序，分离不相容岗位[28] 资金管理 - 公司募集资金专户于2019年12月注销，报告期未设新专户[30] - 公司制定《应付账款管理制度》，明确采购与付款权责[30] 信息披露 - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内信息披露真实准确完整及时公平[36] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按经营成果和财务状况划分[39] - 财务报告重大、重要缺陷迹象分别包括控制环境无效等[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷情形包括违反国家现行法律法规等[41] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63219.64万元，上年度55844.50万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额62913.25万元，上年度55583.22万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月24日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

会议召开 - 2024年召开董事会7次，独立董事全部参加；召开股东大会2次，独立董事参加2次[2][3] 资金相关 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超过150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，公司对外担保6100万元，控股子公司对合并报表范围外公司担保总额为0元[7] - 2023年度合计担保总额占公司2023度合并报表净资产的11.73%[7] 审计与分配 - 2024年4月24日同意继续聘请大信会计师事务所提供财务审计及内控审计工作[4][5] - 2024年4月24日同意2023年度利润分配预案[5] 激励计划 - 2024年4月24日同意调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标相关事项[8] - 2024年5月17日同意向激励对象授予预留部分第二类限制性股票相关事项[9] 人员推举与聘任 - 2024年12月9日同意推举姜艳等为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 2024年12月9日同意推举侯巧铭等为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意侯巧铭、刘冬雪、高倚云为公司独立董事候选人并提交股东大会审议[11] - 同意聘任姜艳为公司总经理，周全凯、何红宇为副总经理，何红宇为董事会秘书，王宁为财务负责人和财务总监[12] 审计委员会工作 - 2024年2月6日组织召开审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作[13] - 督促公司完善2024年度信息披露管理[13] - 主持各期审计委员会会议，审议内部审计报告、定期报告等[14] - 审查公司董事及高级管理人员履职情况，审议2023年度薪酬及2024年薪酬方案[14] - 与公司财务负责人、审计部交流研讨，听取审计部工作汇报[15] 无相关情况 - 无提议召开董事会会议的情况[16] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[16] - 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[17]

财务审计 - 公司拟2025年度继续聘请大信会计师事务所提供财务及内控审计工作[1] 资金安排 - 预计公司2025年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[2] 担保情况 - 截止2024年12月31日，公司对外担保5,700万元[4] - 截止2024年12月31日，控股子公司对合并报表范围外公司担保总额为0元[4] - 截止2024年12月31日，合计担保总额占2024年度合并报表净资产的12.37%[4] 会计政策 - 公司依照规定进行会计政策变更，符合相关规定和股东利益[5]

会议与选举 - 2024年召开董事会7次，独立董事刘冬雪全参加[2][3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事刘冬雪全参加[3] - 2024年12月9日进行第五届董事会换届选举[9] 财务相关 - 2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，对外担保6100万元，控股子公司对外担保为0元[7] - 截止2023年12月31日，合计担保总额占2023度合并报表净资产11.73%[7] 人事安排 - 提名姜艳等6人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名侯巧铭等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意聘任姜艳为总经理等职务[11][12] 其他事项 - 2024年5月17日确定股权激励计划预留授予日[9] - 独立董事参与战略规划等多方面工作并提建议[13][15]

会议召开 - 2024年召开董事会7次，独立董事全参加并对议案投赞成票[2][3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事亲自参加2次[3] 财务相关 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，公司对外担保6100万元，控股子公司对合并报表外公司担保总额为0元[7] - 截止2023年12月31日，合计担保总额占公司2023度合并报表净资产的11.73%[7] 人事变动 - 2024年5月17日确定股权激励计划预留授予日[9] - 公司第五届董事会任期届满进行换届选举[9] - 提名姜艳等6人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名侯巧铭等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意聘任姜艳为总经理等职务[12] 其他工作 - 参与2024年年报审计工作并提意见[13] - 督促公司完善2024年信息披露工作[13] - 作为薪酬与考核等委员会成员履职并提建议[14] - 注重学习法规制度并参加公司培训[14] - 与公司财务和审计部交流并提意见[15] 无相关情况 - 无提议召开董事会会议情况[16] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[16] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[17]