会议信息 - 公司2025年11月26日发布召开2025年第二次临时股东会通知[3] - 现场会议2025年12月12日13:00召开[4] - 网络投票时间为2025年12月12日多个时段[4] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份87,415,184股，占比30.9500%[8] - 参加网络投票股东87名，持有股份1,712,104股，占比0.6062%[9] - 参加会议中小投资者股东88名，代表股份1,728,204股，占比0.6119%[11] 议案表决 - 《关于授权董事长负责公司2026年度银行借款融资事宜的议案》同意、反对、弃权情况[15] - 中小投资者股东对该议案同意、反对、弃权情况[15] - 《关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案》同意、反对、弃权情况[16] - 中小投资者股东对该议案同意、反对、弃权情况[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于2025年12月12日13:00召开[1] - 股权登记日为2025年12月5日[2] - 会议地点在辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室[3] 审议议案 - 审议总议案、银行借款融资、董事辞职及补选议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年12月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为公司证券部[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月12日9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350405，简称科隆投票[12]

公司信息披露 - 科隆股份在互动平台回应投资者关于股东人数的提问 表示该数据将在定期报告中披露 [2]

公司业务与销售情况 - 公司苯醚系列产品在2023年有销售 [1] - 公司苯醚系列产品在2024年有销售 [1] - 产品销售区域包括欧盟地区 [1]

公司人事变动 - 科隆股份董事侯宪超因个人原因辞去公司第六届董事会董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 侯宪超辞职后将不在公司担任任何职务 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月26日召开第六届第六次董事会会议，审议了关于董事辞职及补选非独立董事候选人的议案 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于混凝土外加剂行业，占比66.2% [1] - 其他行业收入占比29.03%，混凝土行业收入占比4.72%，其他业务收入占比0.06% [1] 市场表现 - 截至发稿，公司股票收盘价为7.14元，市值为20亿元 [1]

公司人事变动 - 公司董事侯宪超因个人原因辞去董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 辞职后，侯宪超将不在公司担任任何职务 [1] - 侯宪超原定董事任期至2024年12月25日或第六届董事会届满 [1] - 截至公告日，侯宪超未持有公司股份 [1] - 在新任董事上任前，侯宪超将继续履行董事职责 [1]

人事变动 - 侯宪超因个人原因辞去公司董事等职务，原定任期至2024年12月25日[1] - 公司提名秦立翠为董事候选人及薪酬与考核委员会委员[2] - 秦立翠生于1984年，2007年入职公司，历任多职[5] 其他信息 - 公告发布于2025年11月26日[3] - 侯宪超、秦立翠均未持有公司股份[1][5]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月12日13:00开始[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2][18] - 会议股权登记日为2025年12月5日[3] 会议地点 - 现场会议地点为辽宁省辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室[5] 会议议案 - 审议《关于授权董事长负责公司2026年度银行借款融资事宜的议案》等[6] 股东登记 - 股东登记时间为2025年12月10日9:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350405，投票简称为科隆投票[16]

融资安排 - 预计2026年度公司申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[1] - 提议股东会授权董事长处理2026年银行融资事宜，期限为2026年1月1日至12月31日[2] 人事变动 - 同意侯宪超先生辞去相关职务，补选秦立翠女士为非独立董事候选人及薪酬与考核委员会委员[2][3] 会议安排 - 公司2025年12月12日下午13：00召开第二次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[4]