内部控制评价 - 大信会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] - 公司董事会认为2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表对应总额的100%[15] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[19] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[19] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会、管理层和经营团队组成的法人治理结构[19] 制度建设 - 公司制定《股东大会议事规则》等工作制度和细则[20] - 公司建立《人力资源管理制度》等系列制度，为员工提供多种培训[24] - 公司制订《合同管理办法》，规范合同签订等流程[26] 监督检查 - 公司设立内部审计部，检查监督公司及子公司财务等情况[26] - 审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[29] - 审计部跟踪审计工程项目[32] 风险控制 - 公司建立两级风险数据库，明确风险识别程序，制定应急预案[27] - 公司对货币资金收支保管建立授权审批程序，分离不相容岗位[28] 资金管理 - 公司募集资金专户于2019年12月注销，报告期未设新专户[30] - 公司制定《应付账款管理制度》，明确采购与付款权责[30] 信息披露 - 公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内信息披露真实准确完整及时公平[36] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按经营成果和财务状况划分[39] - 财务报告重大、重要缺陷迹象分别包括控制环境无效等[39] - 非财务报告内部控制重大缺陷情形包括违反国家现行法律法规等[41] 缺陷情况 - 报告期内未发现公司财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[43]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63219.64万元，上年度55844.50万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额62913.25万元，上年度55583.22万元[10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2025年4月24日出具审计报告[2] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[5]

会议召开 - 2024年召开董事会7次，独立董事全部参加；召开股东大会2次，独立董事参加2次[2][3] 资金相关 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超过150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，公司对外担保6100万元，控股子公司对合并报表范围外公司担保总额为0元[7] - 2023年度合计担保总额占公司2023度合并报表净资产的11.73%[7] 审计与分配 - 2024年4月24日同意继续聘请大信会计师事务所提供财务审计及内控审计工作[4][5] - 2024年4月24日同意2023年度利润分配预案[5] 激励计划 - 2024年4月24日同意调整2023年股权激励计划公司层面业绩考核指标相关事项[8] - 2024年5月17日同意向激励对象授予预留部分第二类限制性股票相关事项[9] 人员推举与聘任 - 2024年12月9日同意推举姜艳等为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 2024年12月9日同意推举侯巧铭等为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意侯巧铭、刘冬雪、高倚云为公司独立董事候选人并提交股东大会审议[11] - 同意聘任姜艳为公司总经理，周全凯、何红宇为副总经理，何红宇为董事会秘书，王宁为财务负责人和财务总监[12] 审计委员会工作 - 2024年2月6日组织召开审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作[13] - 督促公司完善2024年度信息披露管理[13] - 主持各期审计委员会会议，审议内部审计报告、定期报告等[14] - 审查公司董事及高级管理人员履职情况，审议2023年度薪酬及2024年薪酬方案[14] - 与公司财务负责人、审计部交流研讨，听取审计部工作汇报[15] 无相关情况 - 无提议召开董事会会议的情况[16] - 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况[16] - 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况[17]

财务审计 - 公司拟2025年度继续聘请大信会计师事务所提供财务及内控审计工作[1] 资金安排 - 预计公司2025年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[2] 担保情况 - 截止2024年12月31日，公司对外担保5,700万元[4] - 截止2024年12月31日，控股子公司对合并报表范围外公司担保总额为0元[4] - 截止2024年12月31日，合计担保总额占2024年度合并报表净资产的12.37%[4] 会计政策 - 公司依照规定进行会计政策变更，符合相关规定和股东利益[5]

会议与选举 - 2024年召开董事会7次，独立董事刘冬雪全参加[2][3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事刘冬雪全参加[3] - 2024年12月9日进行第五届董事会换届选举[9] 财务相关 - 2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，对外担保6100万元，控股子公司对外担保为0元[7] - 截止2023年12月31日，合计担保总额占2023度合并报表净资产11.73%[7] 人事安排 - 提名姜艳等6人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名侯巧铭等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意聘任姜艳为总经理等职务[11][12] 其他事项 - 2024年5月17日确定股权激励计划预留授予日[9] - 独立董事参与战略规划等多方面工作并提建议[13][15]

会议召开 - 2024年召开董事会7次，独立董事全参加并对议案投赞成票[2][3] - 2024年召开股东大会2次，独立董事亲自参加2次[3] 财务相关 - 预计2024年度申请银行借款和授信额度合计不超150,000万元[6] - 截止2023年12月31日，公司对外担保6100万元，控股子公司对合并报表外公司担保总额为0元[7] - 截止2023年12月31日，合计担保总额占公司2023度合并报表净资产的11.73%[7] 人事变动 - 2024年5月17日确定股权激励计划预留授予日[9] - 公司第五届董事会任期届满进行换届选举[9] - 提名姜艳等6人为第六届董事会非独立董事候选人[10] - 提名侯巧铭等3人为第六届董事会独立董事候选人[10] - 同意聘任姜艳为总经理等职务[12] 其他工作 - 参与2024年年报审计工作并提意见[13] - 督促公司完善2024年信息披露工作[13] - 作为薪酬与考核等委员会成员履职并提建议[14] - 注重学习法规制度并参加公司培训[14] - 与公司财务和审计部交流并提意见[15] 无相关情况 - 无提议召开董事会会议情况[16] - 无提议聘用或解聘会计师事务所情况[16] - 无独立聘请外部审计和咨询机构情况[17]

业绩影响 - 2024年度对沈阳华武计提减值准备5748.84万元，减少盘锦科隆利润总额[1][4] - 本次计提减值对2024年度合并报表净利润无直接影响[1][4] 股权情况 - 沈阳华武股权净资产评估值为 -563.63万元，可收回金额为0[3] 决策流程 - 2025年4月24日会议审议通过计提减值议案[1] - 董事会、审计委员会、监事会均同意本次计提[5][6][7]

融资授权 - 公司拟提请2024年年度股东大会授权董事会办理小额快速融资，期限至2025年年度股东大会召开[1] - 授权董事会全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项[5] 发行情况 - 向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股，每股面值1元[2] - 发行数量不超发行前公司股本总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象，均以现金认购[2][3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[3] 股份限制 - 特定对象认购股票，一般6个月内不得转让，部分情形18个月内不得转让[3] 其他规定 - 本次发行股份募集资金需符合国家产业政策等多项规定[3] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[4] - 决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[4]

会计政策变更 - 公司2025年4月24日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》规定[3] - 变更符合规定，不影响财务状况，不追溯调整[7] 各方意见 - 董事会审计委员会认为变更合规，无重大影响[8] - 董事会、监事会同意变更，认为合理合规[9][10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入631,834,145.97元，同比增长13.19%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 49,832,853.83元，同比增长50.28%[4] - 2024年末公司资产总额1,050,287,904.79元，同比下降17.10%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产447,766,836.44元，同比下降11.85%[4] - 2024年公司精细化工产品销量及销售额达近五年最高点，出口业务销量创新高[6] 未来展望 - 2025年聚焦精细化工领域，升级原有业务，加大国际市场销售[25] - 2025年产融互动，投资并购新兴业务，实现资产和规模扩展[25] - 2025年董事会做好股东大会召集、召开工作，贯彻执行决议[29] 新产品和新技术研发 - 2024年投资建设年产5000吨石墨烯涂料项目，预计2025年投产[6] - 辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司获纳米氧化锌生产技术及工艺[8] - 加大研发投入，研发高减水粉体减水剂等系列产品[27] 市场扩张和并购 - 投资510万元与金盛海共同设立烟台科隆投资有限公司[7] - 主要并购方向在新材料领域，与现有产业相符可产生协同效应[26] 其他新策略 - 各销售片区做好现场管理等工作，生产及职能部门降低成本、控制费用[27] - 完善优化用人机制，吸纳优秀人才，派送员工参加培训[28] - 做好信息披露工作，加强与投资者沟通交流[29] - 健全规章制度，优化治理结构，完善风险防范机制[30] - 推进发展战略，优化产品组合，培育新增长点[31]