证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人侯巧铭作为辽宁科隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会提名为辽宁科隆精细化工 股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2024-053 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《提名委员会工作实施细则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进 行董事会换届选举，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》， 经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会拟提名姜艳、蒲云军、周全凯、 姜勇、侯宪超、张磊 6 人为第六届董事会非独立董事候选人，提名侯巧铭、刘冬 雪、高倚云 3 人为第六届董事会独立董事候选人，董事会同意提名上述人员为公 司第六届董事会董事候选人（各董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选 人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需报深圳 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会现就提名侯巧铭为辽宁科隆精细化工股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为辽宁科 隆精细化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过辽宁科隆精细化工股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、 ...

人事变动 - 喻明振因个人原因辞去财务总监职务，原定期满日2024年12月24日[1] - 公司聘任王宁为财务总监，任期至本届董事会届满[1] 人员信息 - 王宁1973年生，毕业于黑龙江工程学院，为注册税务师[5] - 2018年9月至今在公司任财务主管、经理[5] - 王宁未持股，无关联关系、处罚及禁止任职情形[2][5]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为有效提高辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长任组长、董 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十四次会议通知于2024年10月17日送达，10月23日现场召开[1] - 会议应到监事5人，实到5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，5票同意[1] - 监事会认为报告编制和审议程序合规[2] - 报告真实准确完整反映公司财务和经营状况[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年10月23日举行[1] - 应出席董事9名，实到9名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][2] - 同意喻明振女士辞去财务总监，聘任王宁女士为财务总监[3] - 审议通过《关于公司建立<舆情管理制度>的议案》[4][5]

营业收入 - 2024年第三季度营业收入为159,151,797.41元，同比增长17.20%[3] - 年初至报告期末营业收入为468,694,292.48元，同比增长10.37%[3] 净利润 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3,595,402.08元，同比增长65.73%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-20,171,247.65元，同比增长14.62%[3] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,379,999.25元，同比增长18.89%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-39,240,226.78元，同比下降27.20%[3] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-12,029,101.79元，同比下降1,336.09%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金为460,081,155.89元，同比增长0.91%[1] - 收到的税费返还为3,560,596.83元，同比下降29.38%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-12,029,101.79元，同比下降1336.97%[1] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,038,608.58元，同比下降28.25%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为-49,667,632.09元，同比下降933.38%[2] - 现金及现金等价物净增加额为-71,680,142.03元，同比下降932.53%[2] - 期末现金及现金等价物余额为55,745,064.22元，同比下降46.01%[2] 资产负债 - 2024年第三季度末总资产为1,136,387,878.66元，同比下降10.31%[3] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为477,763,165.91元，同比下降5.95%[3] - 2024年第三季度末货币资金为56,728,368.30元，同比下降65.01%[6] - 流动资产合计为685,484,578.25元，期初余额为793,608,665.95元[14] - 非流动资产中，固定资产期末余额为280,507,936.73元，期初余额为284,974,823.78元[14] - 非流动资产中，无形资产期末余额为67,723,005.27元，期初余额为69,645,218.11元[14] - 非流动资产中，其他非流动金融资产期末余额为13,000,000.00元，期初余额为13,000,000.00元[14] - 非流动资产中，投资性房地产期末余额为903,903.80元，期初余额为946,135.38元[14] - 非流动资产中，在建工程期末余额为13,465,754.65元，期初余额为27,374,221.66元[14] - 公司总资产从1,266,978,860.14元减少至1,136,387,878.66元[15] - 流动负债从724,908,162.71元减少至625,458,888.54元[15] - 非流动负债从21,894,442.81元减少至20,415,824.57元[15] - 归属于母公司所有者权益从507,982,095.03元减少至477,763,165.91元[16] 股东持股 - 姜艳持股比例为30.08%，持股数量为85,550,854股[1] - 中天证券－辽阳市国有资产经营（集团）有限公司－中天证券天沃1号单一资产管理计划持股比例为5.04%，持股数量为14,330,615股[1] 公司行为 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份1,932,800股，占公司总股本的0.68%，成交总金额为10,007,933.20元[11] - 公司收到诉讼执行案款20,840,404.78元，包括业绩补偿款19,974,414.80元、保全费5,000元、延迟履行期间的债务利息578,304.98元及诉讼案件受理费282,685元[13] 财务指标 - 营业总收入从424,857,296.71元增加至468,918,113.17元[17] - 营业总成本从468,689,675.88元增加至503,932,114.59元[17] - 净利润从-23,723,538.28元减少至-20,127,527.60元[18] - 归属于母公司股东的净利润从-23,624,513.43元减少至-20,171,247.65元[18] - 基本每股收益从-0.0817元减少至-0.0709元[18] - 稀释每股收益从-0.0817元减少至-0.0709元[18] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[2]

业绩补偿 - 判决股份补偿4,837,231股及孳息，现金补偿19,974,414.80元[2] 执行收款 - 2023 - 2024年多次收到执行款，截至2024年9月2日共20,840,404.78元[6][7][8] 股份处理 - 2023年9月13日完成4,837,231股回购注销，不影响经营等[6][10] 案件状态 - 本次诉讼执行完毕并结案[9]

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年期末 占用资金余 额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2024 年半年 度偿还累计 发生金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形 成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人 ...