公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由5名监事组成，其中职工监事3名[10] - 公司建立法人治理结构，含股东大会等[10] - 公司设立总经理办公室等职能部门[12] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理制度》等制度[16] - 公司制订《合同管理办法》规范合同管理[17] - 公司制定《募集资金使用管理办法》[20] - 公司制定《对外投资管理制度》[25] - 公司制定《对外担保管理办法》[26] - 公司制定《关联交易决策制度》等制度[27] 内部控制 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[6] - 公司依据要求进行内控自我评价[10] - 公司设立内部审计部独立行使职权[18] - 公司建立两级风险数据库和应急机制[18] - 财务报告内控缺陷有认定标准[30] - 财务报告重大、重要缺陷有迹象界定[31] - 非财务报告内控重大缺陷认定条件[33] - 报告期未发现财务和非财务内控重大、重要缺陷[34] 其他 - 公司募集资金专户2019年12月注销，未设新专户[21] - 公司决策程序不科学等存在风险[34] - 董事长已获董事会授权[36] - 日期为2025年4月24日[36]

辽宁科隆精细化工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人高倚云，于 2022 年 07 月起任职辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下 简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 本人 2024 年度独立性自查情况如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主 | 是否√ | | | 要社会关系； | | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公 | 是否√ | | | 司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者 | 是否√ | | | 在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属 ...

辽宁科隆精细化工股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 11-00012 号 我们接受委托，审计了辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2024 年 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-005 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年财务决算报告 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司 2024 年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制，真实、完整地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。大信会计师事务所（特殊普通合伙） 已经对 2024 年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2024 年 度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下： 主要财务指标 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1752 | -0.348 | 150.34% | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/ | 0.2428 | -0.3982 | 160.97% | | 股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -10.32% | -17.01% | 6.69% | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 | -14.29% | -19.4 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行 使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会 对公司经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面进行了监督，促进了公司的规范化运作。 一、监事会会议的召开情况 报告期，公司监事会共召开七次会议，均以现场会议方式召开。具体情况如 下： 1、 2024 年 2 月 19 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 会议决议刊登于 2024 年 2 月 19 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、 2024 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 度监事会工作报告》、《2023 年年度报告及摘要》、《2023 年度财务决算报告》、 《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《2023 年度关 联交 ...

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了为全 资子公司四川恒泽建材有限公司（以下简称"四川恒泽"）、盘锦科隆精细化工 有限公司（以下简称"盘锦科隆")、辽宁蓝恩氢能源环保科技有限公司（以下 简称"蓝恩环保"）以及公司全资孙公司沈阳华武建筑新材料科技有限公司（以 下简称"沈阳华武"）向银行或其他金融机构申请融资业务提供保证担保或自有 资产抵质押担保的事项，该次担保总额度不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元），最终金额以银行批复为准，担保期限不超过 1 年（含 1 年）。 全体董事审议通过了上述担保事项，上述担保事项尚需提交公司股东大会审 议。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-015 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于为全资子公司及孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保事项是对公司的全资子公司及孙公司进行担保，不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 1.1 被担保人名称：四川恒泽建材有限公司 统一社会信用 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年度占用 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资金 | 原因 | | | | | | | 金余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-011 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年度关联交易及 2025 年度关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2024 年度关联交易情况 2024 年度内，公司与关联方未发生产品或服务采购、销售、租赁等与生产 经营直接相关的关联交易，未发生资金往来、拆借等关联交易；2024 年度内公 司与关联方仅发生如下关联交易： | 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 担保到期日 | 担保是否已 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 经履行完毕 | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（发生期间为 2024 年 1 月 25 日 | 否 | | | 工股份有限公司 | 253,000,000.00 | 至 2025 年 1 月 15 日）生效之日至该协议及其修订 | | | | | | 或补充所规定的授信额度使用届满之日起两年 | | | 姜艳 | 辽宁科隆精细化 | | 《授信额度协议》（ ...

2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2025年第一季度报告于2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资 者注意查阅。 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-004 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 辽宁科隆精细化工股份有限公司 特此公告。 2025 年 4 月 24 日 ...