辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，辽宁科隆精细化工股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、 高倚云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事侯巧铭先生、刘冬雪先生、高倚云女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规则中对独立董事 独立性的相关要求。 特此公告。 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-019 辽宁科隆精细化工股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。公司董事会认为召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》相关规定。 4、会议召开时间： 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议决议， 公司定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30 在公司办公楼二楼会议室召开 2024 年年度 股东大会。现将本次会议相关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 7、出席对象： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 13:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2025 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-007 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次 会议的通知已于 2025 年 4 月 14 日送达各位监事，并于 2025 年 4 月 24 日在公司 二楼会议室以现场会议方式召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召开及表 决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由监事会主席刘会军主持，与会监事审议有关议案，并依照公司章程及 相关法律法规进行认真审议，审议通过如下决议： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 详情内容请见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网刊 登的《2024 年度监事会工作报告》。 该项议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过了《2024 年年度报告及摘要》，其中同意 5 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 经审核，监事会认为 ...

辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于内部控制自我评价报告的审核意见 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规的规定，对相关事项作出以下核实意见： 监事会关于公司《2024 年内部控制自我评价报告》的核实意见 依据深交所相关法律、法规的相关要求，公司董事会对公司 2024 年度内部 控制情况进行了全面深入的检查，在查阅了公司的各项内部控制制度，了解公司 有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司的内部控制情况进行了评价，并 出具了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。 辽宁科隆精细化工股份有限公司 监事会关于相关事项的审核意见 （本页为签字页） 我们通过调查并对《2024 年度内部控制自我评价报告》审议后，认为： 1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合管理 要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。 2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制 发挥了较好的 ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-006 辽宁科隆精细化工股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本次会议审议并通过如下决议： 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》（议案 1） 1、发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面、邮件方式通知 各位董事； 2、会议召开时间：2025 年 4 月 24 日上午； 3、会议召开地点：公司二楼会议室； 4、会议召开方式：现场会议方式召开； 5、会议出席情况：本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、 高级管理人员列席会议。 6、会议主持人：董事长姜艳女士； 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开及表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二次会议。 该项议案无需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-012 辽宁科隆精细化工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》： 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议审议通过了《2024 年度利润分配的预案》，为了充分保护广大投资者的利 益，现将有关情况公告如下： 一、利润分配基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属 于母公司股东的净利润为-49,832,853.83 元，其中母公司实现净利润为 2,175,986.52 元。根据《公司章程》等相关法律法规的规定，截至 2024 年 12 月 31 日公司母公司累计未分配利润-31,777,898.52 元，公司合并报表未分 ...

关于作废 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限 制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"科隆股份"）于2025 年4月24日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议 ，审议通过 了《关于作废2023年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 因激励对象离职、公司2024年度业绩考核未达标引起的112.25万股第二类限制性 股票不满足归属条件，不予归属，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股权激励计划（草案）》等相关规定，公司决定将其作废。现将相关事项说明 如下： 一、2023年股权激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2025-017 辽宁科隆精细化工股份有限公司 （一）2023 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事 会第六次会议，审议通过了《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》，公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年股权激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票作废的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0173 号 二零二五年四月 法律意见书 释 义 在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述涵义： | 简称 | 含义 | | --- | --- | | 本所 | 北京市康达律师事务所 | | 科隆股份/上市公司/公司 | 辽宁科隆精细化工股份有限公司 | | 本次激 ...

不分配不转增 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.1752 | -0.3480 | 49.66 | -0.4106 | | 每股净资产（元） | 1.57 | 1.79 | -12.29 | 2.21 | | 每股公积金(元) | 1.17 | 1.17 | 0 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | -0.70 | -0.52 | -34.62 | -0.17 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.32 | 5.58 | 13.26 | 7.81 | | 净利润(亿元) | -0.5 | -1 | 50 | -1.19 | | 净资产收益率(%) | -10.32 | -17.01 | 39.33 | -16.80 | | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0544 | -0.0321 | -69.47 | -0.0206 | | 每股净资产（元） | 1.52 | 1.72 | -11.63 | 2.19 | | 每股公积金(元) | 1.17 | 1.17 | 0 | 1.24 | | 每股未分配利润(元) | -0.75 | -0.56 | -33.93 | -0.19 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.91 | 1.39 | -34.53 | 1.49 | | 净利润(亿元) | -0.15 | -0.09 | -66.67 | -0.06 | | 净资产收益率(%) | -3.52 | -1.81 | -94.48 | -0.94 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5037.3万股，累计占流 ...